会议信息 - 股东大会于2025年6月5日在上海召开[2] - 出席股东和代理人108人，所持表决权占比44.2865%[2] 议案表决 - 《公司2024年年度报告及其摘要》同意票比例75.1478%[7] - 《公司2024年度利润分配方案》同意票比例99.7819%[7] - 董事、监事薪酬方案同意票比例99.6978%[8] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[6] 律师见证 - 见证律所是上海市方达律师事务所[11] - 律师见证结论为会议合法有效[11]

业绩总结 - 2024年主营业务收入1.30亿元，较2023年增长43.51%[28] - 2024年净亏损4.41亿元，较2023年增加4.65%[28] - 2024年末资产负债率48.30%，较2023年增长19.67个百分点[28] - 2024年末总资产8.49亿元，总负债4.10亿元，股东权益4.39亿元[29][31][34] - 2024年毛利率82.80%，较2023年增长1.19个百分点[28] - 2024年公司实现营业收入13,027.28万元，同比增长43.51%[59] 用户数据 - 截至2024年末，康替唑胺片覆盖全国582家医院，正式准入及批量临采医院达150家[59] 未来展望 - 2025年MRX - 1预计实现不含税营业收入20,000万元[48] - 2025年公司直接研发费用预算（不含职工薪酬、股份支付）为15,182万元[48] 新产品和新技术研发 - 截至2024年末，口服康替唑胺片Ⅱ期临床试验12家中心获伦理批件及启动，18例受试者完成入组[61] - 截至2024年末，注射用MRX - 4国际多中心Ⅲ期临床试验在近20个国家开展，共入组324例患者[61] - 2024年MRX - 8中国Ⅰ期临床试验顺利完成并达预期目标[61] - 2024年MRX - 5澳大利亚I期临床试验顺利完成并达预期目标，获FDA孤儿药资格认定及中国临床试验批准[62] - 公司首个抗体药物偶联物（ADC）候选药物完成成药性评价，进入临床前开发阶段[63] 其他 - 2024年研发费用3.69亿元，较2023年增加6.87%，研发费用率减少96.98个百分点[28][37] - 2024年销售费用1.10亿元，较2023年增加2.87%，销售费用率下降33.50%[28][35] - 2024年管理费用6629.54万元，较2023年增加8.39%，管理费用率下降16.49%[28][39] - 2024年市场及学术推广费5020.18万元，较2023年增加396.10万元[36][37] - 2024年专业服务费较2023年增加489.35万元，主要由于新增境外及境内法律服务费用[40] - 2024年公司共召开4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[64] - 2024年公司召开9次董事会会议，会议召集、提案等均符合规定[67] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过3项议案[72] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议通过13项议案[72] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议提名公司第二届董事会董事的议案[73] - 报告期内公司披露42份临时报告和4份定期报告，自愿披露阶段性进展4次[75] - 报告期内公司召开定期报告业绩说明会3次，回复“上证e互动”平台提问10余次[75] - 2024年度公司监事会召开7次会议，审议通过21项议案[83] - 2024年度公司内部控制制度健全，决策程序合法有效[85] - 2024年度公司财务状况良好，财务制度健全，财务运作规范[86] - 2024年公司募集资金管理严格，无违规使用情况[87] - 2024年公司不存在应披露未披露的关联交易事项[88] - 2024年公司建立了完善的内部控制结构和全面风险管理体系[90] - 2024年11月22日，公司聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[91] - 截至目前公司2024年度不存在可供分配的利润，不进行利润分配和资本公积转增股本[94] - 独立董事津贴为12万元/年[99] - 2025年在公司内部担任其他职务的监事按职务领薪酬，未担任其他职务的不在公司领薪酬[102] - 2024年度独立董事述职报告于2025年3月18日在上海证券交易所网站披露[106]

