证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-028 吉林奥来德光电材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 5 月 9 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,219,899 股，占公司总股本 208,148,221 股的 1.07%，与上次回购进展公告披露数相比增加 0.15%。回购成交的最高价为 23.68 元/股，最低价为 18.09 元/股，支付的资金总额 为人民币 45,817,732.94 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。 上述回购事项符 合法律法规的有关规定及公司回购股份方案。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨股份回购进展公告 一、回购股份的基本情况 2025年1月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元， 不超过人民币10,000万元的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购价格不超 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司核心技术人员变动的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定要求，广发证券股份有限公司（ 以下简称（ 广发证券"或（ 保荐机构"） 作为吉林奥来德光电材料股份有限公司 以下简称 奥来德"或 公司"）的持 续督导保荐机构，认真、审慎核查了奥来德核心技术人员变动事项，核查情况及 核查意见如下： 一、 核心技术人员离任的具体情况 钱海涛先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电力 部工程系列电力机械专业高级工程师。1985 年 7 月至 1994 年 8 月任长春发电设 备总厂工艺科工艺员、设计科主设计师，1994 年 8 月至 1999 年 2 月任吉林省电 力机械总公司电站设备处处长，1999 年 2 月至 2017 年 7 月任吉林省华能电站设 备有限责任公司总经理，2017 年 8 月起任公司全资子公司上海升翕质检部兼外 协部经理。 公司核心技术人员钱海涛先生已达到法定退休年龄，退休返聘劳务合同于近 日到期，因 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-029 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离任的具体情况 公司核心技术人员钱海涛先生已达到法定退休年龄，退休返聘劳务合同于近 日到期，因个人原因不再续签，公司不再认定其为核心技术人员，且钱海涛先生 不再担任公司任何职务。公司及董事会对钱海涛先生任职期间为公司发展所做出 的努力和贡献表示衷心感谢。 （一）核心技术人员的具体情况 钱海涛先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电 力部工程系列电力机械专业高级工程师。1985 年 7 月至 1994 年 8 月任长春发电 设备总厂工艺科工艺员、设计科主设计师，1994 年 8 月至 1999 年 2 月任吉林省 电力机械总公司电站设备处处长，1999 年 2 月至 2017 年 7 月任吉林省华能电站 1 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称公司）核心技术人员钱海 涛先生已达到法定退休年龄 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,916,835股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.92% | | 累计已回购金额 | 39,989,707.68元 | | 实际回购价格区间 | 18.09元/股~23.68元/股 | 一、回购股份的基本情况 2025年1月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元， 不超过人民币10,000万元的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公 司股 ...

奥来德重大合同公告 - 奥来德全资子公司升翕光电与成都京东方签署线性蒸镀源供应合同 合同金额达6.554亿元 [1] - 合同预计对2025年度和2026年度业绩产生积极影响 但收入确认时间可能延后 [1] - 该合同有助于提升公司在8.6代蒸发源市场的品牌影响力 为后续市场竞争奠定基础 [1] 升翕光电业务与技术 - 升翕光电自主研发的G6.0线性蒸发源产品将AMOLED生产良率从个位数提升至90%以上 填补国内技术空白 [2] - 公司核心业务为高世代AMOLED蒸镀源系统 [2] 奥来德主营业务 - 公司主营业务包括有机发光材料和蒸发源设备的研发、生产和销售 [2] - 产品分为电子功能材料、空穴功能材料、发光功能材料及其他功能材料四大类 [2] - 产品主要应用于OLED显示和OLED照明领域 [2] 成都京东方背景 - 成都京东方成立于2022年 主要股东为京东方科技集团 [1] - 经营范围涵盖显示器件制造与销售 电子元器件制造与批发等业务 [1]

