证券简称：泛亚微透 证券代码：688386 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于本次募集资金投向 属于科技创新领域的说明 （修订稿） 二〇二五年三月 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"泛亚微透"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司 本次以简易程序向特定对象发行股票方案及公司实际情况，对本次募集资金投向 是否属于科技创新领域进行了客观、审慎评估，编制了《江苏泛亚微透科技股份 有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》（以下简称 "本说明"）。具体内容如下： （除另有说明外，本说明中简称与术语的含义与《江苏泛亚微透科技股份有 限公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》释义部分内容一致。） 一、公司的主营业务 公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，公 司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO2 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主 线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅 助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积 累了深厚的机械自动化设计与集成能 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-003 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第四次会议（以下简称"会议"）于2025年3月1日在公司会议室以现场 方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同推 举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 公司于2024年5月10日召开的2023年年度股东大会已审议通过《关于提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，故本议案及其他相 关议案均无需再次提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。 二、审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的 议案》 监事会认为：公司同意分别与共青城豫章贰号股权投资合伙企业（有限合伙）、 诺德基金管理有限公司、山东强企兴鲁 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2025-002 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2023年年度股 东大会的授权，公司及主承销商于2025年2月20日向符合条件的投资者发送了《江 苏泛亚微透科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以 下简称《认购邀请书》），正式启动发行。经2025年2月25日投资者报价并根据 《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司以 简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下： | 序号 | 认购对象名称 | 获配股数 | 获配价格 | 获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （元/股） | （元） | | 1 | 共青城豫章贰号股权投资合 | 911,577 | 32.91 | 29,999,999.07 | | | 伙企业（有限合伙） ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 2025 年 3 月 1 日，公司第四届董事会第二次独立董事专门会议以现场方式 召开。会议通知已于 2025 年 2 月 26 日通过电话及直接送达等方式送达给独立董 事，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。会议由全体独立董事共 同推举沈金涛先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》 及《公司独立董事工作制度》的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 经审阅，我们认为：公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果以 及过程依据的原则、依据、程序公允、合理，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施 细 ...

营业相关数据关键指标变化 - 2024年营业总收入514,775,993.36元，同比增长25.39%[2] 利润相关数据关键指标变化 - 2024年营业利润128,717,597.58元，同比增长23.58%[2] - 2024年利润总额128,497,899.17元，同比增长23.49%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润102,051,661.32元，同比增长17.93%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润92,849,870.90元，同比增长27.13%[2] 每股相关数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益1.46元，同比增长17.74%[2] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产10.41元，较期初增长6.55%[2] 资产相关数据关键指标变化 - 2024年末总资产1,092,061,204.02元，较期初增长14.59%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益728,593,807.58元，较期初增长6.51%[2] 股本数据情况 - 2024年股本70,000,000.00元，较期初无变动[2]

新产品和新技术研发 - 公司近日获2项国家知识产权局授权发明专利证书[1] - 车灯后盖瓣膜阀体及车灯后盖专利2024.07.23授权，期限20年[1] - 汽车车灯用插装式吸雾剂制品及其制备方法专利2024.12.20授权，期限20年[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月24日14:30召开[4] - 董事会于12月7日刊登召开股东大会通知[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人11人，代表股份26,186,482股，占比37.4093%[9] - 网络投票股东54人，代表股份6,115,772股，占比8.7368%[9] - 出席会议股东共65人，代表股份32,302,254股，占比46.1461%[9] - 中小股东及代理人60名，代表股份4,060,585股，占比5.8008%[9] 议案表决情况 - 各议案同意比例超99%，总表决同意32,234,283股，占比99.7895%[13][15][17][18][20] - 总表决反对67,971股，占比0.2105%，弃权0股[20] - 中小股东表决同意3,992,614股，占比98.3261%[20] - 议案获三分之二以上同意，表决通过[20] 会议合规情况 - 股东大会召集及召开程序、人员及召集人资格、表决程序和结果均合法有效[21]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2024-042 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险 提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 65 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,302,254 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,302,254 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月24日14点30分在江苏常州召开[3] - 网络投票起止时间为12月24日，各平台有对应投票时段[3] - 本次股东大会审议5项议案，已在12月7日披露[5][6] 时间安排 - A股股权登记日为12月19日[13] - 会议登记时间为12月20日，可异地登记[15][16] 其他事项 - 参会股东交通、食宿费自理，需提前半小时签到[20] - 股东大会联系电话为0519 - 85313585，邮箱为zhengquan@microvent.com.cn[20]

第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第四 届监事会第三次会议（以下简称"会议"）于2024年12月6日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由全体监事共同 推举张斌先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 监事会认为：根据《公司法》《中华人民公国和证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司 的实际情况，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于科创板上市公 司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，具备以简易程序向特定对象发行 股票的条件。 证券代码：688386 证券简称 ...