新产品和新技术研发 - 注射用康替唑胺钠新药上市许可申请获受理[3] - 康替唑胺片400mg规格于2021年6月1日获批治疗复杂性皮肤和软组织感染[4] - 公司开展中国Ⅲ期临床试验并成功完成，达到主要疗效终点[5] 未来展望 - 新药上市许可申请尚需审评等环节，结果和时间不确定[6] - 新药上市申请获受理对公司近期业绩无重大影响[6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月29日09:00-10:00通过上证路演中心网络文字互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月22日至5月28日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱688373@micurxchina.com提前提问 [1][3] - 说明会主要内容为2025年第一季度经营成果及财务指标情况交流 [2] 参会人员 - 董事长兼总经理ZHENGYU YUAN（袁征宇）将出席 [2] - 董事兼副总经理、首席财务官、盟科美国总裁李峙乐将参与交流 [2] - 独立董事黄寒梅及董事会秘书聂安娜共同参会 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心官网在线参与实时互动 [2] - 会后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容 [3] - 咨询联系人为证券部 电话021-50900550-8030 邮箱688373@micurxchina.com [3]

业绩说明会安排 - 2025年5月29日09:00 - 10:00举行2025年第一季度业绩说明会[3] - 以网络文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4] - 参加人员含董事长、总经理袁征宇先生，可能调整[6] 投资者参与 - 2025年5月22日至5月28日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[3] - 2025年5月29日09:00 - 10:00可登录上证路演中心参与说明会[6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话021 - 50900550 - 8030，邮箱688373@micurxchina.com[8][9] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[9]

公司工商变更 - 公司于2025年4月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案 [1] - 公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得上海市市场监管局换发的《营业执照》 [1] - 公司注册资本变更为65560.5491万元人民币 [1] 公司基本信息 - 公司名称：上海盟科药业股份有限公司 [1] - 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） [1] - 法定代表人：ZHENGYU YUAN [1] - 成立日期：2012年8月7日 [1] - 住所：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路53号1幢1-4层101、2幢 [1] 公司经营范围 - 许可项目：药品进出口、药品生产、药品委托生产、药品批发、药品零售 [1] - 一般项目：医药科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术推广、技术交流（投资人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外） [1]

公司信息 - 公司成立于2012年8月7日，住所为上海自贸区爱迪生路53号[1] 注册资本 - 公司注册资本变更为65560.5491万元人民币[1] 业务范围 - 许可项目含药品进出口、生产等，一般项目为医药科技领域技术开发[1] 会议与登记 - 2025年4月22日董事会通过变更注册资本等议案，近日完成工商变更[1]

公司调研 - 勤远投资近期调研了盟科药业 参与公司路演活动及现场调研 [1] - 盟科药业专注于耐药菌感染领域 已成功研发新一代抗菌药康替唑胺片 [1] - 公司管线包括MRX-4 MRX-8 MRX-5等新药 均处于临床试验阶段 [1] - MRX-5为新型苯并硼唑类抗生素 已完成澳大利亚I期临床试验 显示良好安全性和耐受性 [1] - MRX-8为新型多黏菌素类抗菌药 已完成中美两地I期临床试验 [1] 财务表现 - 2025年一季度公司营业收入为3321 7万元 同比增长0 61% [1] - 公司亏损减少 主要得益于成本费用管控措施 [1] - 研发投入同比减少36 38% 因部分在研项目阶段性完成 [1] 机构背景 - 勤远投资成立于2013年11月 总部位于上海浦东 [2] - 投资团队成员拥有良好教育背景及丰富实业创业和证券从业经验 [2] - 机构专注于私募证券类投资 是中国基金业协会观察会员 [2] - 2019年在协会备案"3+3"投顾资格 服务于个人及机构投资者 [2] - 主要通过大类资产配置构建FOF/MOM组合产品 [2]

人事变动 - 独立董事黄寒梅因个人原因申请辞职，辞职后不再担任公司任何职务[2] - 黄寒梅未持有公司股份，其辞职将致独立董事人数少于董事会成员人数三分之一[2] - 黄寒梅离任自股东大会选举产生新任独立董事后生效，此前继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年5月13日[4]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月5日11点召开，地点上海自贸区爱迪生路53号[3] - 网络投票2025年6月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 本次审议8项议案，议案1 - 6已通过相关会议审议，议案7、8直接审议[5] 其他信息 - 议案2025年3月18日披露，媒体有上交所、《中国证券报》等[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7[7] - 涉及关联股东回避表决议案为7，应回避股东为ZHENGYU YUAN、李峙乐[8] - 股权登记日2025年5月29日[11] - 会议登记2025年5月30日，地点上海自贸区爱迪生路53号[13] - 会议联系人聂安娜，电话021 - 50900550，传真021 - 61101898，邮箱688373@micurxchina.com[18] - 公告2025年5月13日发布[17]