股票发行 - 拟发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前总股本30%[2] - 发行对象不超35名（含）[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] 股票限制 - 发行股票6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 其他 - 发行股票将在科创板上市交易[8] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[9] - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开[11] - 授权事项需2024年年度股东大会审议通过[12] - 董事会决定是否及何时启动简易发行程序[12]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[1] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[2] - 截至2024年12月31日，2020年募资期末余额3978.29万元，2022年募资期末余额为0元[4][6] 资金存储与监管 - 2020年募资与原保荐机构及银行签监管协议，后更换保荐机构重新签署[7][8][9] - 2022年募资采取专户存储，2023年8月10日签三方监管协议[9] - 2023年11月将2022年募资专项账户余额转至一般结算账户并注销专户[10] 资金使用情况 - 2020年使用6399.61万元募资置换自筹资金，2020年底完成[16] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募资进行现金管理[17][18][19][20] - 2020 - 2023年多次同意使用超募资金永久补充流动资金[22][23][24] 项目投资情况 - 2020年用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司[26] - 2022年用4900万元超募资金投资两个新项目[27] - 2022 - 2024年多次对募投项目达到预定可使用状态日期延期[30][31][32] 项目投入进度 - 2024年公司首次公开发行A股募资本年度投入2575.62万元，累计投入106806.19万元[43] - 年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目累计投入47109.78万元，进度102.64%[43] - 新型高效OLED光电材料研发项目累计投入15554.63万元，进度105.71%[43] - 新型高世代蒸发源研发项目本年度投入1302.94万元，累计投入7507.80万元，进度105.52%[43] - 超募资金投向中钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备开发项目进度50.61%，低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目进度23.32%[44] - 公司合计投入进度为99.51%[44] 其他情况 - 截止2024年12月31日，部分募投项目无节余资金，销户利息转入非募投账户[27][28] - 2023年“补充流动资金”用途募资全部按计划转入公司一般结算账户，销户利息收入143296.16元转入该账户[35] - 截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目无变更、转让或置换情况[36][37] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[38] - 2024年度募集资金存放与使用专项报告符合规定，反映实际情况[39] - 2024年度公司募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和损害股东利益情况[41] - 2022年向特定对象发行股票募集资金已累计投入8908.74万元，投入进度为100.11%[49] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投入金额差额为9.98万元[49]

出资情况 - 合伙企业目标认缴出资总额由5亿变为2.006亿，公司认缴1.4亿占27.9163%，首期出资5600万[3][4][13] - 复星奥来德已实缴2.006亿，公司及其他合伙人完成首期40%出资，普通合伙人完成100万认缴出资[3] - 海南德瑛出资额1000万，多人按不同比例认缴[8] 业绩数据 - 2024年12月31日复星奥来德资产总额2.0558859642亿，负债2.5万，资产净额2.0556359642亿[10][11] - 2024年度复星奥来德营收为负，净利润 -805.912133万[11] 决策进展 - 2025年4月公司相关会议审议通过减少对复星奥来德认缴出资额议案，尚需股东大会审议[17][18][19] 影响评估 - 减少认缴出资增强资金流动性，不损害公司及股东利益，不影响合伙协议履行和财务[15][16] 关联交易 - 过去12个月公司与关联方海南德瑛无其他关联交易，金额未达标准[5] - 保荐机构认为关联交易履行程序，无损害公司和股东利益情形[20]

会议情况 - 2024年召开董事会11次、股东大会1次[2] - 召开2次薪酬与考核、3次审计、1次独立董事专门会议[3][4] 独立董事情况 - 陈平5月任独立董事，2025年将提升能力支持发展[9] - 陈平出席7次董事会、1次股东大会，无委托和缺席[3] 其他情况 - 任期无关联交易、承诺变更豁免、被收购等情况[6] - 认为财务信息真实可信，无聘用解聘会计师事务所事项[6]

会议情况 - 2024年公司召开11次董事会、1次股东大会[2] - 审计委员会召开3次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议[3] - 召开1次独立董事专门会议审议超募资金投资项目延期议案[4] 合规情况 - 任期内无应披露关联交易、未变更或豁免承诺[6] - 未发生被收购、聘用解聘会计师事务所等事项[6][7] 未来展望 - 2025年张奥强化新法规政策学习，提供更精准建议[9]

会议情况 - 2024年累计召开董事会会议11次，股东大会会议1次[2] - 任期内召开1次薪酬与考核、2次提名、1次独立董事专门会议[3] 人员相关 - 独立董事赵毅任期至2024年5月16日届满卸任[1] - 2024年换届聘任轩菱忆为财务负责人[6] 其他事项 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年度董高薪酬方案符合规定[7] - 任期内无应披露关联交易，未变更或豁免承诺[5]

