吉林奥来德光电材料股份有限公司 总经理工作细则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善吉林奥来德光电材料 股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《公司法》《证券法》和有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司设置财务负责人一名，并根据需要设置副总经理若干名。副总 经理、财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 总经理工作细则 第五条 以下人员不得担任本公司高级管理人员： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人 员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的市场 禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人 员，期限尚未届满 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 内部控制制度 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部控制是公司为了保证公司战略目标的实现，而对公司战略制定 和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第三条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负 责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第四条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； （三）公司各业务环节层面。 第五条 公司建立和实施内控制度时，应考虑以下基本要素： （七）信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等 ...

重大交易披露标准 - 重大交易（除担保）资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应披露[8][9][10] - 重大交易（除担保）成交金额占公司市值10%以上应披露[9][10] - 重大交易（除担保）标的资产净额占公司市值10%以上应披露[9][10] - 重大交易（除担保）标的营业收入占公司经审计营收10％以上且超1000万元应披露[9][10] - 重大交易（除担保）产生利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应披露[9][10] - 重大交易（除担保）标的净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元应披露[9][10] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上关联交易应披露[11][12] - 公司与关联法人成交金额占公司总资产或市值0.1%以上且超300万元交易应披露[11][12] 重大诉讼仲裁披露标准 - 涉及金额超1000万元且占公司总资产或市值1%以上重大诉讼、仲裁事项应披露[13][14] 重大信息报告制度 - 各部门及子公司在重大事件最先触及三个时点后向董事会秘书预报重大信息[20] - 各部门及子公司按六种情况向董事会秘书报告重大信息进展[21] - 报告义务人知悉信息24小时内递交或传真书面文件给董事会秘书[20][21] - 董事会秘书分析判断上报重大信息，需披露时提请董事会履行程序并公开披露[22] - 公司实行重大信息实时报告制度[23] - 董事会秘书和证券部负责定期报告，各部门及下属公司及时报送内容资料[23] - 内部信息报告义务人制定报告制度并指定联络人，报证券部备案[23] - 总经理等敦促各部门收集、整理、报告重大信息[24] 责任追究 - 未及时上报重大信息追究相关人员责任，导致违规承担责任和赔偿[24][25] - 报告义务人未按规定履行义务致公司信息披露违规，给予处分并要求赔偿[27]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"本 公司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对本公司的了解和认同，提升本公司投资价值，依照《公司法》《证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 市公司投资者关系管理工作指引》及《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度， ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-053 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 七次会议于 2025 年 10 月 10 日在长春市高新开发区红旗大厦 19 层公司会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 9 月 28 日发出，以专人送达等 方式发出送达全体董事，与会董事均已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议 应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，由董事长轩景泉先生主持本次会议，本次 会议的召集、召开方式等符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 暨终止2022年限制性股票激励计划的议案》 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 2025年10月11日 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 王晓波） 每经AI快讯，奥来德（SH 688378，收盘价：24.68元）10月10日晚间发布公告称，公司第五届第十七次 董事会会议于2025年10月10日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议审议了《关于修订公司部分内部制度的议案》等文件。 2024年1至12月份，奥来德的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业C26占比68.15%，专用设备 制造业C35占比31.76%，其他业务占比0.1%。 截至发稿，奥来德市值为62亿元。 ...

大宗交易概况 - 9月29日大宗交易平台共发生2笔成交，合计成交量220.00万股，成交金额5449.60万元 [2] - 其中1笔为折价交易，折价率最高达0.48%，另1笔为溢价交易，溢价率最高为0.32% [2] - 具体来看，一笔成交量为120.00万股，成交金额2961.60万元，成交价24.68元，折价0.48% [3] - 另一笔成交量为100.00万股，成交金额2488.00万元，成交价24.88元，溢价0.32% [3] - 两笔交易的买方营业部均为东北证券长春西安大路证券营业部，卖方营业部均为招商证券长春人民大街证券营业部 [3] 股价与资金流向 - 9月29日公司收盘价为24.80元，当日下跌3.13% [2] - 日换手率为3.39%，成交额为2.04亿元 [2] - 当日主力资金净流出3088.11万元 [2] - 近5日公司股价累计下跌7.91%，近5日资金合计净流出7832.44万元 [2] 融资交易数据 - 公司最新融资余额为4.78亿元 [3] - 近5日融资余额减少4354.35万元，降幅为8.35% [3] 公司基本信息 - 公司全称为吉林奥来德光电材料股份有限公司，成立于2005年06月10日 [3] - 公司注册资本为24927.9257万人民币 [3]

交易概况 - 大宗交易成交220万股，成交额5449.6万元，占当日总成交额21.05% [1] - 成交均价24.77元，较市场收盘价24.8元折价0.12% [1] - 最高成交价24.88元，最低成交价24.68元 [1] 交易明细 - 东北证券长春国委关路营业部以24.88元买入100万股，金额2488万元 [2] - 东北证券长春两安夫路营业部以24.68元买入120万股，金额2961.6万元 [2] - 卖出方均为招商证券旗下营业部 [2]

股价表现与资金流向 - 9月29日盘中下跌2.03%至25.08元/股 成交额7748.11万元 换手率1.26% 总市值62.52亿元 [1] - 主力资金净流出1264.96万元 特大单净卖出413.78万元(卖出624.85万元/买入211.07万元) 大单净卖出851.18万元(卖出2588.38万元/买入1737.20万元) [1] - 年内累计上涨33.12% 近5日下跌6.87% 近20日上涨3.68% 近60日大幅上涨53.21% [1] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.81亿元 同比下降17.87% [2] - 2025年上半年归母净利润2700.49万元 同比大幅下降70.59% [2] 股东结构与机构持仓 - 股东户数8923户 较上期增长15.85% 人均流通股27004股 较上期增加3.37% [2] - 金信深圳成长混合A新进第九大流通股东 持股207.58万股 [3] - 香港中央结算有限公司增持11.95万股至186.23万股 位列第十大流通股东 [3] - 大成互联网思维混合A退出十大流通股东行列 [3] 公司基本概况 - 主营业务为OLED有机发光材料(占比78.06%) 其他功能材料(13.42%)及蒸发源设备(8.31%) [1] - 属于电子-光学光电子-光学元件行业 涉及增持回购/新材料/融资融券/OLED/柔性电子等概念板块 [1] - A股上市后累计分红4.56亿元 近三年累计派现2.73亿元 [3]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中股价下跌2.02%至25.73元/股 总市值64.14亿元 成交额7024.43万元 换手率1.12% [1] - 主力资金净流出1058.13万元 大单买入占比16.31% 卖出占比31.38% [1] - 年内累计上涨36.57% 近5日下跌7.35% 近20日上涨8.79% 近60日大幅上涨55.84% [1] 公司基本面 - 主营业务为OLED有机发光材料(占比78.06%) 其他功能材料(13.42%)及蒸发源设备(8.31%) [1] - 2025年上半年营业收入2.81亿元 同比下降17.87% 归母净利润2700.49万元 同比大幅下降70.59% [2] - 股东户数8923户 较上期增加15.85% 人均流通股27004股 较上期增加3.37% [2] 股东结构与分红 - A股上市后累计派现4.56亿元 近三年累计派现2.73亿元 [3] - 香港中央结算有限公司持股186.23万股 较上期增加11.95万股 位列第十大流通股东 [3] - 金信深圳成长混合A新进成为第九大流通股东 持股207.58万股 [3] 行业属性 - 属于电子-光学光电子-光学元件行业 概念板块涵盖OLED 柔性电子 新材料等 [1]