股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月22日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为90人，持有表决权数量79,030,377股，占公司表决权总数的38.4285% [1] - 会议采用现场与网络投票结合方式，由董事长轩景泉主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有议案均获通过，无否决议案 [1][2] - 关键议案表决情况： - 《关于2024年度利润分配及转增股本的议案》获98.7421%同意票（78,036,314股），反对票1.2492%（987,263股），弃权票0.0087%（6,800股） [1] - 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业认缴出资额暨关联交易的议案》获91.0932%同意票（10,519,608股），反对票8.8597%（1,023,137股） [2] - 《关于特定对象发行股票相关事宜的议案》获97.9622%同意票（77,419,926股） [2] 特别决议事项 - 议案6、10、11为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [3] - 议案9涉及关联交易，关联股东轩菱忆、曲志恒等回避表决，回避股份数67,482,198股 [3] - 议案6、7、8、9、10、11对中小投资者单独计票 [3] 法律程序合规性 - 律师彭闳、肖秀君确认会议召集程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法规 [3][4] - 会议决议合法有效 [4]

参会情况 - 出席会议股东和代理人90人，所持表决权79,030,377，占比38.4285%[3] - 9名在任董事全部现场出席，5名在任监事现场及通讯出席[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意票数及比例公布[6][7][8][9] - 议案9关联股东回避表决，回避股份数67,482,198股[13] 其他信息 - 见证律所北京德恒，律师彭闳、肖秀君，见证程序合法有效[14] - 公告由吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会发布于2025年5月23日[16]

北京德恒律师事务所 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度股东大会的 关于 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见 德恒 01G20200521-16 号 致：吉林奥来德光电材料股份有限公司 北京德恒律师事务所接受吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公 司"）委托，指派彭闳律师、肖秀君律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证 并出具法律意见。 1 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《吉 林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2 025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-030 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时公司 董事长、总经理轩景泉先生；董事、副总经理马晓宇先生；董事、副总经理、财务 负责人轩菱忆女士；独立董事范勇先生；董事会秘书郑宇先生将在线就公司 2024 年 度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 2024年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年年度股东大会审议议案 4 | | 议案一 | 4 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 | | 议案二 | 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 5 | | 议案三 | 《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 6 | | 议案四 | 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 7 | | 议案五 | 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》 8 | | 议案六 | 《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》 9 | | 议案七 | 《关于续聘 年度会计师事务所的议案》 11 2025 | | 议案八《关于 | 2025 年度董事薪酬方案的议案》 12 | | 议案九 | 《关于减少无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额暨关联交易 | | 的议案》 | 13 | | 议案十 | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对 ...

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4] 报告的核心观点 - 奥来德材料业务营收稳健增长，OLED G8.6设备有望放量，虽短期设备业务承压，但长期随OLED渗透率提升和国产化替代趋势，业绩有望增长 [1][2][10] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2023 - 2027年，公司营业收入预计从5.17亿元增长至13.25亿元，增长率分别为12.7%、3.0%、47.0%、41.8%、19.4%；归母净利润预计从1.22亿元增长至3.50亿元，增长率分别为8.2%、 - 26.0%、124.8%、40.4%、22.7% [1] 事件情况 - 2024年公司实现营业收入5.33亿元，同比增长3.00%；归母净利润0.90亿元，同比下降26.04%；扣非净利润0.45亿元，同比下降40.05%。2025年Q1公司营业收入1.53亿元，同比下降40.71%，环比增长121.83%；归母净利润0.25亿元，同比下降73.23%，环比大幅扭亏；扣非净利润0.13亿元，同比下降82.12%，环比大幅扭亏 [1] 业务情况 - 2024年材料业务稳健增长，有机发光材料营收3.40亿元，同比增长7.05%；其他功能材料营收0.23亿元；设备业务短期承压，蒸发源设备营收1.69亿元，同比下降15.00%。2025年Q1营收、盈利同比大幅下滑，因蒸发源设备销售收入较上年同期下降86.88% [2] - 2024年国内面板企业OLED产业发展好，拉动OLED材料需求，公司优势产品覆盖主流面板厂商，新产品研发及推广稳步推进，预计2025年放量。2025年2月公司中标京东方8.6代蒸发源设备订单，金额6.55亿元（含税），预计对2025、2026年业绩有积极影响 [2][3] 行业趋势 - 2024年消费电子行业终端需求回暖，OLED智能手机出货量增长，在笔电、车载显示、高端电视等领域拓展市场份额。到2027年，OLED笔电渗透率将突破5%，笔记本电脑OLED市场规模有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台左右。面板厂商加快8.6代OLED面板产线建设，全球OLED显示面板累计投资规模已突破万亿 [9] 评级依据 - 6代蒸发源方面，2024年公司完成部分项目验收并中标改造项目，2025年2月中标京东方8.6代AMOLED生产线项目。随8.6代线建设推进，有望获更多设备订单带动业绩增长。考虑行业转型，下调2025、2026年盈利预测 [10]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [4][10] 报告的核心观点 - 奥来德材料业务营收稳健增长，OLED G8.6设备有望放量，虽设备业务短期承压，但随着8.6代线建设推进及OLED渗透率提升，公司业绩有望迎来新增长机遇，不过因市场对6代蒸发源设备需求下滑，下调2025、2026年盈利预测 [1][10] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 - 2023 - 2027年，公司营业收入预计从5.17亿元增长至13.25亿元，增长率分别为12.7%、3.0%、47.0%、41.8%、19.4%；归母净利润预计从1.22亿元增长至3.50亿元，增长率分别为8.2%、 - 26.0%、124.8%、40.4%、22.7%；ROE分别为6.9%、5.2%、10.8%、14.6%、16.5%；EPS分别为0.59元、0.43元、0.98元、1.37元、1.68元；P/E分别为32.8倍、44.3倍、19.7倍、14.0倍、11.4倍；P/B分别为2.3倍、2.3倍、2.1倍、2.1倍、1.9倍 [1] 事件情况 - 2024年公司实现营业收入5.33亿元，同比增长3.00%；归母净利润0.90亿元，同比下降26.04%；扣非净利润0.45亿元，同比下降40.05%。2025年Q1公司实现营业收入1.53亿元，同比下降40.71%，环比增长121.83%；归母净利润0.25亿元，同比下降73.23%，环比大幅扭亏；扣非净利润0.13亿元，同比下降82.12%，环比大幅扭亏 [1] 业务情况 - 2024年公司整体营收稳中有增，有机发光材料营收3.40亿元，同比增长7.05%；其他功能材料营收0.23亿元；蒸发源设备营收1.69亿元，同比下降15.00%。2025年Q1营收、盈利同比大幅下滑，因蒸发源设备销售收入较上年同期下降86.88% [2] - 2024年国内面板企业OLED产业发展良好，拉动OLED材料需求，公司优势产品覆盖主流面板厂商，新产品研发及推广稳步推进，预计2025年放量 [3] - 2025年2月公司成功中标京东方8.6代AMOLED生产线项目，标志技术达行业领先，为拓展市场奠定基础，随着8.6代线建设推进，有望获更多订单带动业绩增长 [8] 行业趋势 - 2024年消费电子行业终端需求回暖，OLED智能手机成增长驱动力，2024年全球智能手机及可折叠手机OLED面板合计出货量8.58亿片，同比增长27%，预计2026年突破10亿片，2029年超13亿片 [9] - OLED技术在笔电、车载显示、高端电视等领域发力，预计2027年OLED笔电渗透率突破5%，笔记本电脑OLED市场规模有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台左右 [9] - 市场需求拉动下，面板制造厂商加快8.6代OLED面板产线建设，全球OLED显示面板累计投资规模已突破万亿，相关资本投入将维持高位 [9] 评级依据 - 6代蒸发源方面，2024年完成部分项目验收并中标改造项目，2025年2月中标京东方8.6代项目，随着8.6代线建设推进有望获更多订单带动业绩增长 [10] - 考虑OLED行业从6代线向8.6代线转型，6代蒸发源设备需求下滑，设备业务短期承压，下调2025、2026年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为2.03亿元、2.85亿元、3.50亿元，EPS分别为0.98元、1.37元、1.68元，PE分别为20X、14X、11X [10]

