吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东会议事规则 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年 吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东及其授权代理人、 董事、总经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等事 宜。 第五条 股东会为本公司的权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》和《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述 ...

吉林奥来德光电材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 吉林奥来德光电材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金 专项制度 二零二五年 1 吉林奥来德光电材料股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用吉林奥来德光电材料股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方占用公司资 金行为的发生，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通 知》等有关法律、法规以及《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式， ...

奥来德(688378.SH)公告称，公司全资子公司上海升翕光电科技有限公司与成都 京东方显示技术有限公 司签署采购合同，合同金额为655,400,000.00元（含税），预计对2025年度、2026年度的业绩产生积极 影响。合同标的为线性蒸镀源，履行期限包括设备交付、到货检查、安装调试、培训和质保等相关工 作。合同不会对公司业务独立性构成影响，也不会对合同对方形成依赖。 ...

关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订公司部分 内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月30日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的 议案》，上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如 下： 一、 取消监事会的原因及依据 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 二、 修改《公司章程》并办理工商变更登记情况 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授 权人士办理后续工商变更登记手续。具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | - ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-025 吉林奥来德光电材料股份有限公司 全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：采购合同 合同金额：655,400,000.00 元（含税） 合同生效：本合同于生效日期生效，双方权利义务履行完毕后终止 合同履行期限：根据合同要求，完成设备交付、到货检查、安装调试、培训、质 保等相关工作 对上市公司当期业绩的影响：根据产品交付、验收情况，预计对 2025 年度、2026 年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。 一、审议程序情况 公司于 2025 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站披露了《关于全资子公司收 到中标通知书的公告》。 2025 年 4 月 30 日公司召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于全资子公司签署日常经营重大合同的议案》，已批准本次交易事项。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次交易无需提交 公司股东大会审议及 ...

奥来德公告，全资子公司上海升翕光电科技有限公司与成都京东方显示技术有限公司签署采购合同，提 供线性蒸镀源，合同金额为6.55亿元(含税)。该合同已于生效日期生效，双方权利义务履行完毕后终 止。根据合同要求，公司将完成设备交付、到货检查、安装调试、培训、质保等相关工作。预计该合同 将对2025年度、2026年度的业绩产生积极影响，但不排除确认收入时间有延后的可能。 ...

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-023 吉林奥来德光电材料股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）15:00-17:00 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengyu@jl-oled.com 进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日披露公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 5 月 7 日 （星期三） 15:00-17:00 参加 2024 年度科创板消费电子行业 集体业绩说明会，并同时召开 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业集体业绩说明会暨 召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [9] 报告的核心观点 - 2024年公司收入增长但利润与毛利率下降，Q1业绩与盈利水平同比下降，不过有机发光材料增量明显且新增其他功能材料销售，设备与材料端也有进展，随着相关业务发展公司业绩有望高增长，预计2025 - 2027年归母净利润分别为2.0亿元、3.3亿元及4.1亿元，维持“买入”评级 [12] 根据相关目录分别进行总结 公司业绩情况 - 2024年年报显示全年收入5.3亿元（同比+3.0%），归属净利润0.9亿元（同比 - 26.0%），归属扣非净利润0.5亿元（同比 - 40.1%），拟每10股派发现金红利2.5元（含税） [2][6] - 2024年一季报显示收入1.5亿元（同比 - 40.7%），归属净利润0.3亿元（同比 - 73.2%），归属扣非净利润0.1亿元（同比 - 82.1%） [2][6] 业绩分析 - 2024年收入同比增加5.3%因有机发光材料销量及收入提升，毛利率为51.2%（同比 - 5.2 pct），全年期间费用率43.4%（同比 + 4.2 pct），财务费用率增加系理财收入减少，研发费用率增加系加大研发投入 [12] - Q1业绩下降因6代线切换8.6代线致设备订单减少，整体毛利率为47.2%（同比 - 6.1 pct，环比 - 4.1 pct） [12] 各业务情况 - 2024年有机发光材料收入3.4亿元（同比 + 7.1%），毛利率47.7%（同比 - 2.6 pct），产销量分别达6.7吨（同比 + 98.8%）和5.5吨（同比 + 50.6%），单吨售价6175.1万元；其他功能材料收入2308.5万元，毛利率12.5%，产销量分别达42.6吨和33.6吨，单吨售价68.7万元；蒸发源设备收入1.7亿元（同比 - 15.0%），毛利率63.5%（同比 - 2.7 pct），产销量分别达9台（同比 - 76.9%）和45台（同比 + 7.1%），单台售价376万元 [12] 业务进展 - 设备端2024年完成厦门天马二期和重庆京东方三期追加蒸发源项目验收，中标绵阳京东方、武汉天马蒸发源设备改造项目，2025年2月中标京东方8.6代AMOLED生产线项目 [12] - 材料端优势产品GP、RP、BP覆盖主流面板厂商，材料业务连续五年收入增长，新产品封装材料、PSPI材料、钙钛矿材料研发及市场推广稳步推进 [12] 财务报表及预测指标 - 利润表、资产负债表、现金流量表等展示了2024A、2025E、2026E、2027E的相关财务数据，如营业总收入、营业成本、毛利等，还给出了基本指标如每股收益、市盈率、市净率等 [18]

