董事会议事规则 二零二三年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 4 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 5 | | 第三章 | 董事会会议 6 | | 第一节 | 一般规定 6 | | 第二节 | 会议通知 7 | | 第三节 | 会议的召开 8 | | 第四节 | 会议表决和决议 11 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 13 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 14 | | 第四章 | 附则 15 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《吉 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 关联交易管理和决策制度 二零二三年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关联交易管理和决策制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人 3 | | 第三章 | 关联交易事项 4 | | 第四章 | 关联交易的回避措施 6 | | 第五章 | 关联交易的审议 8 | | 第六章 | 关联交易的价格 11 | | 第七章 | 法律责任 12 | | 第八章 | 附则 12 | （一）诚实信用原则； （二）平等、自愿、等价、有偿原则； （三）公开、公平、公允的原则； （四）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （五）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》及 本制度规定的回避表决制度； （六）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司及非关联股东的合 法权益； （七）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对本公司有利； 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关联交易管理和决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易，维护公司股东的合法权益，保证公司与关联人之间 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会提名委员会规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《吉林 奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-065 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 4 日出具的《关于同意吉林奥 来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]1658 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股 18,284,200 股，每股发行价格为人民币 62.57 元，募集资金总额为人民币 114,404.24 万元；扣除发行费用 8,380.40 万元（不含增值税），募集资金净额 为人民币 106,023.84 万元，其中超募资金总额为人民币 38,293.84 万元。上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 8 月 28 日出具了信会师报字【2020】第 ZG11758 号《验资报告》。 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023年11月2日吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会规则 第一章 总则 第一条 为建立健全吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制 和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《吉林奥来德光电材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案；负责研究董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 二零二三年 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和 激励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独 立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 6 | | 第四章 | 独立董事的职权 8 | | 第五章 | 独立董事的义务 13 | | 第六章 | 附则 14 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受公司及其 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为86.77亿元，同比下降37.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为256.48万元，同比下降99.31%[4] - 研发投入合计为3.20亿元，同比增加102.20%[5] - 总资产为207.97亿元，同比下降3.20%[5] - 基本每股收益为0.00元，同比下降100.00%[5] - 稀释每股收益为0.00元，同比下降100.00%[5] - 2023年前三季度，吉林奥来德光电材料股份有限公司营业总收入为414,496,131.14元，较去年同期增长5.4%[19] - 吉林奥来德光电材料股份有限公司研发费用为77,334,106.77元，较去年同期增长22.3%[19] - 2023年前三季度，吉林奥来德光电材料股份有限公司净利润为97,736,774.78元，较去年同期略有增长[20] - 经营活动产生的现金流量净额为9,904,314.05元，较去年同期大幅下降[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为219,771,386.82美元[24] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为390,174,616.12美元[24] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为164,656,263.79美元[24] 股东持股情况 - 股东轩景泉持有公司股份数量为3477.48万股，持股比例为23.39%[12] - 股东轩菱忆持有公司股份数量为1543.93万股，持股比例为10.38%[12] - 股东国泰基金管理有限公司持有公司股份数量为716.64万股，持股比例为4.82%[12] - 股东大阳日酸（中国）投资有限公司持有公司股份数量为623.41万股，持股比例为4.19%[12] - 甘肃国芳工贸（集团）2023年第三季度报告显示，公司股份有限公司持有的人民币普通股数量为2,275,000股[13] - 中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金持有的人民币普通股数量为1,943,422股[13] - 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金持有的人民币普通股数量为1,853,870股[13] - 国泰基金管理有限公司持有的人民币普通股数量为7,166,432股[13] - 大阳日酸（中国）投资有限公司持有的人民币普通股数量为6,234,074股[13] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富盈鑫灵活配置混合型证券投资基金持有的人民币普通股数量为4,145,815股[13] - 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金持有的人民币普通股数量为2,821,564股[13] 公司资产情况 - 公司流动资产合计为882,732,426.33元，其中货币资金为425,086,738.55元，应收账款为174,728,070.72元，存货为197,128,798.86元[16] - 公司非流动资产合计为1,196,932,678.27元，其中固定资产为679,179,197.68元，无形资产为83,533,532.40元，递延所得税资产为65,629,258.77元[17] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人及一致行动人未参与融资融券及转融通业务[15]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 章程 吉林奥来德光电材料股份有限公司 章 程 $$\longrightarrow\nexists\longrightarrow\nexists$$ | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 26 | | | 第一节 | | 董事 26 | | | 第二节 | | 独立董事 28 | | | 第三节 | | 董事会 30 | | | 第六章 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-062 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商 备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》等相关规定，并结合公司向特定对象发行股票的 实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 143,725,702元。 | | 148,677,301元。 | | 第十九条 公司的股份总数为 | 第十九条 | 公 司 的 股 份 总 数 为 | | --- | --- | --- | | 143,725,702股，均为普通股。 | 148,677,301股，均为普通股。 | | 除上述条款修订外，原《公司章程》中的其他条款保持不变。最终变更内容 以工商登记机关核准的内容为准。 本次 ...

广发证券股份有限公司 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规的规定，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券" "保荐机构"）作为吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"奥来德""公 司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，负责奥来德上 市后的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 2023 年上半年，广发证券对奥来德的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，已制定了相应的 | | | 划。 | 工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与奥来德签订《保荐协 | | | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 议》，该协议已明确了双方在持续 | | 2 | 督导协议，明确双方在持续督导期间 ...