股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3] - 发行数量不超发行前股本30%，发行对象不超35名，均现金认购[4][6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[8] 资金用途与限售期 - 募集资金用于主业项目及补充流动资金，比例合规[11] - 发行对象认购股票限售期6个月或18个月[10] 其他 - 发行决议有效期至2024年度股东大会召开日，将在科创板上市[13][15] - 议案待2023年股东大会通过，发行需经上交所审核和证监会注册[19]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开二次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][13] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[15] - 定期会议变更通知在原定会议召开日前3日发出[18] 董事会人员设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[6] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，应建议撤换[21] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[22] 重大事项决策 - 重大投资项目应组织评审并报股东大会批准[5] 董事会决议形成 - 决议须超全体董事人数半数赞成，担保需2/3以上出席董事同意[28] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会[30] 提案审议规则 - 提案未通过且条件因素未重大变化，1个月内不再审议[31] - 部分董事认为提案不明确等情况应暂缓表决[32] 会议表决相关 - 表决实行一人一票，方式为举手或书面投票[26] - 表决意见分同意、反对和弃权，未选或多选需重选，拒不选或中途离场未选视为弃权[26] - 董事会秘书在监事监督下统计结果，现场会议当场宣布，其他情况次日通知董事[27] 会议记录与档案 - 会议记录应包含届次、时间等内容[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可说明，不签字不说明视为同意[35] - 会议档案保存期限不少于10年[38]

业绩说明会信息 - 2024年5月27日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[1][2][8] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[1][3][8] - 参加人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2024年5月27日可在线参与说明会[5] - 2024年5月20 - 24日16:00前可提问[1][5] 其他 - 联系人魏晓文，电话025 - 68553220，邮箱zqb@nj - develop.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

财务审计 - 审计公司于2024年4月19日对迪威尔2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金往来 - 2023年期初往来资金余额2334.23万元[8] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）8585.34万元[8] - 2023年度往来资金利息为0元[8] - 2023年度偿还累计发生额10919.58万元[8] - 2023年末往来资金余额为0元[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月13日14点在南京公司三楼1号会议室召开[3] - 网络投票2024年5月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议11项议案，4月20日已披露[5][6] 其他信息 - 特别决议议案为第9项，4项议案对中小投资者单独计票[7] - 股权登记日2024年5月8日，登记股东有权参会[12] - 会议登记2024年5月11日在公司证券部进行[14]

审计相关 - 公司聘请公证天业为2023年度财报出具审计报告[1] - 审计委员会核查认为其满足审计要求并审阅审计计划[1] - 2024年2月21日审计委员会与年审会计师线下交流[2] - 审计委员会协调公司与事务所意见并沟通重大事项[2][3] - 核查评估认为公证天业完成审计任务[3] 报告信息 - 报告日期为2024年4月18日[6]

业务计划 - 公司拟开展不超5000万元外汇套期保值业务，期限12个月，资金可滚动使用[2] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[3] 授权与执行 - 经董事会授权，管理层12个月内开展业务并签合同，财务部负责具体事宜[6] 风险与管理 - 业务存在市场、操作、违约风险，公司采取多项措施管控[7][9] 业务意义 - 开展业务可规避外汇风险，降低汇率波动影响[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策，无需审议[2] - 该准则于2022年11月30日颁布，2023年1月1日生效[3] - 变更不影响以前年度及当期重要财务指标，符合规定[2][7]

财务审计 - 公证天业审计迪威尔2023年12月31日财报内控有效性[3] - 迪威尔该日在重大方面保持有效财报内控[7] 公司信息 - 公司登记号为320200666202312040008[12] - 统一社会信用代码为91320200078269333C[12] - 公司金额为1175万元整[12]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为142,432,629.62元，年末累计未分配利润为547,149,813.41元，母公司期末可供分配利润为571,301,955.38元[5][137] - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），现金分红数额占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为31.24%[5][137] - 公司2023年营业收入达到1,210,066,911.38元，同比增长23.12%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为142,432,629.62元，同比增长17.26%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为199,422,928.38元[15] - 公司2023年基本每股收益为0.74元，同比增长17.46%[15] - 公司2023年稀释每股收益为0.73元，同比增长15.87%[15] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.71元，同比增长26.79%[15] 产品和市场 - 公司是一家专业研发、生产和销售油气设备专用件的供应商，与全球大型油气技术服务公司建立了长期、稳定的战略合作关系[22] - 公司的主要产品包括油气生产系统专用件、井控装置专用件及非常规油气开采专用件，占主营业务收入比例分别约为83%、5%和11%[21] - 公司采用“以销定产、以产定购”的经营模式，通过协商谈判或投标方式获得订单，直接销售给油气技术服务公司等客户[24] - 公司专注于油气设备制造行业，产品性能指标处于行业领先水平，与多家大型油气技术服务公司建立长期合作关系[27] - 公司加大研发投入，向深海、压裂等高端产品市场转型升级，深海领域订单占比逐年上升[28] 技术研发 - 公司在核心技术与研发进展方面取得了显著成就，已取得115项专利和10项软件著作权，主导制定实施的团体标准荣获国家级团体标准贡献奖[32] - 公司产品“深海油气钻采耐高压耐蚀核心阀体”成功入选江苏省重点推广应用的新技术新产品目录（第31批），并取得7项发明专利和9项实用新型专利[34][34] - 公司在研发投入方面，本年度研发投入总额为43,162,276.92元，占营业收入比为3.57%，研发投入资本化的比重为8.21%[35] - 公司在深海油气开采方面进行了针对低碳钢F60的研究，通过仿真模拟研究分析其锻造、热处理工艺，使其具有很高的抗腐蚀能力[36] - 公司针对F22低合金钢产品进行了研究，通过对材料化学成分的分析确定热处理的关键参数，提高了产品的性能提升[37][38] - 公司在深海输油管道连接器及轮毂堆焊技术方面进行了研究，研发多种组合工艺，提高了堆焊质量，有效增加产品使用寿命，降低维护成本[39] 市场前景 - 全球石油需求持续增加，预计国际油价均价为83美元/桶，全球油田服务市场规模持续增长[29] - 公司面临国际环境复杂、不稳定、不确定性增加等挑战[30] - 公司在2023年年度报告中提到，能源消费强度继续下降，全球人口和经济增长驱动一次能源消费量持续增长，但增速逐步放缓[31][31] 公司治理 - 公司持续完善公司治理结构，建立健全规范运作机制，股东大会、董事会、监事会依法依规决策[94] - 公司严格依照相关规定履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整、及时、公平、合规[96] - 公司建立公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员聘任公开、透明[96] - 公司尊重并积极维护利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢[96]