证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 民生证券、工银瑞信 称 调研时间 2024年 1月19日 会议地点 成都路维光电有限公司会议室 上市公司接 董事、财务负责人：刘鹏 待人员姓名 1、影响掩膜版的价格因素有哪些？ 掩膜版属于定制化产品，其价格主要受生产成本、供需关系、产 品技术要求等多种因素影响。 2、请介绍公司的产能情况和毛利率情况？ 公司的产能受产品结构影响，随着募投项目陆续投产、成都生产 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001  特定对象调研  分析师会议  媒体采访  业绩说明会 投资者关系  新闻发布会  路演活动 活动类别  现场调研  电话会议  其他 参与单位名 国投证券、信达澳亚、中金资管、宝盈基金、国联基金、财通资管、 称 富荣基金、平安证券 调研时间 2024年1 月16日 会议地点 成都路维光电有限公司会议室 上市公司接 董事、常务副总经理、董事会秘书：肖青 待人员姓名 1、平板显示掩膜版业绩与下游的关系如何？ 掩膜版的需求与平板显示厂商的产能情况并非强正相关，与下游 产品的品种、型号更为相关。平板显示厂商在产能利用率下降的情况 下为保持竞争力，可能会加大新品开发的力度，从而带动平板显示用 掩膜版需求的大幅增长；同时终端消费产品的创新迭代也会形成掩膜 ...

2023年12月15日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首 次公开发行人民币普通股取得的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份。 本次回购的资金总额不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人民币 8,000.00万元（含），回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工 持股计划或股权激励计划，回购价格不超过人民币46.51元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司分别于2023年12月16日、2023年12月23日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2023-049）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2023-053）。 二、首次实施回购股份暨回购股份进展的基本情况 （一）首次回购股份 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2024-001 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购 股份进展的公告 ...

（一） 保荐机构：国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检査报告 上海证券交易所： 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等有关 法律、法规的规定，对公司2023年1月至本次现场检查期间（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （二） 保荐代表人：王琳、颜利燕 （三） 现场检查时间：2023年12月26日至2023年12月27日 （四）现场检査人员：王琳、颜利燕、刘诗韵 （五）现场检查内容：公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方 的资金往来、募集资金使用情况、关 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-054 联系电话：0755-86019099 邮政编码：518052 公司网址：http://www.newwaymask.com 电子邮箱：stock@newwaymask.net 深圳市路维光电股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"） 因经营发展需要，已 迁入新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通 交流，现将办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 深圳市南山区朗山路16号华 | 深圳市南山区南山街道桂湾社区梦 | | | 瀚创新园办公楼D座102 | 海大道5035号华润前海大厦A座9楼 | | 邮政编码 | 518057 | 518052 | 除上述变更外，公司原对外披露的网址、电子邮箱等联系方式保持不变。 本次变更后，公司联系方式如下： 办公地 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-053 深圳市路维光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）本次 拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股（A股）股票，主要内容 如下： 拟回购股份的基本情况 1、回购用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部或部分用于实施员工 持股计划或股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告 后3年内使用完毕；若未能在规定期限内使用完毕，董事会将依法履行减少注册 资本的程序，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整， 则本回购方案按调整后的政策执行。 2、回购股份的价格：不超过人民币46.51元/股（含），该价格不高于董 事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 3、回购股份的资金总额：不低于人民币5,000.00万元（含），不超过人 民币8,000.00万元（含） ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-052 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 本比例（%） | | 9 | 新余顺禄并购投资管理中心(有限合伙) | 3,480,000 | 1.80 | | 10 | 金石投资有限公司－金石制造业转型升级新材 | 3,300,050 | 1.71 | | | 料基金（有限合伙） | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占无限售条 件流通股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 例（%） | | | 国投（上海）创业投资管理有限公司－国投 | | | | 1 | （上海）科技成果转化创业投资基金企业（有 | 13,050,000 | 11.40 | | | 限合伙） | | | | 2 | 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 | 11,165,870 | 9.75 | | 3 | 深圳 ...

GUANTAO LAW FIRM District, Shenzhen 518048, P.R.China Tel：86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬中茂律师事务所 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 观意字2023第010747号 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号 楼 56 楼 邮编：518048 56/Floor, Tower 1, ExcellenetCentury Center, Jintian Road, Futian 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市路维光电股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市路维光电股份有限公司 北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市路维光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于2023年12月 20日召开的2023年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-051 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长杜武兵先生线上主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《深圳市路维光电股份有限公司章程》及《深圳市路维光电股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚创新园办公楼 D 座 102 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-050 深圳市路维光电股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日以邮 件方式发出《深圳市路维光电股份有限公司关于召开第四届董事会第二十二次 会议的通知》，会议于2023年12月15日现场及通讯方式召开并作出决议。会议 应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长杜武兵先生主持。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳市路维光电股 份有限公司章程》等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 权办理本次回购股份的相关事宜。 表决结果：8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 ...