证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-068 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于补选第四届董事会非独立董事并调整审计委 员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于 2023 年 11 月 2 日召开第四 届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会 委员的议案》，对审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副总经理、董事会 秘书王艳丽不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事李明先生担任公司董 事会审计委员会委员，与冯晓东（主任委员、召集人）、李斌共同组成公司第四 届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。调整情况如下： 调整前：冯晓东（主任委员）、李斌、王艳丽 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-069 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 21 ...

广发证券股份有限公司关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 使用部分超募资金永久性补充流动资金及使用向特定对象发行股票 募集资金补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）2022 年向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对奥来德使用部分超募资金永久性补 充流动资金及使用 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 1 费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。上述资金已经全部到账，2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向 特定对象发行 A 股股票的募集资金 ...

董事会议事规则 二零二三年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 11 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 13 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 14 | | 第四章 | 附则 15 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《吉 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-064 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第二十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十九次 会议于 2023 年 11 月 2 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次 会议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的 规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金用途 的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情 况。 表决结果：同意 5 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第一章 总则 第一条 为建立健全吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《吉林奥来德光电材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 二零二三年 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 3 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 5 | | 第四章 | 股东大会的召开 7 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 11 | | 第六章 | 股东大会记录 17 | | 第七章 | 附 则 18 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会的职责权限，保证公司股东大会规范运作，维护股东的合法权益， 确保股东平等有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\nexists\longrightarrow\nexists$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 26 | | | 第二节 | | 独立董事 29 | | | 第三节 | | 董事会 30 | | | 第六章 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议 案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-067 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》 部分内容进行了修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第九十九条 董事可以在任期届满以前 | 第九十九条 董事可以在任期届满以前 | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书 | | 面辞职报告。董事会将在两日内披露有 | 面辞职报告。董事会将在两日内披露有 | | 关 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林 奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 ...