核心技术人员变动情况 - 公司核心技术人员钱海涛因退休返聘合同到期且个人原因不再续签，不再担任任何职务[1] - 钱海涛1962年出生，本科学历，电力机械专业高级工程师，曾任职于多家电力设备企业，2017年8月起担任子公司上海升翕质检部兼外协部经理[1] - 变动后公司核心技术人员由9名减至8名，剩余人员为轩景泉、马晓宇等8人[4] 研发与知识产权影响 - 钱海涛在职期间参与的研发项目及专利已完成工作交接，其离职不影响公司技术研发和产品创新[2] - 钱海涛参与的专利等知识产权均为职务成果，所有权归属公司及子公司，无权利纠纷或潜在纠纷[2] - 公司2024年研发人员达120人，占总人数比例24%，研发团队结构合理且不存在对单一人员的依赖[2] 公司运营与交接情况 - 钱海涛负责的工作已全部完成交接，公司生产经营及在研项目均正常推进[3] - 公司研发体系完善，后备力量充足，能持续支持核心技术研发[4] - 保荐机构核查确认本次变动未对公司经营能力、研发实力及核心竞争力造成不利影响[4] 保密与合规事项 - 钱海涛与公司签署的保密协议明确约定了商业机密和知识产权保密义务，未发现其存在违约情形[2] - 钱海涛未持有公司股份，离职不涉及股权变动问题[2]

核心技术人员变动情况 - 公司核心技术人员钱海涛因达到法定退休年龄且返聘合同到期，不再续签并离职，不再担任任何职务 [1] - 钱海涛离职前担任公司全资子公司上海升翕质检部兼外协部经理，曾任职于电力机械领域多家企业 [1] - 钱海涛未持有公司股份，离职后公司核心技术人员数量由9名减少至8名 [2][3] 研发与知识产权影响 - 钱海涛在职期间参与的研发项目及专利已完成工作交接，其离职不影响公司技术研发、产品创新及核心竞争力 [2] - 钱海涛参与的专利等知识产权均为职务成果，所有权归属公司（含子公司），无权利纠纷或潜在纠纷 [2] - 公司2024年研发人员120人，占总人数比例达24%，研发团队结构合理且效能显著提升 [2] 公司应对措施与保荐意见 - 公司已完成钱海涛工作交接，生产经营及在研项目正常推进，研发团队后备力量充足 [3][4] - 保荐机构认为本次变动不会对公司日常经营、持续经营能力、研发实力及核心竞争力产生不利影响 [4] - 公司与钱海涛签署的保密协议未发现违约情形，其离职不涉及商业机密泄露风险 [2]

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-028 吉林奥来德光电材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 1% 暨股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/1/21 回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月 预计回购金额 5,000万元~10,000万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 2,219,899股 累计已回购股数占总股本比例 1.07% 累计已回购金额 45,817,732.94元 实际回购价格区间 18.09元/股~23.68元/股 一、 回购股份的基本情况 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用不低于人民币5,000万元， 不超过人民币10,000万元的自有资金和回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公 司股份，回购价格不超过33元/股（含），用于员工持股计划或股权激励，回购期限 为自公司董事会审议 ...