会议召开情况 - 2023年召开股东大会4次，董事会会议12次[3] 人员履职情况 - 独立董事黄寒梅出席全量董事会、股东大会及委员会会议[3][6] 机构与人员聘任 - 2023年续聘普华永道中天为财务报告审计机构[13] - 2023年聘任李峙乐为财务负责人[14] 公司治理决策 - 2023年选举第二届董事会成员、董事长及聘任总经理[17] 薪酬与激励计划 - 2023年确定高管和董事薪酬方案[18] - 2023年拟授予员工800万第二类限制性股票[20]

会议与人事 - 2023年召开股东大会4次、董事会会议12次[3] - 2023年12月18日聘任袁征宇为总经理等[15] 合规情况 - 独立董事认为关联交易价格公允[8] - 财务信息真实完整准确[11] 激励与履职 - 2023年度限制性股票激励计划合规[18] - 2024年独立董事将继续履职[19]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-005 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二次会议 通知以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2024年3月26日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 经董事会审议，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， ...

股权激励 - 2023年限制性股票激励计划预留授予73人，获授200万股[1] - 73人获授限制性股票占预留授予总数100%[1] - 73人获授限制性股票占公司股本总额0.31%[1] - 单个激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票总数累计未超20.00%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入0.91亿，同比增长88%[1] - 康替唑胺片持续高速增长，公司营业收入较上年同期上升88.31%[2] 研发投入 - 公司研发投入持续增加，研发项目不断推进，多个创新药物处于关键临床试验阶段[3] 商业化进展 - 康替唑胺商业化进展顺利，研发管线不断推进，维持“买入”评级[4] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现的涨跌幅来定义[9] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[10] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，应综合考虑整篇报告获取完整观点和信息[11]

股东增持计划 - 部分5%以上股东、董事及高管计划2024年2月7日起6个月内增持公司股份[2] - 拟增持股份数不低于500,000股，不超过1,000,000股[2][4] 股东持股情况 - 袁征宇间接持有公司4.60%的股份[4] - 王星海通过新沂优迈间接持有公司0.4%的股份[4] - 袁红通过新沂优迈间接持有公司0.3%的股份[4] - 赵东明通过新沂优迈间接持有公司0.4%的股份[4] - 盟科香港持有公司70,756,084股，持股比例10.80%[6] - 李峙乐持有公司2,536,714股，持股比例0.39%[6] - 王星海持有公司2,040,028股，持股比例0.31%[6] - 袁红持有公司1,731,358股，持股比例0.26%[6]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-001 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 354,224,164 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 354,224,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.0626 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.0626 | | （%） | ...

股东大会信息 - 2023年12月20日刊登2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议2024年1月5日13时30分召开，网络投票9:15至15:00[4] 股东投票情况 - 4名现场表决股东代表89,745,015股，占比13.70%[5] - 22名现场和网络投票股东代表354,224,164股，占比54.06%[5] 议案审议结果 - 审议《关于部分募集资金用途变更的议案》并表决通过[6][9]

上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二 O 二四年一月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一 6 | | | 关于部分募集资金用途变更的议案 6 | 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的 顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》、《上海盟科药业股份有限公司股 东大会议事规则》等相关规定，上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）特制 定本次股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将 对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次 ...

市场扩张和并购 - 公司拟以8000万美元增资美国全资子公司MicuRx Pharmaceuticals, Inc.[3] - 2023年12月18日董事会审议通过增资议案[4] 业绩总结 - 2022年美子公司营收59,789,993.61美元，净利润 - 17,965,155.44美元[6] - 2023年前三季度美子公司营收94,544,997.99美元，净利润 - 16,815,199.32美元[6] 财务数据 - 2022年末美子公司资产净额229,040,033.35美元[6] - 2023年9月末美子公司资产净额409,121,899.13美元[6] 其他说明 - 增资需经审批，结果和时间不确定[4] - 增资不构成关联交易和重大资产重组[5] - 增资短期无重大影响，长期有积极作用[10]