业绩总结 - 2024年度营业收入53281.61万元，同比增长3.00%[14] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润9043.28万元，同比下降26.04%[14] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4527.01万元，同比下降40.05%[14] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额6437.79万元，同比增长161.81%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产173765.23万元，同比下降2.23%[15] - 2024年末总资产217866.23万元，同比下降1.56%[15] - 2024年研发投入占营业收入的比例为28.15%，较2023年增加4.52个百分点[15] - 2024年度公司研发支出15000.85万元，较上年同期增加2777.97万元[23] 数据相关 - 2021 - 2024年末存货账面价值分别为21300.03万元、22496.21万元、23892.00万元和24037.72万元，逐年增长[9] - 2021 - 2024年末应收账款金额分别为9800.28万元、14650.54万元、21153.44万元和19768.76万元，期末金额较大[9] - 2024年6月，公司总股本由148677301股增加至208148221股[15] - 2020年首次公开发行股票募集资金净额为10.6023840037亿元[31] - 截止2024年12月31日，2020年募集资金存储余额为3978.292007万元[33][34] - 2022年向特定对象发行股票募集资金专户余额为0元，专户已注销[34] - 2022年度募集资金净额为88,987,600.33元[39] - 以前年度银行存款利息收入为243,681.30元[39] - 以前度银行手续费支出为580.00元[39] - 以前度补充流动资金为89,087,405.47元[39] - 募集资金账户余额销户结转金额为143,296.16元[39] - 控股股东轩景泉年初持股34,774,768股，年末持股45,374,471股，年度内增加10,599,703股[40] - 控股股东李汲璇年初持股1,827,896股，年末持股1,919,291股，年度内增加91,395股[40] - 董事马晓宇年初持股23,520股，年末持股32,928股，年度内增加9,408股[40] - 董事王辉年初持股31,360股，年末持股43,904股，年度内增加12,544股[40] - 控股股东轩菱忆年初持股15,439,278股，年末持股19,960,135股，年度内增加4,520,857股[40] 新产品和新技术研发 - 材料的设计RGBprime项目拟达到分子量550 - 850、材料纯度达99.9%以上、Tg>120℃等目标[24] - 高迁移率电子传输材料开发项目拟达到分子量550 - 850、材料纯度达99.9%以上等目标[25] - 高性能蓝光掺杂材料开发项目拟达到分子量600 - 1200、材料纯度达99.5%以上等目标[25] - 红绿主体材料开发项目拟达到分子量550 - 850、材料纯度达99.9%以上等目标[25] - 高性能蓝光主体材料开发项目拟达到分子量400 - 700、材料纯度达99.5%以上等目标[25] - 高性能空穴传输类材料开发项目拟达到分子量650 - 750、玻璃化温度≥120℃等目标[25] - 用于柔性面板的新型CPL材料开发项目拟达到分子量500 - 900、材料纯度达到99.9%以上等目标[25] - 基于敏化机制的超荧光红光材料及器件开发项目拟达到分子量950 - 1150、玻璃化转变温度≥120℃等目标[25] - 公司对有机半导体器件变温特性的研究处于进行中阶段，目标是指导器件体系搭配以及分子设计与开发[9] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备开发处于进行中阶段，目标是构建系统概念并降低制备成本[10] - 新型高世代AMOLED线开发处于进行中阶段，目标是攻克相关技术并布局上位专利技术[11] - 封装材料开发处于进行中阶段，目标是实现技术突破，减少触摸屏电信号干扰[12] - 高性能PSPI材料开发处于进行中阶段，目标是开发出适合国内面板显示行业应用的材料[13] - 高性能发光功能材料的设计、合成及批量制备技术开发已完成，目标是实现国产化替代[16] - 高稳定性空穴功能材料的设计、合成及批量制备技术开发已完成，目标是形成批量生产能力[17] - 高性能和高色纯度磷光材料工艺开发目标为中间体含量大于99.9%，粗品和升华品含量大于99.8%[28] - 新型高世代（G8.5）AMOLED线性蒸发源开发实现蒸镀偏差≤1.5%[28] - 无机AMOLED蒸发源开发可在10 - 1000nm膜厚大面积基板上稳定蒸镀≥200小时[28] - 有机电致发光材料工艺开发提升收率20%，缩短工艺周期40%[28] - “透明聚酰亚胺材料的工艺开发”项目终止，累计投入75.05万元[29] 市场扩张和并购 - 2025年2月公司成功中标京东方8.6代AMOLED生产线项目蒸发源设备订单[20] 其他 - 2024年度奥来德未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 2024年度奥来德无违法违规或违背承诺的情况[1] - 2024年度保荐机构对奥来德的信息披露文件进行审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[3] - 2024年度奥来德及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[3] - 2024年度奥来德及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[3] - 2024年度经保荐机构核查，奥来德不存在应及时向上海证券交易所报告的情况[3] - 2024年度奥来德未发生保荐人应督促说明并限期改正的情形[4] - 2024年度奥来德不存在需进行专项现场核查的情形[4] - 公司面临知识产权风险，如专利申请失败、遭第三方侵害盗用等会影响生产经营和研发创新[6] - 公司面临核心技术泄密及核心技术人员流失风险，会冲击产品核心竞争优势和市场竞争力[6] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备要求膜厚均匀度在5%以内[10] - 显示器高性能PSPI材料透过率90%，膜厚2.5μm，线宽30 - 50μm，固化温度≤80℃[14] - 低成本有机钙钛矿载流子传输材料迁移率在10 - 3cm²/Vs，HOMO能级在5.4eV左右，LUMO能级在3.9eV左右[15] - 2022年同意使用超募资金4900万元投资建设新项目[37]

公司基本信息 - 公司于2020年9月3日在上海证券交易所上市，首次发行普通股18,284,200股[8] - 公司注册资本为人民币208,148,221元[9] - 公司设立时发行股份总数为3,100万股，面额股每股金额为1元[20] - 公司已发行股份数为208,148,221股，均为普通股[21] 股东与股份 - 发起人轩景泉认购1,751.70万股，持股比例56.506%[19] - 发起人吉林大学科技园发展中心认购741.00万股，持股比例23.902%[19] - 发起人长春市科技发展中心认购200.00万股，持股比例6.452%[19] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[26] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[30] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权利与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[37] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求审计委员会或董事会向法院提起诉讼[42] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯其权益，连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定提起诉讼[43] 融资与担保 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[52] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[54] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议通过[55] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行[56] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[66] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[109] - 董事会设董事长一名，由董事会以全体董事的过半数选举产生[109] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事[124] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[125] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[132] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 公司当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[166] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表口径下实现的归属于母公司股东的可供分配利润的10%，或连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的30%[169] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[180] - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[190] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求人民法院解散公司[198]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易 ...

担保管理 - 公司对外担保统一管理，非经批准无权签署担保文件[4] - 可对特定条件单位担保，风险小非关联方经同意也可担保[6][7] 审查与决策 - 财务部门负责担保对象审查，掌握债务人情况分析利弊[8] - 股东会为最高决策机构，董事会按章程行使决策权[13] - 多种情形担保需股东会审批，董事会权限内担保有表决要求[13][14] 担保要求 - 为关联人担保需合理逻辑，为控股股东等担保应提供反担保[15][17] - 对外担保订立书面合同，按决议由相关人签署[19][21] 部门职责 - 财务部和法务部协同负责对外担保，各有工作内容[22][23][25] 后续处理 - 债务到期督促履约，未履约采取补救措施，启动追偿程序[27] - 人员违规造成损失需赔偿担责，办法经股东会批准生效[31][37]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，依照《公司法》《证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上市公司信息披露管理办法》及《吉林奥来德光电 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （一）公司董事和高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东、实际控制人； （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； （六）破产管理人及其成员； （七）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法 ...