业绩总结 - 2025年1 - 6月非经营性损益对利润总额影响25,273,009.08元，2024年为52,172,480.10元，2023年为52,949,892.63元，2022年为37,552,417.50元[14] - 2025年1 - 6月所得税影响额2,525,144.19元，2024年为7,009,809.69元，2023年为6,195,762.84元，2022年为4,256,406.78元[14] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润4,256,986.99元，2024年为45,270,145.46元，2023年为75,511,905.29元，2022年为79,747,999.98元[14] - 2024年度非流动性资产处置损益12,529,902.71元，2023年为6,465,003.39元，2022年为1,534,523.46元[14][16] - 2025年1 - 6月计入当期损益的政府补助21,359,229.66元，2024年为44,192,253.47元，2023年为43,181,091.97元，2022年为31,482,426.26元[14][17] - 2025年1 - 6月金融资产和金融负债相关损益1,119,901.06元，2024年为1,095,384.59元，2023年为853,711.64元，2022年为2,800,479.53元[14][18] - 2025年1 - 6月其他营业外收支 - 35,010.76元，2024年为 - 3,395,260.24元，2023年为 - 641,255.23元，2022年为 - 350,019.77元[14][19] - 2025年1 - 6月其他非经常性损益项目2,828,889.12元，2024年为 - 2,249,800.43元，2023年为3,091,340.86元，2022年为2,085,008.02元[14][20] - 2025年1 - 6月列入经常性损益的与资产相关政府补助54,575.98元[22] 审计相关 - 大信会计师事务所认为公司2025年1 - 6月至2022年度非经常性损益明细表符合规定[3]

发行会议 - 2025年6月13日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过发行股票相关议案[1] - 2025年9月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过发行相关议案[1] 预案修订 - 更新发行相关事项、募集资金项目情况、股权结构及风险等内容[1][2] - 新增附条件生效的股份认购协议摘要内容[2] 发行进展 - 本次发行尚待上交所审核通过，经证监会同意注册[3]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票，募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[2] 资金使用 - 2020 - 2023年使用超募资金永久补充流动资金均为1.14亿元[15][16][17] - 2020年使用500万元超募资金在日本设全资子公司[18] - 2022年用4900万元超募资金投资新项目[19] 资金余额 - 截止2025年6月30日，2020年首次募资余额3523.58万元[4] - 截止2025年6月30日，2022年募资余额为0 [5][6] 项目投资 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目等三个项目投资有差额[32] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备开发等超募项目投资有调整[31] 项目进展 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料项目处于小批量试生产及产能爬坡阶段[37] 项目效益 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料项目2024年税后净利润 - 1526.42万元[37] - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料项目2025年上半年税后净利润 - 0.93万元[37]

发行相关 - 2025年6月13日审议通过发行议案，9月11日审议通过发行竞价结果和方案[2] - 发行前总股本24,927.93万股，发行不超1,743.38万股，募资29,986.21万元[3] 业绩数据 - 2024年度归母净利润9,043.28万元，扣非后4,527.01万元[3] - 假设2025年净利润持平、增10%、增20%测算财务指标影响[3] 业务情况 - 主营OLED显示关键材料与蒸发源设备研发、生产和销售[10] - 产品供应维信诺、和辉光电等，设备导入京东方等厂商[14] 募集资金用途 - 用于“OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目”和“补充流动资金”[11] 其他策略 - 制定未来三年股东分红回报规划[19] - 董高承诺薪酬与填补回报措施挂钩[21] - 控股股东承诺不越权干预公司经营[23]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司分别实现营业收入45,884.95万元、51,727.88万元和53,281.61万元[26][27] 募投项目 - 公司拟募集资金总额不超过29986.21万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[3] - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目投资23986.21万元，补充流动资金6000万元[4] - PSPI材料生产基地项目建设期预计为3年[6] - 项目用地面积135,870.00平方米[23] - 项目达产首年预计实现营业收入38,250.00万元、净利润5,750.75万元[22] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机领域OLED渗透率从51%升至55%，预计2028年达60%[16] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量将从57万片增至520万片，复合增长率54%[16] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模将从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[17] 公司实力 - 公司自2005年成立致力于有机发光材料研发，已取得400余项发明专利授权[14] - 公司在PSPI材料研发与产业化取得成果，已获多项专利授权并实现量产销售[15] 政策利好 - 2024年2月实施的《产业结构调整指导目录（2024年本）》将新型显示材料列为鼓励类项目[11] - 2023年12月工信部出台的目录将多种新型显示材料列为先进基础材料[11] - 2023年6月五部门出台意见明确提出突破高端电子材料技术瓶颈[11] - 《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025 - 2027年）》推进PSPI行业标准制定[11] 财务影响 - 本次发行完成后公司资本实力、总资产和净资产规模增长，资产负债率降低[32] - 募投项目短期内可能摊薄每股收益、净资产收益率等指标，长远看将增强盈利能力[32]

