业绩总结 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[3][4] - 原募投项目总投资额7.54亿元，拟投入募集资金金额7.54亿元[5] 项目进展 - 截至2024年11月30日，NOR闪存项目投入7786.97万元，进度38.33%[6] - 截至2024年11月30日，通用MCU项目投入3549.48万元，进度20.02%[6] - 截至2024年11月30日，CiNOR项目投入2165.30万元，进度17.55%[6] 项目变更 - NOR闪存项目变更为闪存项目，预定可使用日期延至2027年7月[2][8] - 通用MCU项目变更为MCU项目，预定可使用日期延至2028年1月[2][8] - CiNOR项目变更为端侧AI项目，预定可使用日期延至2028年1月[2][8] - 项目延期及变更不涉及投资总额等变更[2][8] 投资结构调整 - 设备及软件等购置费用在三个项目调整后分别减少2357.20万元、2943.35万元、3790.10万元，研发费用分别增加相应金额，铺底流动资金在两个项目中无增减[11][12][13] 新产品研发 - 闪存芯片升级研发及产业化项目将研发基于5xnm及以下ETOX技术节点的NOR闪存系列存储芯片等产品[15] - MCU芯片升级研发及产业化项目将研发基于ARM内核以及RISC - V内核的MCU系列产品，应用涵盖多领域[15] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目以存算一体技术为核心，研发端侧AI推理系统[15] 市场情况 - 公司目前NOR Flash产品在无线等市场有竞争优势，新项目将扩展其应用到PC等更高价值市场领域[16][17] - 公司现有消费类MCU产品竞争激烈，新品推出利于拓展通用类MCU市场需求，电机控制类MCU未来呈增长趋势[17] - 2023年中国端侧AI行业市场规模约为1939亿元[17] 公司优势 - 公司在人工智能算法、存算一体技术有多年积累，能提供创新超低功耗推理方案[18] - 公司拥有高素质设计研发人才队伍，实际控制人有丰富芯片设计和市场销售经验[18] - 公司在研发方面积累核心技术，为项目实施提供人才和技术保障[19] - 公司在产业链上下游的合作关系为项目实施提供产业化保障[19] 后续安排 - 公司将按要求办理新项目审批手续[20] - 变更及延期募投项目事项尚需提交公司股东大会审议[25] 风险与决策 - 变更及延期募投项目受经济、政策、市场等因素影响存在风险[21] - 变更及延期募投项目符合公司战略，利于研发推进和资金使用效率提升[22] - 监事会同意变更及延期部分募集资金投资项目事项[24] - 保荐机构核查认为变更及延期事项履行审批程序，无异议[25]

业绩总结 - 2024年1 - 9月营收26,368.26万元，同比增20.95%[8] - 2024年1 - 9月净利润 - 10,456.57万元，同比降8.83%[8] - 2024年1 - 9月扣非净利润 - 11,909.79万元，同比降10.39%[8] - 2024年1 - 9月计提资产减值损失6,268.80万元[9] 合规情况 - 2024年8月因财报信息不准被安徽证监局警示[5] - 现场检查时间为2024年12月17 - 20日[1] 公司治理 - 公司治理和内控制度有效执行[4] - 重大信息披露真实准确完整及时[5] - 资产完整，人员等保持独立，无违规占资[6] - 募集资金使用合法合规，专户协议有效执行[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月13日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年1月13日[3] - 股权登记日为2025年1月6日[11] 会议地点及通信 - 会议地点为合肥市庐阳区相关创新园11号楼会议室[3] - 会议通信地址为该创新园11号楼[17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25等时段[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 其他事项 - 审议议案《关于部分募投项目变更及延期的议案》2024年12月28日披露[5] - 现场出席会议预约登记需在2025年1月12日17:00前发扫描件至邮箱[14] - 公司2025年1月13日13:00至14:00办理现场登记手续[15] - 联系电话和传真均为0551 - 65673252，邮箱为Zbitsemi@zbitsemi.com[17]

