会议情况 - 2024年公司召开11次董事会、1次股东大会[2] - 审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议[3] - 召开1次独立董事专门会议审议超募资金投资项目延期议案[4] 合规情况 - 任期内无应披露关联交易、未变更或豁免承诺[6] - 未发生被收购、聘用解聘会计师事务所等事项[6][7] 未来展望 - 2025年张奥强化新法规政策学习，提供更精准建议[9]

会议情况 - 2024年召开董事会11次，股东大会1次[3] - 独立董事参加董事会4次、股东大会1次[4] - 审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事对议案投赞成票[5] 公司事务 - 2024年不存在应披露的关联交易[6] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[6] 人事变动 - 2024年进行财务负责人聘任，拟聘人员符合资格[7] - 2024年进行董事、高管换届选举、聘任，拟参与人员符合资格[8] 薪酬审议 - 独立董事认为董事、高管薪酬方案合规[8] 人员离任 - 独立董事于2024年5月因任期届满离任[1]

会议情况 - 2024年累计召开董事会会议11次，股东大会会议1次[2] - 任期内召开1次薪酬与考核、2次提名、1次独立董事专门会议[3] 人员相关 - 独立董事赵毅任期至2024年5月16日届满卸任[1] - 2024年换届聘任轩菱忆为财务负责人[6] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年度董高薪酬方案符合规定[7] - 任期内无应披露关联交易，未变更或豁免承诺[5]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会1次[2] - 召开2次薪酬与考核、3次审计、1次独立董事专门会议[3][4] 独立董事情况 - 陈平5月任独立董事，2025年将提升能力支持发展[9] - 陈平出席7次董事会、1次股东大会，无委托和缺席[3] 其他情况 - 任期无关联交易、承诺变更豁免、被收购等情况[6] - 认为财务信息真实可信，无聘用解聘会计师事务所事项[6]

人事变动 - 2024年5月16日范勇获任公司第五届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司累计召开董事会会议11次，股东大会会议1次[2] - 任期内公司召开1次独立董事专门会议，审议《关于超募资金投资项目延期的议案》[3] 人员履职 - 范勇应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[3] 公司状况 - 任期内公司不存在应当披露的关联交易[6] - 任期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[6] - 任期内公司未发生被收购相关情况[6] - 任期内公司未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所等多项事项[6][7] 未来展望 - 2025年范勇将强化对公司治理的关注力度[9]

财务审计 - 大信会计师事务所审计吉林奥来德光电材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][8] 事务所信息 - 大信会计师事务所注册资本为5110万元[11] - 成立日期为2012年03月06日[11] - 批准执业日期为2011年09月09日[13]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[8] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[9] 资金使用 - 截止2024年12月31日，2020年募资以前年度累计投入6.89亿元，利息和收益4689.04万元，手续费支出2.28万元[10] - 截止2024年12月31日，2020年募资超募资金设立日本研究所支出500万元，补充流动资金3.42亿元，超募项目支出661.29万元[11] - 截止2024年12月31日，2020年募资期末余额3978.29万元[11] - 截止2024年12月31日，2022年募资补充流动资金8908.74万元，期末余额为0 [13] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[21][23][24][25][49] - 2020 - 2023年多次同意使用超募资金永久补充流动资金[26][27][28][49][50] 项目投资 - 2020年使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司[29] - 2022年使用4900万元超募资金投资新项目，含两个钙钛矿相关项目[30][50] 项目进度 - 截至2024年12月31日，部分募投项目投入进度超100%，部分未达100%[47][48] - 2022 - 2024年对部分募投项目预定可使用状态日期进行调整[33][34][35] 其他情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》[15] - 2020年首次募资保荐机构变更为广发证券[15] - 2022年募资签署三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，公司有1500万元银行理财产品未赎回，年化收益率1.10 - 2.10%[25] - 2023年“补充流动资金”用途募集资金销户，利息收入转入一般结算账户[39][52] - 截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目无变更、转让或置换情况[40][42] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[43]

出资情况 - 合伙企业目标认缴出资总额由50000万元变更为20060万元[3] - 公司原认缴出资14000万元占比28%，减少出资后占比变为27.9163%[2][3] - 公司关联方海南德瑛原认缴出资1000万元占比2%，首期出资400万元[2] - 复星奥来德已实缴20060万元，公司及其他有限合伙人均完成首期40%出资[3] - 全体合伙人认缴出资总计5亿元，实缴资本总计2.006亿元[12] 财务数据 - 复星奥来德2024年12月31日资产总额205588596.42元，负债25000元，资产净额205563596.42元[9] - 复星奥来德2024年度净利润 -8059121.33元，扣非后净利 -8059121.33元[9] 交易情况 - 过去12个月公司与关联方海南德瑛无其他关联交易，金额未达3000万元以上，未超公司最近一期经审计总资产或市值1%[4] - 本次交易遵循公平公正公允原则，不存在损害上市公司及股东利益情形[10] 决策进展 - 2025年4月6日独立董事专门会议审议通过减少认缴出资额议案[14][15] - 2025年4月16日董事会会议审议通过，7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[15] - 2025年4月16日监事会会议审议通过减少认缴出资额事项[15] 其他 - 公司减少对复星奥来德的认缴出资额，利于增强资金流动性[13] - 广发证券对本次关联交易事项无异议[16]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 公司财务报告内控评价结论为有效[3] - 2024年度公司内部控制体系运行良好[16] 未来展望 - 2025年深化内控体系建设提升管理水平[16] - 2025年工作重点放在重点业务领域监督检查[16] 其他 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[7] - 明确财务、非财务报告内控缺陷评价标准[13][14] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15] - 内控评价报告基准日无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[15][16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董事及高级管理人员薪酬方案[1] - 独立董事薪酬标准为10万元/年（税前）[2] 审议情况 - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》5票同意、0票反对、4票回避、0票弃权通过[4] - 董事薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议[1] 生效时间 - 高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十一次会议审议通过后生效[1] - 董事薪酬方案自公司2024年年度股东大会审议通过后生效[1]