上海复旦微电子集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会） 股票名称：复旦微电 股票代码：688385 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他__________ 参与单位/个人 网上业绩说明会 时间 2024 年 5 月 22 日 16:00-17:00 地点 经证云路演 公司接待人员 董事长：蒋国兴先生 执行董事、总经理： 施雷先生 独立非执行董事：曹钟勇先生、王频先生 财务总监、董事会秘书：方静女士 投资者关系活动主要内容 1、您好，请问公司未来会如何加强主营业务的发展？ 答：您好！在大方向上，公司将始终坚持"顶天立地"的战略方针，始终立足 于半导体设计的主业做深做强，保持产品和服务的技术领先水平，维持公司的 市场竞争优势。同时，结合各产品线的市场特点，各事业部通过采取合适的经 营管理策略，进一步激发经营动力，不断拓展市场。谢谢。 2、2023 年度，公司实现营业收入约为 35.36 亿元，与上年度相比略有下降， 请问营业收入下降的主要原因是什么？ 答：您好！公司产 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 16:00-17:00 会议召开方式："经证云路演"小程序网络互动 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发 出公告之日起开放。 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 5 月 16 日披露了《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会的 公告》（公告编号：2024-034）。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》之 7.3.6 条规定，现调整本次会议召开时间，并 相应调整召开方式。会议召开时间由 2024 年 5 月 30 日 ...

重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） | 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 | 公告编号：2024-034 | A | | --- | --- | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | | | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日至 05 月 29 日 16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@fmsh.com.cn 进行提问。公 司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 23 日发布公司 2023 年度报告；4 月 30 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 202 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何部份或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊 證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之上海復旦微電子集團股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連 同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券 機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 1385 建議 (1)有關修訂2024年度上限及 新合作協議的持續關連交易； (2)延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券決議案之有效期； (3)延長授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公 司債券具體事宜之有效期； (4)關連人士可能認購A股可轉換公司債券； (5)股東特別大會通告；及 (6)H股股東類別股東大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 上海復旦微電子集團股份有限公司的董事會函件載於本通函第6至43 ...

| A 股证券代码：688385 | 证券简称：复旦微电 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 港股证券代码：01385 | 证券简称：上海复旦 | 上海复旦微电子集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 6 月 18 日 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第 一次 H 股类别股东 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ...

上海复旦微电子集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 1 / 11 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 3 | | | --- | --- | | 会议议程 5 | | | 议案一、关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案 7 | | | 议案二、关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 | A 股可转换公司债券相 | | 关决议有效期的议案 9 | | | 议案三、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特 | | | 定对象发行 | A 股可转债事宜授权有效期的议案 10 | | 议案四、关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特 | | | 定对象发行 | A 股可转换公司债券优先配售议案 11 | 2 / 11 上海复旦微电子集团股份有限公司 股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大 会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国 ...

报告公司投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 下游需求企稳回升,公司业绩重回增长通道 [2] - 电表业务回暖,高可靠业务稳定增长 [3] - 国产FPGA龙头发展前景广阔 [3] 公司业绩分析 - 2024年一季度实现营业收入8.93亿元,同比增长10.3% [1] - 2024年一季度实现归母净利润1.61亿元,同比减少14.35% [1] - 2024年一季度毛利率为56.65%,同比下滑10.12个百分点,环比提升6.98个百分点 [2] - 研发费用约2.45亿元,同比增加0.26亿元,研发费用率约27% [2] - 安全与识别芯片营收约2.01亿元,同比减少3.37% [2] - 非挥发性存储器营收约2.92亿元,同比增长5.42% [2] - 智能电表芯片营收约0.92亿元,同比增长95.74% [3] - FPGA及其他产品营收约2.81亿元,同比增长23.25% [2] - 测试服务收入约0.26亿元,同比减少48.00% [2]

业绩总结 - 复旦微电2024年一季度实现收入8.93亿元，同比增长10.3%[1] - FPGA及应用于高可靠场景的非挥发存储器收入稳定增长，带动公司营业收入同环比增长[1] - FPGA等高可靠业务保持高速增长，新产品顺利推进，公司在FPGA业务领域已提供多个系列产品[1] - 公司持续加大研发投入，加强产品迭代和产品谱系化拓展，保持国内技术领先[1] - 预计公司2024年归母净利润为9.98亿元，对应现价PE为27倍，维持“推荐”评级[1] 未来展望 - 2024年至2026年公司营业收入和净利润预测呈逐年增长趋势，每股收益也逐年增加[2] - 复旦微电2026年预计营业总收入将达到5,616亿元，较2023年增长58.8%[3] - 2026年预计净利润率将达到29.19%，较2023年提升8.84个百分点[3] - 公司资产负债率预计在2026年将降至25.83%，较2023年下降3.29个百分点[3]

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入为8.93亿元，同比增长10.30%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为1.61亿元，同比增长132.50%[1] - 公司2024-2026年预测归母净利润分别为8.38/10.57/12.70亿元，对应EPS为1.02/1.29/1.55元[1] - 公司2024年预计净利润为8.75亿元，净利率为21.8%[2] - 公司ROE预计2024年为13.7%，ROIC为11.7%[2] - 公司2024年预计每股收益为1.02元，P/E比率为32[2] 公司财务状况 - 复旦微电2024年一季度财务数据显示，公司资产规模逐年增长，2026年预计达到117.13亿元[2] - 公司营业总收入预计2024年将达到40.05亿元，增长率为13.3%[2] 投资评级 - 公司投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避[14] - 行业投资评级包括推荐、中性和回避[15]

公司业绩 - 公司市值为265.54亿元，流通市值为195.40亿元[1] - 公司主营产品收入预测：2023年总收入为3536.26万元，2024年预计达到3975.64万元，2025年和2026年分别为4471.73万元和5031.90万元，总毛利率保持在59.7%-61.2%之间[3] - 复旦微电2026年预计每股收益为1.54元，净资产为10.29元[9] 新产品和技术 - 公司发布FMQL100TAI新一代FPAI产品，采用CPU+FPGA+AI融合架构，满足智能加速计算应用需求，预计24-26年EPS分别为1.02/1.24/1.54元/股[2] 公司分析师和投资评级 - 公司分析师具有证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[10] - 分析师负责的股票研究范围包括利亚德、闻泰科技等公司[11] - 投资评级标准中，优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[11] 市场风险和警示 - 报告仅供海通证券客户使用，不构成投资建议[13] - 市场有风险，投资需谨慎，报告提供信息仅供参考[15] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16]