业绩总结 - 公司2023年实现营业收入0.91亿，同比增长88%[1] - 康替唑胺片持续高速增长，公司营业收入较上年同期上升88.31%[2] 研发投入 - 公司研发投入持续增加，研发项目不断推进，多个创新药物处于关键临床试验阶段[3] 商业化进展 - 康替唑胺商业化进展顺利，研发管线不断推进，维持“买入”评级[4] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现的涨跌幅来定义[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[10] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合考虑整篇报告获取完整观点和信息[11]

股东增持计划 - 部分5%以上股东、董事及高管计划2024年2月7日起6个月内增持公司股份[2] - 拟增持股份数不低于500,000股，不超过1,000,000股[2][4] 股东持股情况 - 袁征宇间接持有公司4.60%的股份[4] - 王星海通过新沂优迈间接持有公司0.4%的股份[4] - 袁红通过新沂优迈间接持有公司0.3%的股份[4] - 赵东明通过新沂优迈间接持有公司0.4%的股份[4] - 盟科香港持有公司70,756,084股，持股比例10.80%[6] - 李峙乐持有公司2,536,714股，持股比例0.39%[6] - 王星海持有公司2,040,028股，持股比例0.31%[6] - 袁红持有公司1,731,358股，持股比例0.26%[6]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-001 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,224,164 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 354,224,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.0626 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.0626 | | （%） | ...

股东大会信息 - 2023年12月20日刊登2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年1月5日13时30分召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 4名现场表决股东代表89,745,015股，占比13.70%[5] - 22名现场和网络投票股东代表354,224,164股，占比54.06%[5] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金用途变更的议案》并表决通过[6][9]

上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年一月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于部分募集资金用途变更的议案 6 | 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》、《上海盟科药业股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以8000万美元增资美国全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.[3] - 2023年12月18日董事会审议通过增资议案[4] 业绩总结 - 2022年美子公司营收59,789,993.61美元，净利润 - 17,965,155.44美元[6] - 2023年前三季度美子公司营收94,544,997.99美元，净利润 - 16,815,199.32美元[6] 财务数据 - 2022年末美子公司资产净额229,040,033.35美元[6] - 2023年9月末美子公司资产净额409,121,899.13美元[6] 其他说明 - 增资需经审批，结果和时间不确定[4] - 增资不构成关联交易和重大资产重组[5] - 增资短期无重大影响，长期有积极作用[10]

公司治理 - 2023年12月11日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 2023年12月18日选举董事长等，聘任高管和证券事务代表[2] - 第二届董事会董事长为ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生[2] - 第二届监事会主席为卢亮先生[6] 人员任职 - 聘任ZHENGYU YUAN（袁征宇）为总经理，李峙乐等4人为副总经理[8] - 李峙乐兼任董事会秘书，聘任聂安娜为证券事务代表[8][9] - 聂安娜2020年10月加入公司，2023年5月起任证券事务代表[22] 股权情况 - 王星海直接持股0.31%，间接持股0.4%[16] - 袁红直接持股0.27%，间接持股0.3%[18] - 赵东明间接持股0.4%[20] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话021 - 50900550，邮箱688373@micurxchina.com [11][12]

股票发行 - 2023年4月18日股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票[2] - 7月10日会议通过发行方案，拟发不超196,563,025股，募资不超20,345.42万元[2] 终止发行 - 基于多因素决定终止，12月18日董事会、监事会审议通过[3][5][7] - 无需提交股东大会，独立董事认为合规且无实质影响[5][6] - 终止对经营无实质影响，不损害股东利益[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行13000.00万股，发行价8.16元/股，募集资金总额106080.00万元，净额95972.79万元[1] - 截至2023年6月30日，募集资金累计投入28938.97万元，余额68980.34万元[4] 新产品和新技术研发 - 创新药研发项目总投资126289.64万元，拟用募集资金投入95972.79万元[4] - 公司拟在创新药研发项目中增加MRX - 4中国桥接试验子项目[5] - MRX - 4中国桥接试验计划总投资15607.02万元，拟用募集资金投入13917.66万元[12] - 公司形成药物分子设计和发现技术、基于代谢的药物设计与优化技术两大核心技术[11] 其他新策略 - 营销渠道升级及学术推广项目拟用募集资金4071.79万元，已全部投入[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金20000.00万元，已投入1000.00万元[4] 未来展望 - 本次募投项目子项目变更将加快公司核心产品MRX - 4国内上市进度，利于产品商业化[17] - 本次募投项目子项目变更符合公司战略规划，能提升资金使用效率，优化资源配置[18] 风险提示 - 公司募投项目产品临床试验可能受多种因素影响，面临进度不如预期甚至研发失败风险[13][14][15] 决策进展 - 2023年12月18日公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于部分募集资金用途变更的议案》，尚需股东大会批准[19][20] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意募投项目子项目变更事项[21][24][25]

上海盟科药业股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第一次会议相关议案 的独立意见 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开了第 二届董事会第一次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第 一次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审查公司总经理候选人的简历及相关资料，我们认为前述总经理候选人具备 履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》有关总经理任职资格的规定。本次聘任程序符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 我们同意本次公司聘任总经理事项。 二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见 经审查公司副总经理候选人的简历及相关资料，我们认为前述副总经理候选人 具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》有关副总经理任职资格的规定。本次聘任程序符合《公司法》等 法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 我们同意本次公司聘任董事会秘书事项。 五、 《关于终止公司本次 2023 年度 ...