本次限售股上市流通日期为2023年9月18日。 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行限售股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年7月12日签发的《关于同意深圳市路 维光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1476 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票33,333,600股，并于 2022 年 8 月 17 日 在 上 海 证 券 交 易 所 科 创 板 上 市 。 公 司 发 行 后 总 股 本 为 133,333,600股，其中有限售条件流通股为104,871,326股，无限售条件流通股 为28,462,274股。 证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-035 深圳市路维光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）本次 上市流通的限售股数量为6,090,000股，限售期为自公司股票 ...

国信证券股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 公司于 2023 年 4 月 21 日和 2023 年 5 月 22 日分别召开了第四届董事会第十 六次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的 议案》，以资本公积转增股本每 10 股转增 4.5 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公 司总股本 133,333,600 股，以此计算合计拟转增股本 60,000,120 股，转增后公司 总股本变更为 193,333,720 股。 1 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项 导致股本数量变化的情况。 关于深圳市路维光电股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"路维光电"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 8 月 会议资料目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 6 | | | 议案二：关于修订公司部分制度的议案 9 | 1 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《深圳市路维光电股份有限公司章程》等相关规 定，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）特制定本 须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公 ...

深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月24日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过 人民币24,000.00万元闲置超募资金暂时补充流动资金，其中12,000.00万元使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，剩余的12,000.00万元使用 期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发 表了明确的同意意见，保荐机构就上述事项出具了明确的核查意见。具体内容 详见公司于2023年2月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《深圳市路维光电股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-006）。 截至本公告日，公司已使用10,000.00万元闲置超募资金暂时补充流动资 金，该额度为自公司董事会审议《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资 金的议案》通过之日起不超过12个月，目前尚未占用上述6个月期限的对应额 度。公司对资金进行了合理的安排与使用，未影响募集资金投资计划的正常进 行，资金运用情 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市路维光电股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市路维光电股份有限公司（以下简称"路维光电"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》（以下简称"《自律监管指引第 11 号》"）等相关规定，负 责路维光电上市后的持续督导工作，并出具 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 实施情况 1 建立健全并有效执行持续督导工 作制度，并针对具体的持续督导 工作制定相应的工作计划。 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导 制度，并制定了相应的工作计划。 2 根据中国证监会相关规定，在持 续督导工作开始前，与上市公司 签署持续督导协议，明确双方在 持续督导期间的权利义务，并报 上海证券交易所备案。 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 已报上海证券交易所备案。本持续督导 ...

2023 年半年度报告 公司代码：688401 公司简称：路维光电 深圳市路维光电股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 215 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告 第三节"管理层讨论与分析"。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意相关风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 2 / 215 五、 公司负责人 ...

深圳市路维光电股份有限公司 一、关于《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件以及《公司章程》《深圳市路维光电股份有限公司募集资金管理制度》的 相关规定，《深圳市路维光电股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及使用管 理情况。不存在募集资金管理违规的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。补充流动资金、现金管理等事宜均按照相关法律法规的要求履行了 必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金使用情况与已披露的内容一致， 不存在违规情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市路维光电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 八次会议相关事项的独立意见》的签字页） 梁新清 李玉周 杨洲 独立董事关于第四届董 ...

深圳市路维光电股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市路维光电股份有限公司 股东大会议事规则 2023 年 8 月 深圳市路维光电股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《深圳市路维光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章 程所定人数的三分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-029 深圳市路维光电股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月5日以专 人送达发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2023年8月11日以现 场方式召开并作出决议。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事 会主席李若英女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《深圳市路维光电股份有限公司章程》等的相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023年半年度报告摘要》《2023年半年度报告》。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 监事会认为：公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2023-031 深圳市路维光电股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年08月22日（星期二）下午14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于2023年08月15日(星期二)至08月21日(星期一)16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 stock@newwaymask.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 深圳市路维光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年08月15日 发布《2023年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年 半年度经营成果、财务 ...