| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 福建赛特新材股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保 ...

福建赛特新材股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《福建赛特新材股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"及 《福建赛特新材股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的 有关规定,我们作为福建赛特新材股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于客观公正的立场,就公司 2024年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十次会议 审议的相关事项,发表如下独立意见: 1、关于公司《2023年度利润分配及资本公积转增股本方案》的独立意见, 公司 2022 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红(2023年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订》及《公司章程》的相关规定,符合公司实 际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司 2023年度利润 分配及资本公积转增股本方案,并同意将其提交公司 2023年年度股东大会审议。 2、关于《2023年度内部控制评价报告》的独立意见 公司根据国家相关法律、法 ...

福建赛特新材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人于 2023年7月14日开始任职。2023年度我严格按照《上市公司治理准则》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规等有关规定，结合《公司章程》等有关要求，勤勉、诚信、尽 责、忠实地履行独立董事职责。履职期间，我积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，勤勉履职，审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营 发展提出合理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意 见，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展， 切实维护了公司和股东的合法利益。现就2023年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财 务、法律、咨询等服务。我们具有中国证监会《上市公司独立董事规则》《公 司章程》及《独立董事制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资 格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 ...

福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式向所有监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、会议审议情况 本次会议由监事会主席罗雪滨女士主持。全体监事经认真审议并表决，会 议决议如下： | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | 福建赛特新材股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》。 ...

激励计划会议 - 2022年4月11日召开第四届董事会第十七次会议审议激励计划议案[2] - 2022年5月6日召开2021年年度股东大会审议激励计划议案[5] - 2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议等调整激励计划[7] 权益分派 - 2022年年度以80,000,000股为基数，每股派现0.25元、转增0.45股[8] 激励计划调整 - 调整后首次及预留授予价格为10.90元/股[12] - 调整后首次授予未归属限制性股票917,125股[12] - 调整后预留授予未归属限制性股票199,375股[12]

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司(以下简称"兴业证券"或"保荐人")作为福建 赛特新材股份有限公司(以下简称"赛特新材"或"公司")的督导机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第１号 -- 规范远作》等法律、行 政法规、部门规章及业务规则,对赛特新材 2023年度募集资金存放与使用情况 进行了审慎核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)募集资金金额和到账时间 1、2020年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2967 号文同意,本公司于 2020 年 2 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为 24.12 元,募集资金总额为人民币 48,240.00 万元,扣除各项发行费用后的募集资金净 额为 42.310.15 万元。该募集资金已于 2020年 2 月 5 日到账。上述资金到位情 况业经容诚会计师 ...

授信相关 - 2024年度拟向合作银行申请不超7亿综合授信额度[3] - 授信用于公司及子公司融资，额度可循环[3] - 拟用自有资产抵押或质押担保[3] 授权相关 - 提请授权董事长汪坤明签署相关文书[3] - 事项有效期至2024年度股东大会召开[4]

公司治理 - 2023年召开董事会10次、股东大会4次[1] - 独立董事涂连东应参加董事会5次，亲自出席5次，应参加股东大会3次[4] - 涂连东2023年作为提名等委员会委员出席会议6次[5] - 公司完成董事会换届及董事长等任命[18] - 第五届董事会候选人提名、表决程序合法有效[20] 财务与审计 - 2023年未发生重大关联交易[8] - 2023年不存在变更或豁免承诺情形[10] - 2023年不存在被收购情形[11] - 2022年年度报告客观反映财务状况等[12] - 2023年保持有效的财务报告内部控制[13] - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 审计部经理候选人刘祝平符合任职要求[12] - 报告期内不存在聘任或解聘财务负责人情形[16] - 报告期内不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[17] 激励与担保 - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分向25人授予27.5万股，授予价16.05元/股[26] - 同意调整2022年限制性股票激励计划授予价格[22] - 同意作废处理部分限制性股票[27] - 报告期内除子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[28] 资金运用 - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[30] - 同意补充确认使用闲置募集资金办通知存款业务[31] 项目进展 - 年产350万平方米真空绝热板扩产项目建成投产，研发中心完成计划内容[32] 分红与转增 - 2023年5月24日每10股派现金红利2.5元，共2000万元，占2022年净利润31.32%[34] - 以资本公积每10股转增4.5股，2022年底总股本8000万，转增后增至1.16亿股[34] 债券与业务 - 2022年11月可转换公司债券注册申请获批复[39] - 拟延长可转换公司债券决议及授权有效期12个月[39] - 同意开展不超5.5亿元等值外币的外汇业务[40][41]

福建赛特新材股份有限公司章程 福建赛特新材股份有限公司 章程 （2024 年修订稿）（经第五届董事会第十次会议审议通过） 1 福建赛特新材股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称公司）。 | 第一章 总 则 4 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | | 第三章 股份 5 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 | ...

| 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118044 | 债券简称：赛特转债 | | 福建赛特新材股份有限公司 关于作废处理部分限制性股票的公告 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处 理部分限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 11 日，公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<福建赛特新材股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关事 项发表了明确同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<福建赛特 新材股份有限公司 20 ...