激励计划进程 - 2023年3月28 - 29日审议通过激励计划相关议案并征集委托投票权[1][2][3] - 2023年3月29日 - 4月7日对激励对象进行内部公示[3] - 2023年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年5月17日审议通过调整及首次授予限制性股票的议案[5] - 2025年1月7日审议通过首次授予部分第一个归属期相关议案[5] 激励对象情况 - 24名激励对象因个人原因离职，54名自愿放弃或部分放弃本次归属[7] - 3名激励对象2023年度个人考核评价结果为"C"，归属系数50%[7] 业绩与考核 - 2023年度营业收入超9000万元但未达1.0亿元，IND申请3个，考核指标归属系数75%[7] 股票处理 - 本次作废处理的限制性股票数量合计为2262835股[8] - 监事会同意作废2262835股不得归属的限制性股票[11]

综上，我们一致同意公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期规定的归属条件已经成就，并同意公司按照《激励计划》相关规定为符 合条件的 47 名激励对象办理归属相关事宜。 二、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见 根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定及公司 2022 年年度股东 大会对董事会的授权，由于《激励计划》项下首次授予的 24 名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格；54 名激励对象自愿放弃或部分放弃本次归 属；3 名激励对象 2023 年度个人考核评价结果为"C"，其在本次归属项下对 应的个人考核层面的归属系数为 50%；本次归属公司考核指标层面的归属系数 为 75%，故相应作废公司 2023 年限制性股票激励计划中部分已授予尚未归属的 限制性股票合计 2,262,835 股。公司作废处理 2023 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票，符合《上市规则》、《管理办法》等法律法 规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情 形。 关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 依据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2025-004 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海盟科药业股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-002）。 （二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 根据《激励计划》和《考核管理办法》的相关规定及公司2022年年度股东 大会对董事会的授权，由于《激励计划》项下首次授予的24名激励对象因个人 原因离职，不再具备激励对象资格；54名激励对象自愿放弃或部分放弃本次归 属；3名激励对象2023年度个人考核评价结果为"C"，其在本次归属项下对应 的个人考核层面的归属系数为50%；本次归属公司考核指标层面的归属系数为 75%，董事会决定相应作废公司2023年限制性股票激励计划中部分已授予尚未 归属的限制 ...

激励计划情况 - 本次激励计划授予激励对象共119名[2] - 24名激励对象因离职丧失资格[2] - 54名激励对象因个人原因放弃或部分放弃[2] - 2023年首次授予部分第一个归属期可归属47名[2]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议于2025年1月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股票相关 - 同意向47名激励对象归属395,407股限制性股票[3] - 同意作废合计2,262,835股不得归属的限制性股票[5] 议案表决 - 《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》3票同意[4] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票同意[6]

激励计划实施 - 2023年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2023年5月17日授予119名对象800.00万股限制性股票[9] - 2024年3月26日以5元/股授予73名对象200.00万股[10] - 2025年1月7日确认首次授予部分可归属395,407股[11] - 2025年1月7日确认作废2,262,835股未归属股票[11] 业绩与归属情况 - 2023年度公司营业收入为90,776,385.24元[15] - 本次归属公司业绩指标层面归属系数为75%[16] - 92名激励对象个人考核归属系数为100%[16] - 3名激励对象个人考核归属系数为50%[16] - 本次归属涉及47名对象，可归属395,407股[17] 激励对象变动 - 激励对象共119名，24名离职，95名符合期限要求[15] - 48名自愿放弃、6名部分放弃本次归属[16] - 放弃归属涉及964,631股，全部作废[16]

核心产品与市场策略 - 盟科药业核心产品康替唑胺片作为新一代噁唑烷酮类药物，降低了传统药物的肾毒性和神经毒性，展现出良好的安全性 [1] - 公司近期推出12片装新包装规格，并探索代理销售模式，同时提供20片装和12片装双包装规格，有望提升药品市场覆盖率 [1] - 核心产品国际化、注射剂中国上市和拓展新产品管线是公司近年来的重要经营目标，预计康替唑胺和MRX-4在2026—2027年实现全球上市 [1] 研发进展与国际化布局 - 盟科药业今年成功完成MRX-8中国I期临床试验及注射用MRX-4中国III期临床试验，注射用MRX-4序贯康替唑胺片治疗糖尿病足感染的国际III期临床试验稳步推进 [2] - 公司在慢性感染治疗领域取得进展，MRX-5澳大利亚I期临床试验圆满完成并达到预期目标，同时拓展至抗肿瘤等非抗感染领域 [2] - 公司携核心产品康替唑胺片及多款研发管线产品亮相多场国际学术会议，展示管线产品最新进展，提升品牌全球影响力 [1] 公司战略与未来发展 - 公司始终坚持扎实的基本面，致力于解决临床尚未满足的需求，通过不断创新在急性感染、慢性感染及非抗感染领域取得显著成果 [2] - 公司大量资金投入研发领域，随着药品逐步获批且销量增加，有望实现可观收益 [3]

股东大会信息 - 2024年12月20日召开股东大会[3] - 地点在中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号[3] - 出席会议股东和代理人203人[2] - 出席股东所持表决权211,814,119，占32.3276%[2] 议案表决情况 - 聘请2024年度审计机构议案，普通股股东同意票211,026,957，比例99.6283%[6] - 5%以下股东同意票26,060,485，比例97.0680%[6] 人员出席情况 - 公司7名在任董事全部出席[7] - 3名在任监事全部出席[7] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为上海市方达律师事务所[8] - 公告于2024年12月21日发布[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会通知于12月5日刊登[3] - 现场会议12月20日13时30分召开，网络投票9:15至15:00 [4] 投票情况 - 7名现场股东代表90,215,815股，占比13.7690% [6] - 203名现场和网络股东代表211,814,119股，占比32.3276% [6] 议案表决 - 审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》并表决通过[7][9]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-041 2024年 12月 19日 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参 会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记 日的股东名册主动提醒股东参会投票。投资者可在收到智能短信后，根据提示 信息（使用手册下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）直接参与投票， 如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。 广大投资者对本次服务如有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等 方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！ 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司董事会 上海盟科药业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2024年12月20日13 点30分召 ...