2023 年年度报告 公司代码：688378 公司简称：奥来德 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 255 2023 年年度报告 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅本报告第三节、 四"风险因素"部分的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人轩景泉、主管会计工作负责人詹桂华及会计机构负责人（会计主管人员）詹桂华 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 重要提示 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转 增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日， ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司差异化权益分派事项的 核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及《《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等有关规定，就奥来 德差异化权益分派事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、 本次差异化分红的原因《 2025 年 1 月 20 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元的自有资金和回购专项贷款以集中竞价 交易方式回购公司股份，回购价格不超过 33 元/股（含），用于员工持股计划或 股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。具体情况详见 2025 年 1 月 21 日、2025 年 1 月 25 日披 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-035 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | | | 通股份上市日 | | | 2025/6/17 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司2025 年 5 月 22 日的2024年年度股东大会 审议通过。 二、 分配、转增股本方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利0.25元（含税） 每股转增0.2股 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 公司上海 ...

? 资本公积转增股本总额调整情况：公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增2股不变，拟转增股本的数量由41,408,029股调整为41,131,036股（最终转 增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果 为准，如有尾差，系取整所致）。 ? 本次调整原因：自公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案披 露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式新增回购公司股份1,384,967股。截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中 股份数量为2,493,040股，上述股份不参与本次利润分配及资本公积转增股本，公 司拟按照每股分配比例及转增比例不变的原则，对2024年度利润分配现金分红总 额及资本公积转增股本总额进行相应调整。 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-034 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于调整2024年年度利润分配现金分红总额及资本 公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 现 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-034 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于调整2024年年度利润分配现金分红总额及资本 公积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称 "公司"）拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）不变，拟派发现金 红利总额由51,760,037元（含税）调整为51,413,795.25元（含税）。 资本公积转增股本总额调整情况：公司拟以资本公积金向全体股东每10 股转增2股不变，拟转增股本的数量由41,408,029股调整为41,131,036股（最终转 增股数及总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果 为准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整原因：自公司2024年年度利润分配及资本公积转增股本方案披 露之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式新增回购公司股份1,384,967股。截至本公告披露日，公司回购专 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-033 为保障公司董事会正常运行，根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，公司于2025年5月28日召开公司职工代表大会。经公司 与会职工表决通过，选举王辉先生（简历见附件）为公司第五届董事会职工代表 董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2025年5月28日召开职工代表大会，选举王辉先生为公司第五届董事 会职工代表董事，王辉先生与公司第五届董事会5名非独立董事（轩景泉、马晓 宇、轩菱忆、李明、汪康）、3名独立董事（张奥、范勇、陈平）共同组成公司第 五届董事会，具体情况如下： 一、关于部分董事辞任的情况 二、关于选举职工代表董事的情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会 吉林奥来德光电材料股份有限公司 公司董事会近日收到非独立董事王辉先生递交的书面辞任报告，王辉先生因 公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-032 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购价格上限 | 33元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 2,493,040股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.2% | | 实际回购金额 | 50,978,030.18元 | | 实际回购价格区间 | 18.09元/股~23.68元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 四、 股份变动表 2025年1月20日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为90人，持有表决权数量79,030,377股，占公司表决权总数的38.4285% [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长轩景泉主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 关键议案表决情况： - 《关于2024年度利润分配及转增股本的议案》获98.7421%同意票（78,036,314股），反对票1.2492%（987,263股），弃权票0.0087%（6,800股） [1] - 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业认缴出资额暨关联交易的议案》获91.0932%同意票（10,519,608股），反对票8.8597%（1,023,137股） [2] - 《关于特定对象发行股票相关事宜的议案》获97.9622%同意票（77,419,926股） [2] 特别决议事项 - 议案6、10、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案9涉及关联交易，关联股东轩菱忆、曲志恒等回避表决，回避股份数67,482,198股 [3] - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票 [3] 法律程序合规性 - 律师彭闳、肖秀君确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法规 [3][4] - 会议决议合法有效 [4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权79,030,377，占比38.4285%[3] - 9名在任董事全部现场出席，5名在任监事现场及通讯出席[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票数及比例公布[6][7][8][9] - 议案9关联股东回避表决，回避股份数67,482,198股[13] 其他信息 - 见证律所北京德恒，律师彭闳、肖秀君，见证程序合法有效[14] - 公告由吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会发布于2025年5月23日[16]

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20200521-16 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派彭闳律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 1 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《吉 林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...