证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-061 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月29日发 布公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度 经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年半年 度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参 与线上互动交流。 一、说明会类型 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于参加2023年半年度新能源及新材料行业 集体业绩说明会的公告 董事、副总经理、财务负责人：詹桂华女士 董事、副总经理、董事会秘书：王艳丽女士 本次集体业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二零二三年八月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"） 的委托，担任其 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构。 本保荐机构及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《吉林奥来德光电材料股份 有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市公告书》中相同的含义。 1 | 声 | 明 | 1 | | --- | --- ...

重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）于 2023 年 7 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1588 号）（注册 生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意发行人向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的注册申请。公司本次发行新增 4,951,599 股股份已于 2023 年 8 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本 次发行对象共 2 名，为公司实际控制人轩景泉先生和轩菱忆女士。本次权益变动 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，未触及要约收购，本次权益变 动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动前，公司实际控制人为轩景泉先生、轩菱忆女士、李汲璇女士。 直接持有股份比例为 32.76%，轩景泉先生通过其控制的长春巨海投资合伙 企业（有限合伙）间接控制公司股份比例为 1.36%，轩景泉先生、轩菱忆女 士、李汲璇女士直接和间接控制股份比例合计为 34.13%；本次权益变动后， 公司实际控制 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：吉林奥来德光电材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：奥来德 股票代码：688378 信息披露义务人一 姓名：轩景泉 住所：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 签署日期：2023 年 8 月 28 日 通讯地址：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 信息披露义务人二 姓名：轩菱忆 住所：长春市绿园区东风街道迎春南路委**组 通讯地址：长春市绿园区东风街道迎春南路委**组 信息披露义务人三 姓名：李汲璇 住所：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 通讯地址：上海市浦东新区花木镇梅花路**号 股份变动性质：增加（认购上市公司向特定对象发行股票，导致拥有权益比 例增加） 1 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书不需要获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-059 吉林奥来德光电材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、发行数量：4,951,599股 2、发行价格：18.47元/股 3、募集资金总额：91,456,033.53元 4、募集资金净额：88,987,600.33元 预计上市时间 一、本次发行概况 （一）本次发行的内部决策程序及监管部门注册过程 1、董事会审议情况 2022年11月1日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度向特定对 象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案 的议案》等本次发行的相关议案。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"奥来德"或"发 行人"）2022年度向特定对象发行A股股票新增4,951,599股股份已于2023年8月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 股票简称：奥来德 股票代码：688378 吉林奥来德光电材料股份有限公司 二零二三年八月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：4,951,599 股 2、发行价格：18.47 元/股 3、募集资金总额：91,456,033.53 元 4、募集资金净额：88,987,600.33 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上 市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。本次发 行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转 增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有 规定的，依其规定。限售期届满后的转让按中国证监会及上海证券交易所的有关 规定执行。 2 | 特别提示 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 释义 5 | | ...

北京德恒律师事务所 关于轩景泉、轩菱忆认购 吉林奥来德光电材料股份有限公司 向特定对象发行股票 涉及的豁免要约收购事宜的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 关于轩景泉、轩菱忆认购吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 向特定对象发行股票涉及的豁免要约收购事宜的法律意见 德恒 01F20221771-17 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 本所根据与吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"发行人"）签订 的《法律服务委托协议》，接受发行人的委托，担任发行人向特定对象发行股票 （以下称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，现就发行人实际控制人轩景泉、轩菱忆（以下简称"收购人"）认购 （以下简称"本次认购"）本次发行涉及的豁免要约收购 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688378 公司简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 188 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析"之 "五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中存在基于对行业发展的预判和经济走势的主观假设而做出的预见性陈述，受诸多可 变因素影响，实际结果可能会和相关陈述出现差异。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 188 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 募投项目延期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为吉林奥来 德光电材料股份有限公司（以下简称"公司""奥来德"）向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等相关法律法规要求，对奥来德首次公开发行募集资金投资项 目延期的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募投项目延期情况 公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具 体情况如下： | 项目名称 | 原计划项目达到预定 | | 变更后项目达到预定可使 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 可使用状态日期 | | 用状态日期 | | | 新型高世代蒸发源研发项目 | 2023 年 月 | 9 | 2024 年 月 | 9 | （二）本次募投项目延期的原因 本项目自启动以来，相关研发进展符合预期，已完成喷嘴、加热系统和冷却 系统的设计等重 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年 8 月 28 日 综上,同意上述议案。 二、《关于募投项目延期的议案》 本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对 公司的正常经营产生不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集 资金专项存储及使用管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害全 体股东利益的情形。 综上,同意上述议案。 (本页无正文,为《第四届董事会第三十四次会议独立董事意见》签字页) 第四届董事会第三十四次会议独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以 及公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审阅公 司第四届董事会第三十四次会议相关事项后,基于独立客观的立场,本着审慎负 责的态度,对会议相关议案发表如下独立意见: 一、《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规 ...