证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-010 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月20日以专 人送达方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届监事会第十七 次会议的通知》，会议于2024年3月25日以现场方式召开并作出决议。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李若英女士主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，内容及审议程序符合 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议形成一致决议如下： 一、审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 监事会认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，以正常经营为基 础，可以有效防范和控制汇率波动给公司经营造成的风险，符合公司业务发展 需 ...

国信证券股份有限公司 （一）开展相关业务的目的 为适应外汇市场变化，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对 公司的影响，增强公司财务稳健性，使公司高质量稳健发展。 （二）交易金额及期限 根据实际业务需要，公司及子公司拟开展额度不超过 35,000.00 万元人民币 （或等值其他外币）的远期结售汇等外汇衍生产品业务。使用期限自公司本次董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环 滚动使用。公司董事会授权公司管理层在审议授权额度范围和审批期限内根据相 关规定行使决策权，签订相关协议及办理其他相关事宜。如需保证金，保证金为 公司自有资金。有效期内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的 相关金额)不超过前述最高额度。 （三）资金来源 公司及子公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品的资金来源主要为自有资 金，不涉及使用募集资金。 （四）交易方式 关于深圳市路维光电股份有限公司 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市路维光电股份 有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-006 深圳市路维光电股份有限公司 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公司披露日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 股东新余顺禄并购投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余顺禄"）、新余百 耀投资中心（有限合伙）（以下简称"新余百耀"）、新余粤典并购投资中心（有 限合伙）（以下简称"新余粤典"）和新余华谦投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"新余华谦"）合计持有公司股份 9,848,400 股，占公司总股本 5.0940%。 以上股份均来源于公司首次公开发行前及资本公积转增股本取得的股份，且 于 2023 年 8 月 17 日起上市流通。具体详见公司于 2023 年 8 月 10 日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市路维光电股份有限公司首次公开 发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2023-026）。 减持计划的主要内容 公司近日收到股东新余顺禄及其一致行动人新余百耀、新余粤典和新余华谦 的《关于股东减持计划的告知函》，其根据投资人资金需求，拟通过大宗交易方 式减持其所持有的公司股份， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 国信证券、富国基金、华宝基金、招商证券、中信建投、国寿养老 称 调研时间 2024年 3月12日 会议地点 公司会议室 上市公司接 董事、财务负责人：刘鹏 待人员姓名 1、掩膜版的价格趋势如何？ 掩膜版是光刻微纳加工的核心材料，具有定制化特征，其价格主 要受产品技术、生产成本、供需关系等多种因素影响。随着下游产品 技术的不断升级和迭代，掩膜版也朝着更高精度和更优品质的方向进 行技术革新，目前整体来看价格稳中有升。 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 国投证券、中邮证券、国金证券、西南证券、信达澳亚、民生加银、 参与单位名 源乘投资、财信证券、深圳创富兆业金融管理有限公司、恒生前海基 称 金 调研时间 2024年 3月6日 会议地点 公司会议室 上市公司接 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 待人员姓名 董事、财务负责人：刘鹏 1、国产OLED显示的需求日益增加，是否会拉动掩膜版的需求？ 掩膜版行业的发展与其下游电子产品行业的发展密切相关，下游 行业迭代升级加速，AMOLED、LTPO、OLEDoS、Mini-LED、量子点（QD） 等新型显示产品更广泛地应用于终端消费品上，给掩膜版的需求带来 ...

业绩总结 - 公司预计2023年实现营收6.72亿元，同比增长5.06%[2] - 公司预计2023年实现归母净利润1.52亿元，同比增长26.51%[2] - 公司2024年预计营业收入达到880百万元，同比增长30.86%[8] - 公司2024年预计归属母公司净利润为1.94亿元，同比增长28.06%[8] - 公司2024年预计每股收益为1.00元，市盈率为27.38倍[8] 技术研发 - 公司计划在2025年实现28nm及以上节点掩膜版的量产[3] 风险提示 - 公司面临的风险包括主要原材料和设备出口国政策调整、宏观经济波动、市场竞争加剧等[7] 市场展望 - 报告显示公司2025年预计营业收入将达到1151百万元，增长率为30.8%[9] 投资建议 - 公司建议投资评级为“增持”，预期个股相对同期基准指数涨幅在10%与20%之间[10]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-005 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年2月29日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,866,079股，占公司总股本193,333,720股的比例为0.97%，回购成交的最高价 为 30.741 元 / 股 ， 最 低 价 为 21.960 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 49,999,990.48元。 一、回购股份的基本情况 2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首 次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币 8,000.00万元（含），回购 ...

公司概况 - 公司自成立以来一直致力于掩膜版的研发、生产和销售,产品主要应用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业 [2] - 公司积极研发高端掩膜版制造技术,如半色调掩膜版,并于2018年陆续下线各世代半色调掩膜版 [2] - 公司持续提升半导体掩膜版产品的精度与品质,以适应消费电子、车载、工控等领域对产品精度要求日益提高的需求 [2] - 公司自主开发了中小尺寸和大尺寸掩膜版光阻涂布技术,打破了国外技术垄断 [3] - 公司立足于平板显示掩膜版和半导体掩膜版两大核心产品线,逐步形成"以屏带芯"的业务发展格局 [2] 掩膜版价格影响因素 - 掩膜版属于定制化产品,其价格主要受生产成本、供需关系、产品技术要求等多种因素影响 [2] 平板显示掩膜版需求与下游产能利用率 - 掩膜版的需求与平板显示厂商的产能情况并非强正相关,更与下游产品的品种、型号相关 [2] - 在产能利用率下降的情况下,平板显示厂商可能会加大新品开发力度,从而带动平板显示用掩膜版需求的大幅增长 [2] - 终端消费产品的创新迭代也会形成掩膜版的新需求 [2] 半导体掩膜版竞争格局 - 半导体掩膜版主要参与者为晶圆厂自行配套的掩膜版工厂和独立第三方掩膜版工厂 [2] - 部分具有掩膜版专业工厂的晶圆制造厂会由自己的专业工厂生产先进制程所用的掩膜版 [2] - 对于成熟制程所用的掩膜版,晶圆厂出于成本考虑更倾向于向独立第三方掩膜版厂商进行采购 [2] - 随着制程工艺逐渐成熟、独立第三方掩膜版厂技术水平不断提高,未来独立第三方掩膜版厂的竞争优势将不断提升 [2] 掩膜基板类别 - 按基板材料不同,掩膜版主要分为石英掩膜版和苏打掩膜版等 [2] - 石英基板能满足更高精度的刻写要求,更契合下游行业的发展趋势,近年来逐步成为掩膜版行业主流材料 [2]

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-004 深圳市路维光电股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置超募资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币24,000.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，其中12,000.00万元使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，剩余的12,000.00万元使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发 表了明确的同意意见，保荐机构就上述事项出具了明确的核查意见。具体内容 详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市路维光电股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-006）。 在上述决议期限内， ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-003 截至2024年1月31日，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,192,124股，占公司总股本193,333,720股的比例为0.62%，回购成交的最高价 为 30.741 元 / 股 ， 最 低 价 为 24.350 元 / 股 ， 支 付 的 资 金 总 额 为 人 民 币 33,088,451.59元。 一、回购股份的基本情况 2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首 次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币 8,000.00万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工 持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币46.51元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司分别于2023年12 ...