业绩相关 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[1] - 募投项目总投资额7.54亿元，拟投入募集资金金额7.54亿元[4][5] - 2023年中国端侧AI行业市场规模约为1939亿元[19] 项目进度 - NOR闪存芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2027年7月[7] - 通用MCU芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2028年1月[7] - CiNOR存算一体AI推理芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2028年1月[7] - 截至2024年11月30日，NOR闪存芯片项目投入进度38.33%，投入7786.97万元[8] - 截至2024年11月30日，通用MCU芯片项目投入进度20.02%，投入3549.48万元[8] - 截至2024年11月30日，CiNOR存算一体AI推理芯片项目投入进度17.55%，投入2165.30万元[8] 项目调整 - NOR闪存芯片项目设备及软件购置费用调减2357.20万元至2031.80万元，研发费用调增2357.20万元至13376.90万元[11] - 某项目设备及软件等购置费用减少2943.35万元，研发费用增加2943.35万元[14] - 另一项目设备及软件等购置费用减少3790.1万元，研发费用增加3790.1万元[15] 新项目 - 新募投项目包括闪存芯片、MCU芯片升级研发及产业化和面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目[16] 项目意义 - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目完善消费类MCU布局，研发高性能MCU[12] - 闪存芯片升级研发及产业化项目完善非易失性存储器芯片市场布局[18] - MCU芯片升级研发及产业化项目扩展目标市场，提升MCU竞争力[18] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目解决行业痛点，提供完整解决方案[20] 其他 - 公司变更及延期部分募投项目面临宏观经济等风险[23] - 变更及延期募投项目符合公司发展战略，利于研发推进和资金使用效率提升[24] - 2024年12月27日公司董事会和监事会审议通过募投项目变更及延期议案，需股东大会审议[27] - 监事会认为变更及延期募投项目符合公司利益，同意该事项[27] - 保荐机构认为变更及延期事项履行必要程序，无异议[28]

会议信息 - 公司第二届监事会第六次会议于2024年12月27日召开[2] - 会议通知于2024年12月24日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案尚需公司股东大会审议[3]

回购方案 - 首次披露日为2024/11/30[2] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000万元~6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 2024年12月17日首次回购股份[4] - 累计已回购股数40,000股，占总股本0.0484%[2] - 累计已回购金额1,501,321.11元[2] - 实际回购价格区间37.23元/股~38.10元/股[2] 公司股本 - 总股本为82,637,279股[4]

股份变动 - 中安庐阳原持股4,693,557股，占比5.67971%[3][7] - 减持后持股4,131,857股，占比4.99999%[3][7] - 通过大宗交易减持561,700股，占总股本0.67972%[3][6] 计划与公告 - 2024年11月1日披露减持计划，拟减持不超1.11%（914,619股）[3] - 2024年12月13日收到《简式权益变动报告书》[3] 影响 - 本次权益变动不触及要约收购，实控人不变[3][8] - 变动后中安庐阳不再是持股5%以上股东[8]

股东出资 - 中安庐阳创业投资基金合伙企业出资额10000万元[9] - 6位股东出资比例合计89.2%，安徽省高新技术产业投资有限公司占40%[9] 股份减持 - 中安庐阳计划减持不超公司股份总数1.11%（914,619股）[16] - 截至2024年12月12日，减持561,700股，占总股本0.67972%，持股降至5%以下[21] 权益变动 - 变动前持股4,693,557股，占5.67971%；变动后4,131,857股，占4.99999%[23][36] - 变动时间2024年12月2 - 12日，方式为大宗交易[36] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[36]

股份变动 - 持股5%以上股东合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业2024年6 - 9月减持960340股，占总股本1.162%，计划减持不超1.11%（914,619股）尚在进行中[22][23] 回购计划 - 2024年11月28日董事会通过回购议案，实施期限12个月[6][7] - 回购金额3000 - 6000万元，价格不超52.51元/股，数量571,320 - 1,142,639股，占总股本0.69% - 1.38%[4][8][18] - 回购资金来源为自有、自筹资金，中信银行合肥分行专项贷款最高不超4200万元[7][17] - 回购用于员工持股计划或股权激励，三年内未转让完毕将注销[9][24] - 回购方式为集中竞价交易[11] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产151841.11万元，归属上市公司股东净资产143235.02万元，流动资产124223.22万元，资产负债率5.67%[19] - 回购资金上限6000万元分别占总资产、净资产、流动资产的3.95%、4.19%、4.83%[19] 其他 - 公司已披露2024年11月29日收市后前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况[29] - 公司已开立股份回购专用证券账户，号码为B886939963和B886943920[29][30] - 回购存在多种导致方案无法实施或变更终止的风险[28] - 公告日期为2024年12月5日[32]

股权结构 - XIANGDONG LU持股10,828,156股，占总股本比例13.10%[1] - 吕轶南持股6,864,800股，占总股本比例8.31%[1] - 合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持股6,798,200股，占总股本比例8.23%[1] - 董翔羽持股6,073,482股，占总股本比例7.35%[1] - 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）持股4,693,557股，占总股本比例5.68%，占无限售条件流通股比例9.82%[1][3] - 宁波梅山保税港区天鹰合胜创业投资合伙企业（有限合伙）持股3,787,854股，占总股本比例4.58%，占无限售条件流通股比例7.92%[1][3] - 合肥中安海创创业投资合伙企业（有限合伙）持股2,832,594股，占总股本比例3.43%，占无限售条件流通股比例5.93%[1][3] - 国元创新投资有限公司持股2,623,346股，占总股本比例3.17%，占无限售条件流通股比例5.49%[1][3] - 刘长羽持股2,129,280股，占总股本比例2.58%，占无限售条件流通股比例4.45%[1][3] 公司决策 - 公司于2024年11月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过回购公司股份方案[1]