会议情况 - 2024年召开董事会11次，股东大会1次[3] - 独立董事参加董事会4次、股东大会1次[4] - 审计委员会召开4次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议[4] - 召开1次独立董事专门会议，独立董事对议案投赞成票[5] 公司事务 - 2024年不存在应披露的关联交易[6] - 公司及相关方未变更或豁免承诺[6] 人事变动 - 2024年进行财务负责人聘任，拟聘人员符合资格[7] - 2024年进行董事、高管换届选举、聘任，拟参与人员符合资格[8] 薪酬审议 - 独立董事认为董事、高管薪酬方案合规[8] 人员离任 - 独立董事于2024年5月因任期届满离任[1]

人事变动 - 2024年5月16日范勇获任公司第五届董事会独立董事[1] 会议情况 - 2024年度公司累计召开董事会会议11次，股东大会会议1次[2] - 任期内公司召开1次独立董事专门会议，审议《关于超募资金投资项目延期的议案》[3] 人员履职 - 范勇应参加董事会7次，亲自出席7次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[3] 公司状况 - 任期内公司不存在应当披露的关联交易[6] - 任期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[6] - 任期内公司未发生被收购相关情况[6] - 任期内公司未发生聘用、解聘审计业务会计师事务所等多项事项[6][7] 未来展望 - 2025年范勇将强化对公司治理的关注力度[9]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募资11.44亿元，净额10.60亿元[3] - 2022年向特定对象发行股票募资9145.60万元，净额8898.76万元[3] 资金使用与结余 - 截止2024年12月31日，2020年募资以前年度累计投入项目6.89亿元[6] - 截止2024年12月31日，2020年募资超募资金设日本研究所500万元，补流3.42亿元[6] - 截止2024年12月31日，2020年募资超募项目本期支出1272.68万元，期末余额3978.29万元[6] - 截止2024年12月31日，2022年募资补充流动资金8908.74万元，账户余额为0 [8] - 截止2024年12月31日，募集资金年末余额合计39782920.07元[15] 项目进度 - “新型高世代蒸发源研发项目”2024年9月结项[22] - “钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备的开发项目”等变更后2026年7月达预定状态[22] 投入进度 - 2020年承诺投资项目累计投入70,172.21万元，进度103.61%[31] - 2020年超募资金投向累计投入36,633.97万元，进度92.51%[32] - 2020年合计投入进度为99.51%，与承诺差额 - 523.81万元[32] - 2020年年产10000公斤AMOLED用高性能发光材料及研发项目进度102.64%[31] - 2020年新型高效OLED光电材料研发项目进度105.71%[31] - 2020年新型高世代蒸发源研发项目进度105.52%[31] - 2020年钙钛矿结构型太阳能电池蒸镀设备开发项目进度50.61%[32] - 2020年低成本有机钙钛矿载流子传输材料和长寿命器件开发项目进度23.32%[32] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.11%[34] 其他情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》[10] - 2024年同意用不超0.5亿元闲置募资现金管理[18] - 截止2024年12月31日，1500万元结构性存款未赎回，年化1.10 - 2.10%[19][20] - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换等情况[18][20] - 截止2024年12月31日，募投项目无变更、转让或置换情况[24] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[25][34]

募资情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金11.44亿元，净额10.60亿元[8] - 2022年度向特定对象发行股票募集资金9145.60万元，净额8898.76万元[9] 资金使用 - 截止2024年12月31日，2020年募资以前年度累计投入6.89亿元，利息和收益4689.04万元，手续费支出2.28万元[10] - 截止2024年12月31日，2020年募资超募资金设立日本研究所支出500万元，补充流动资金3.42亿元，超募项目支出661.29万元[11] - 截止2024年12月31日，2020年募资期末余额3978.29万元[11] - 截止2024年12月31日，2022年募资补充流动资金8908.74万元，期末余额为0 [13] - 2020 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理[21][23][24][25][49] - 2020 - 2023年多次同意使用超募资金永久补充流动资金[26][27][28][49][50] 项目投资 - 2020年使用500万元超募资金在日本投资设立全资子公司[29] - 2022年使用4900万元超募资金投资新项目，含两个钙钛矿相关项目[30][50] 项目进度 - 截至2024年12月31日，部分募投项目投入进度超100%，部分未达100%[47][48] - 2022 - 2024年对部分募投项目预定可使用状态日期进行调整[33][34][35] 其他情况 - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》[15] - 2020年首次募资保荐机构变更为广发证券[15] - 2022年募资签署三方监管协议[16] - 截至2024年12月31日，公司有1500万元银行理财产品未赎回，年化收益率1.10 - 2.10%[25] - 2023年“补充流动资金”用途募集资金销户，利息收入转入一般结算账户[39][52] - 截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目无变更、转让或置换情况[40][42] - 公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[43]