会议与决策 - 2024年召开股东大会4次、董事会会议9次[4] - 2024年11月22日董事会、12月20日股东大会通过聘请立信为2024年度审计机构[15] - 2024年7月12日董事会通过补选董事议案，8月22日股东大会通过选举赵雅超为董事[19] 合规与承诺 - 报告期内未发生应披露关联交易，与关联方业务遵循公平原则[11] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] - 独立董事认为财务报告等真实准确，无重大违法违规[14] 薪酬与激励 - 2024年3月26日董事会通过董事和高管2023年薪酬奖金及2024年方案[19] - 2024年3月26日董事会通过向激励对象授予预留部分限制性股票议案[20] - 2024年度限制性股票激励计划实施合法合规[20] 独立董事履职 - 独立董事陈燕桂出席相关会议，担任提名委员会主任委员[4][5] - 2024年度独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续维护权益[21]

上海盟科药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人黄寒梅，作为上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟 科药业"）董事会的独立董事，在 2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《上海盟科药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，勤勉履行独立董事职责， 及时了解经营管理信息，积极出席公司相关会议，以专业能力和丰富经验，为 董事会的科学决策提供了有力支撑，维护了公司及全体股东的利益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 黄寒梅，现任公司独立董事，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2003 年获北京科技大学环境工程学学士学位，2006 年获中央财经大学会计学硕 士学位，拥有中国注册会计师、特许金融分析师、澳洲注册会计师资格。2012 年 10 月至 2016 年 12 月，在华润集团有限公司担任经理/资深高级经理；2017 年 1 月至 2019 年 12 月，在华 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会4次（年度1次、临时3次），董事会会议9次[4] 独立董事履职 - 独立董事周伟澄应出席董事会9次、股东大会4次，均亲自出席[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会应出席次数分别为6次、1次、1次，周伟澄均亲自出席[5] 公司运营情况 - 报告期内未发生应披露关联交易、被收购情况[11][13] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[12] 审计与财务 - 2024年11月22日董事会审议通过聘请立信为审计机构，12月20日股东大会通过[15] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[18] - 不存在因非准则变更原因作出会计政策等变更情形[19] 人事变动 - 2024年7月12日董事会同意提名赵雅超为非独立董事候选人，8月22日股东大会通过选举[20] 薪酬与激励 - 2024年3月26日董事会审议通过董事、高管2023年薪酬奖金及2024年方案[20] - 2024年3月26日董事会审议通过授予预留部分限制性股票议案[21] - 2024年度限制性股票激励计划实施合法合规[21] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职维护公司和股东权益[22]

关于上海盟科药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海盟科药业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于上海盟科药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 目 录 页 次 | 、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 报告 | | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于上海盟科药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA10179 号 上海盟科药业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海盟科药业股份有限公司( 以下简称"盟科药 业 ")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于2025 年 3 月 17 ...

二、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上海盟科药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，上海盟科药业股份 有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，立信资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见。具体情况如下： 一、变更会计师事务所的情况说明及履行的程序 公司前任会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"），对公司 2023 年度财务报告的审计意见类型为标准无保留意见。 2024 年，因普华永道中天已经连续多年为公司提供审计服务，为更好地保证审计工 作的独立性、客观性及公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计服务需求，变更立 信为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所进行了沟通， ...

募集资金情况 - 2022年8月5日公司上市，发行1300万股，发行价8.16元/股，募集资金总额10.608亿元，净额9.5972789812亿元[1] - 截至2024年12月31日，本年度使用募集资金2.8663152336亿元，累计使用6.913185214亿元[3] - 截至2024年12月31日，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额617.492856万元，现金管理收益3092.015157万元，汇兑损益37.68659万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.0588132275亿元，其中现金管理金额1.35亿元，专户余额1.7088132275亿元[3] 资金使用决策 - 2022年10月28日，公司同意用1.511456亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] - 2023年8月16日，公司同意使用最高不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年8月6日，公司同意使用最高不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理[15] 资金现状 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1.35亿元，涉及两款中信银行结构性存款产品[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[18] - 截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[20] 募投项目情况 - 变更用途的募集资金总额为139,176,600.00元，占比14.50%[30] - 创新药研发项目承诺投资909,010,000.00元，截至期末累计投入640,600,623.28元，投入进度70.47%，预定可使用状态日期延期至2026年3月[30] - 营销渠道升级及学术推广项目调整后投资40,717,898.12元，已累计投入40,717,898.12元，投入进度100%[30] - 补充流动资金项目调整后投资10,000,000.00元，已累计投入10,000,000.00元，投入进度100%[30] 项目调整情况 - 2023 - 2024年，公司调减创新药研发项目下MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症拟投入资金13,917.66万元，用于新增子项目[22] - 公司拟新增MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验，金额为1.391766亿元[34] - 公司对应调减原子项目“MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”1.391766亿元[34] - 调整后公司创新药研发项目总募投金额不变[34] 项目评估 - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[26] - 创新药研发项目进度滞后，原因包括医疗资源受限、境外研究受阻、资源分配调整和投入时间短[30] - 创新药研发项目未出现未达计划进度及可行性重大变化情况[34]

审计机构变更 - 公司2024年将审计机构由普华永道中天变更为立信[2] 审计机构审议 - 公司相关会议同意聘请立信为2024年度审计机构并提交董事会审议[6] - 第二届董事会审计委员会第七次会议等审议通过聘请立信[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[4] - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[5] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[5] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户43家[5] 审计沟通情况 - 2024年11月29日审计委员会进行审计计划阶段沟通[6] - 2025年3月17日审计委员会进行审计完成阶段沟通[6] 审计结果评价 - 公司董事会审计委员会认为立信完成2024年年报审计且报告客观公正[8]

业绩相关会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议2023、2024年度报告及各季度报告等议案[2][3] 审计机构 - 聘请立信为2024年度财务及内控审计机构[4] - 审计委员会认为变更理由恰当，立信具备资质[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将促进公司规范运作和治理提升[9]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 三位独立董事于2025年3月17日签署自查说明[3][4][5][6]