本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-074 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 10 月 24 日(星期四)至 10 月 30 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@syamt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 31 日（星期四） 上午 9:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-073 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）截至 2024 年 10 月 19 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本的 1.2446%，回购成交的最高价为 86.00 元/股，最 低价为 32.12 元/股，支付的资金总额为人民币 243,770,505.62 万元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 （三）公司本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合董事会 审议通过的回购方案。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异， 公司已按披露的方案完成回购。 | 回购方案首次披露日 | 2024/10/21，由董事长郑广文先生提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/20~2024/10/19 | | | 预计回购金额 | 14,000 万元 | 万元~28,000 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-070 本次利润分配方案经公司 2024 年 10 月 8 日的 2024 年第三次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年 半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/24 | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关 规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权、利润分配、公积 金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利。 是否 ...

6 截至本次差异化权益分派事项申请日（2024 年 10 月 10 日），公司通过集 中竞价交易方式累计回购公司股份 3,833,579 股，占公司总股本 308,027,995 股 的比例为 1.24%，回购股份均存放于公司回购专用证券账户。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及规范性文件，上述已 回购至公司专用账户的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此公司 2024 年半年度实施差异化权益分派。 中信证券股份有限公司 关于沈阳富创精密设备股份有限公司差异化权益分 派事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为沈阳富创 精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，对公司 2024 年半年度利润 分配所涉及的差异化权益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）相 ...

证券简称：富创精密 证券代码：688409 中信证券股份有限公司 关于 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二零二四年十月 | | | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | 况 6 | | （三）本次限制性股票授予条件说明 6 | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | （六）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 富创精密、本公司、 公司、上市公司 指 沈阳富创精密设备股份有限公司，股票代码：688409.SH 本次激励计划、本激 励计 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-064 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据沈 阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会授权，公司于 2024 年 10 月 17 日召开的第二届董事会第十二次会议与第二届 监事会第十次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励对象授予 预留部分限制性股票的议案》，确定以 2024 年 10 月 17 日为预留授予日，以人 民币 38.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 7 名激励对象授予 12.00 万股限制 性股票。现将有关事项说明如下： 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）和《沈阳富创精密设 备股份有限公司章程》等相关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授 予部分激励对象名单（授予日）进行了核查，发表意见如下： 进行核查后确认： 公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次激励计划的预留授 予激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职 资格，符合《管理办法》等法律法规规定的激励对象条件，符合《激励计划（草 案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的 主体资格合法、有效。 2、公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查后确认： 一、监 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-068 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 告》（公告编号：2024-064）。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由公司监事会主席刘明先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《沈阳富创精密设备股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议、2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，每 10 股派发现金红利 人民币 5.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.8 股。 2024 年 6 月 24 日，本次转增股本已实施完毕，公司股本总数由 209,053,334 股变更为 308,027,995 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理登记完毕。 二、修订《公司章程》的具体情况 依据《 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师 ...