证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-073 二、监事会会议审议情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 6 日在长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 1 日通过专人送达等方式送达公司全体监事。会 议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议由公司监事会主席赵贺先生主持。本次会 议的召集、召开方式等相关程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 2023 年 12 月 8 日 （一）《关于调整对外投资主体的议案》 监事会认为本次关联交易事项符合公司的发展战略布局，涉及调整投资主体，不涉 及新增投资额，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次关 联交易事项。 表决结果：同意 5 票，反 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-074 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于公司调整对外投资主体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟与参股公司上海显光芯工业软件有限责任公司（以下简称"上海 显光芯"）现有股东及共青城辰芯投资合伙企业设立长春显光芯工业软件有限责 任公司（以下简称"长春显光芯"，具体名称以市场监督管理部门的批准为准）， 长春显光芯设立后，拟收购上海显光芯 100%股权，并由长春市股权投资基金管 理有限公司（以下简称"长春市股权投资基金"）对长春显光芯进行增资。本次 关联交易事项不会使公司合并报表范围发生变化，长春显光芯收购上海显光芯 100%股权后，公司长期股权投资对象由上海显光芯变更为长春显光芯，上述过程 涉及调整对外投资主体，不涉及新增投资额。 本次交易构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项，本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第四届董事会第一次独立董事专门会议、第四届董事 会第三十 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-072 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉 林奥来德光电材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 ﹝2023﹞1588 号）（注册生效日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33 元。 2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023] 第 7-00003 号《验资报告》，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了 审验。 二、募集资金专户的 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-071 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：长春市高新区红旗大厦 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，以现场及通讯方式出席 8 人； 2、 公司在任监事 5 人，以现场及通讯方式出席 5 人； 3、 董事会秘书王艳丽女士出席了本次会议，非董事高管人员以通讯方式列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数 ...

北京德恒律师事务所 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒 01G20200521-14 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派谷亚韬律师、杨丽薇律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性 进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《吉 林奥来德光电材料股份有限公司章程》（ ...

业务布局与核心产品 - 公司聚焦OLED行业，布局产业链上游的材料和设备，走"专精特新"发展道路 [2][3] - 材料业务包括有机发光材料（R'、G'、B'材料及电子传输层材料）、薄膜封装材料、显示用PSPI材料等，其中有机发光材料已导入下游面板厂商稳定供货 [3] - 设备业务以蒸发源为核心，6代线性蒸发源高度适配tokki蒸镀机并已成功应用，8代线性蒸发源技术开发基本完成 [3][4] - 小尺寸蒸镀机已实现出货，正与硅基OLED客户进行产品沟通 [4] 技术研发与专利进展 - 在掺杂材料领域突破国外专利限制，已获得一系列专利授权 [5] - 主体材料主要围绕双主体材料进行开发 [5] - 针对OLED叠层技术，已积累连接转换层材料相关专利，并与科研单位合作 [5] - 钙钛矿领域，设备方面与客户联合开发，材料方面布局钝化层和功能层 [6] 市场表现与行业趋势 - 前三季度材料收入呈增长态势，受益于消费电子回暖和新产品推出 [4] - 薄膜封装材料已在多家面板厂商实现量产供货，PSPI材料正在头部企业测试 [3] - 国内面板厂商积极布局OLED叠层技术，主要拓展中尺寸笔电和车载市场 [5] - 封装材料已通过多家面板厂商测试，正逐步在产线放量导入 [6] 投资者关注重点 - 消费电子回暖背景下OLED材料业务的成长性预期 [4] - 钙钛矿蒸镀机开发的技术优势（膜厚控制、物流系统等） [4][5] - 掺杂材料在关键客户实现实质性导入的可能性 [6] - 封装材料未来放量的市场空间 [6]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | 2023 | 年第一次临时股东大会审议议案 3 | | 议案一 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 3 | | 议案二 | 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 4 | | 议案三 | 《关于修订<公司章程>的议案》 5 | | 议案四 | 《关于修订部分公司治理制度的议案》 6 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》 和本公司《章程》等有关规定，制订本次股东大会须知如下： 一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。 二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2023-070 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wangyanli@jl-oled.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指 ...