融资与资金使用 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超29,986.21万元[3][4] - OLED显示核心材料PSPI材料生产基地项目拟投资23,986.21万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资6,000.00万元[6] 政策与荣誉 - 2024年2月新型显示材料列为鼓励类项目[11] - 2023年12月多种新型显示材料列为先进基础材料[11] - 公司长春PSPI生产基地入选省级新材料示范工程[11] 业务与技术 - 公司从2005年起致力于有机发光材料研发[13] - 已向维信诺等提供显示关键材料和蒸发源设备[2] - 已取得400余项发明专利授权[14] 市场数据 - 2023 - 2024年智能手机OLED渗透率从51%升至55%，2028年预计达60%[15] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量从57万片增至520万片，复合增长率54%[15] - 2024 - 2031年全球PSPI市场规模从6.77亿美元增至31.81亿美元，年复合增长率25.1%[15] 项目情况 - PSPI材料生产基地项目建设投资占比88.36%，铺底流动资金占比11.64%[19][20] - 项目达产首年预计营收38250.00万元、净利润5750.75万元[23] - 项目用地宗面积135870.00平方米[24] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司分别实现营收45884.95万元、51727.88万元和53281.61万元[27] 项目意义 - 募集资金投向科技创新领域[33] - 投资项目形成协同效应，提高公司竞争力和盈利水平[34] - 有助于提高公司科技创新能力，强化科创属性[37]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[10] - 2022年度向特定对象发行股票，募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[10] - 截止2025年6月30日，2020年首次发行募集资金初始存放10.76亿元，余额3523.58万元[12] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金初始存放9045.60万元，与净额差异146.84万元[14] 资金使用情况 - 2020 - 2023年分别使用1.14亿元超募资金永久补充流动资金[27,28,29] - 2020年使用500万元超募资金在日本设子公司并研发[30] - 2022年使用4900万元超募资金投资两个新项目[31] - 2022 - 2025年6月使用募集资金分别为3.416208亿元、1.982335亿元、0.257562亿元、0.047394亿元[38] 项目投资情况 - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料项目实际投资4.710978亿元，2023年9月达预定可使用状态[38] - 新型高效OLED光电材料研发项目实际投资1.555463亿元，2023年9月达预定可使用状态[38] - 新型高世代蒸发源研发项目实际投资7507.80万元，2024年9月达预定可使用状态[38] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备开发项目计划投资2900万元，已投1817.87万元，预计2026年7月达预定可使用状态[39] 项目收益情况 - “年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目”截止日产能利用率26.96%[47] - 该项目达产后年税后利润承诺为16303.19万元[47] - 2024年度和2025年上半年该项目毛利分别为2593.17万元和2604.44万元[48] - 2024年度和2025年上半年该项目税后净利润分别为 - 1526.42万元和 - 0.93万元[48] 其他情况 - 2020 - 2025年不同时间段可循环使用闲置募集资金进行现金管理，额度从7亿到0.4亿不等[21,22,23,24,25,26] - 公司对部分募投项目和超募资金投资项目达预定可使用状态时间进行调整[40][42] - 钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备开发项目推进样机制作并布局量产设备开发[43] - 低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目布局开发载流子传输材料[43]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年9月11日召开[2] - 会议通知于2025年9月8日送达全体董事[2] - 公司应参加董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 多项发行股票相关议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5]

募资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超过29,986.21万元 [1] - 其中23,986.21万元用于OLED显示核心材料PSPI生产基地项目 [1] - 6,000万元用于补充流动资金 [1] 项目规划 - PSPI材料生产基地项目建设期3年 [1] - 项目建成后将提升PSPI材料量产能力 [1] - 项目有助于缓解国内对进口材料的依赖 [1] - 项目将满足下游市场需求 [1] 资金用途影响 - 补充流动资金可满足业务发展需求 [1] - 补充流动资金可优化公司资本结构 [1] - 本次募资将加强公司产能布局 [1] - 募资将提升公司竞争力 [1] - 短期可能摊薄收益指标但长期增强盈利能力和可持续发展能力 [1]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月18日下午15:00-17:00参加科创板新材料行业集体业绩说明会 [2] - 说明会针对2025年半年度业绩情况进行说明 [2] 行业分类 - 公司属于科创板新材料行业板块 [2]