报告公司投资评级 - 买入（维持）[2] 报告的核心观点 - 公司2024年实现营业收入5.3亿元，同比+3%，归母净利润0.9亿元，同比-26.0%；2025Q1营收1.5亿元，同比-40.7%，归母净利润0.25亿元，同比-73.23% 业绩下滑因国内“6代线向8.6代线升级”造成设备业务阶段性调整，但材料业务逆势增长，2024年材料业务营收同比+14.31%，2025Q1创一季度材料收入历史新高 考虑部分新材料放量和设备订单收入确认延后，下调2025 - 2026年盈利预测并新增2027年盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为1.91（-0.9）/2.74（-1.02）/3.53亿元，对应EPS分别为0.92（-0.97）/1.32（-1.21）/1.69元，当前股价对应2025 - 2027年的PE分别为19.9/13.9/10.8倍，看好公司持续受益于8.6代线设备中标和材料业务国产替代，维持“买入”评级[5] 根据相关目录分别进行总结 材料业务 - 有机发光材料方面，RGB Prime材料已全面覆盖行业内主流面板厂商，RD、RH的产线应用加速推进；新材料方面，自主研发的封装材料、PSPI材料已量产并导入主流面板厂商，钙钛矿载流子传输材料研发及市场推广稳步推进，预计2025年新产品将逐步实现市场放量；新技术方面，在研项目已逐步接近尾声，OLED蓝光磷光材料完成结构开发并申请专利，预计2025年量产，有望重塑高端显示市场格局 随着国产面板厂商加速扩产及中尺寸OLED渗透率提升，新技术、新产品导入市场，未来有望受益于大客户导入带来显著增量[6] 设备业务 - 受国内6代OLED产线建设速度放缓影响，公司设备业务收入下滑，但战略性突破已显现 公司中标京东方8.6代AMOLED生产线6.6亿元的蒸发源项目，为8.6代蒸发源设备市场的持续拓展奠定坚实基础 钙钛矿蒸镀机、MicroOLED蒸镀机的市场推广也在稳步推进 随着国内8.6代线建设高峰来临，公司有望凭借国内蒸发源设备领域的龙头地位，持续斩获设备订单，打开新一轮成长空间[7] 财务摘要和估值指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|517|533|768|1105|1384| |YOY(%)|12.7|3.0|44.1|44.0|25.2| |归母净利润(百万元)|122|90|191|274|353| |YOY(%)|8.2|-26.0|111.4|43.6|28.5| |毛利率(%)|56.5|51.2|56.1|57.0|57.6| |净利率(%)|23.6|17.0|24.9|24.8|25.5| |ROE(%)|6.9|5.2|9.9|13.5|15.7| |EPS(摊薄/元)|0.59|0.43|0.92|1.32|1.69| |P/E(倍)|31.2|42.2|19.9|13.9|10.8| |P/B(倍)|2.1|2.2|2.0|1.9|1.7|[8] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面呈现公司2023A - 2027E的财务数据，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等资产项目，营业收入、营业成本等利润项目，经营活动现金流、投资活动现金流等现金流量项目，以及成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等财务比率和每股指标、估值比率等数据[10]