公司基本信息 - 股票简称奥来德，代码 688378 [1] - 公司为吉林奥来德光电材料股份有限公司，11 月 6 日 14:00 - 15:00 进行线上投资者关系活动，活动类别包括特定对象调研、业绩说明会、路演活动、现场参观、线上会议等，接待人员有董事、董事会秘书、副总经理王艳丽等 [2] 业绩情况 整体业绩 - 2023 年前三季度营业收入 4.14 亿元，同比增长 5.43%；净利润 9774 万元，同比减少 12.65%；扣非净利润 7828 万元，同比减少 18.98% [3] - 第三季度营业收入 0.87 亿元，同比减少 37.44%；净利润 25.65 万元，同比减少 99.31%；扣非净利润 -864.64 万元，同比减少 126.99% [3] 分季度收入 - 一季度总收入 2.41 亿元，同比增长 17.51%；二季度总收入 8636 万元，同比增长 76.05%；三季度总收入 8677 万元，同比减少 37.44% [3] 分业务收入 - 前三季度材料总收入 2.22 亿元，同比增长 47.36%，其中一季度收入 6597 万元，同比增长 64.98%；二季度收入 7551 万元，同比增长 59.24%；三季度收入 8016 万元，同比增长 27.24% [4] - 前三季度设备收入 1.92 亿元，同比减少 20.63%，其中一季度收入 1.75 亿元，二季度和三季度收入分别为 1073 万元和 648 万元 [4] 毛利率情况 - 2023 年前三季度材料毛利率为 51%，较去年同期增加 18 个百分点；第三季度材料毛利率为 49%，较去年同期增加 10 个百分点 [4] - 2023 年前三季度设备毛利率为 66%，与去年同期基本持平 [4] 研发投入情况 - 2023 年前三季度研发投入 9245 万，同比增长 25.48%；研发投入占营业收入的比为 22.30% [4] - 第三季度研发投入 3205 万元，占营业收入的比为 36.94% [4] 问答环节要点 材料业务 - 第三季度材料收入 8016 万元，新材料毛利率 70% 左右、老材料毛利率 30% 左右，新老材料各占 50% 左右，综合毛利率约 50%，今年材料放量以 prime 类材料为主，明年其它材料也会放量 [5] - 近两年材料业务放量主要围绕 prime 类材料，R'、G' 材料已导入下游面板厂商量产供货，B' 材料通过很多研发验证，封装材料今年下半年逐步放量，PDL 材料正在头部面板企业验证 [7] 设备业务 - 截至 2023 年 9 月，设备在手订单 1.66 亿元，9 月底中标京东方重庆第六代 AMOLED 叠层改造项目，中标金额 4520 万元 [6] - 公司积极布局八代线蒸发源设备，目前在搭建测试和生产平台，200*200 表征测试用的小型蒸镀机已交付两台，硅基 OLED 蒸镀机、钙钛矿蒸镀机在跟客户讨论 [7] 行业相关 - 下游反馈 OLED 面板行业正在复苏，稼动率快速提升，终端消费市场很多品牌手机销量好，公司上游原材料出货节奏好 [6] - 国内行业布局主要围绕手机，叠层技术主要迎合中尺寸笔记本、车载市场，用现有产线做叠层会损失原有理论产能，目前叠层技术不是优先选项，要结合未来新产线规划应用 [6] - 随着苹果 Vision Pro 发布，VR、AR、XR 技术方面国内外很多企业在做产线布局，头显设备未来有主流市场需求，Micro - OLED 技术是未来趋势 [8] 公司管理与研发 - 公司管理费用连续好几个季度环比提升，原因一是上海新厂区竣工增员致人工成本增加，二是办公、差旅等与业务相关费用随业务发展增多 [8] - 公司主要围绕光伏探讨钙钛矿蒸镀设备开发，材料端围绕电子功能材料、空穴功能材料、钝化层材料开发较多，其它钙钛矿材料在调研储备中 [8] - 公司研发人员占总人数 25% 左右，分布在中国、日本、韩国三地，钙钛矿材料研发人员以国内为主，设备研发人员有韩国专家参与，聘请高端人才组成研发团队 [8][9]

吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 二零二三年 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 议事规则 2 | | 第五章 | 附则 4 | 吉林奥来德光电材料股份有限公司 董事会审计委员会规则 第一章 总则 第一条 为强化吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《吉林奥来德光电材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制定本规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占多数, 审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士,并由其担任召集人。审计委员会成员 ...