第一章 总 则 第一条 为了促进深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充 分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本工 作细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和 董事会负责。法律、法规及《公司章程》对高级管理人员的其他有关规定，适用 于董事会秘书。 深圳震有科技股份有限公司董事会秘书工作细则 深圳震有科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第 1 页 共 5 页 深圳震有科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （二）具有良好的职业道德和个人品质； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第七条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： 第三条 董事会秘书为公司与上海证券交 ...

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 特定情形下，临时股东大会应在2个月内召开[4] 股东大会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[4][10] - 董事会收到提议后10日内反馈[8][10] - 董事会同意后5日内发出通知[8][10] - 监事会同意后5日内发出通知[10] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[15] 股东大会通知相关 - 年度股东大会召开20日前通知股东，临时股东大会召开15日前通知[18] - 通知需披露提案内容、资料及独立董事意见[21] - 拟讨论董监选举，通知应披露候选人详细资料[21] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 发出通知后无正当理由，股东大会不得延期或取消[21] - 公司应向登记在册股东提供网络投票方式[23] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参加网络投票[25] - 股东大会由董事长主持，特殊情况由他人主持[29] - 年度股东大会上，董监及独董应作报告[30] - 关联股东对相关事项表决需回避[31] - 审议影响中小投资者利益事项时，对其表决单独计票并披露[31] - 超比例买入的有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[32] - 特定上市公司选举董事、监事应采用累积投票制[32] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[35] - 通过派现等提案，公司应在2个月内实施具体方案[36] - 股东可在60日内请求法院撤销违法违规决议[37] - 规则与规定不一致时，以相关规定为准[39] - 规则由董事会负责解释和修订[40] - 规则自股东大会审议通过后生效[41]

深圳震有科技股份有限公司募集资金管理制度 深圳震有科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高募集资金规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 震有科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称 第 1 页 共 8 页 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券(包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等)以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性 ...

深圳震有科技股份有限公司 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 通知与公告 | 42 | ...

德邦证券股份有限公司 关于深圳震有科技股份有限公司 使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见 德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"或"保荐人"）作为深圳震 有科技股份有限公司（以下简称"震有科技""公司"或"发行人"）持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法 规、规范性文件的要求，对公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项进行 了核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳震有科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1172 号）同意注册，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）48,410,000 股，每股发行价为人民币 16.25 元，共募 集资金总额为 786,662,500.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 73,656,961.06 元后，实 ...

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织为关联人[5] 关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交金额30万元以上交易，由董事会审议并披露[15] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，由董事会审议并披露[15] - 与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元重大关联交易，提交董事会和股东大会审议[15] - 为关联人提供担保，经董事会审议通过后披露并提交股东大会审议；为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[15] 关联交易审议流程 - 拟进行应披露关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[21] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决[22] 关联交易其他规定 - 向关联方提供财务资助或委托理财，以发生额连续12月内累计计算适用相关规定[18] - 与同一或不同关联人交易标的类别相关交易，按连续十二个月内累计计算关联交易金额适用规定[18] - 监事会应对关联交易审议、表决、披露、履行等情况监督并在年报发表意见[24] - 部分关联交易可免予按关联交易方式审议和披露[24] - 进行关联交易应签书面协议明确定价政策，交易应具商业实质，价格应公允[27] - 日常关联交易预计应区分交易对方和类型，超预计金额需重新履行程序并披露[28] - 年报和半年报应分类汇总披露日常关联交易[28] - 日常关联交易协议期限超3年，应每3年重新履行审议和披露义务[28] - 拟披露关联交易属特定情形可申请豁免披露或履行义务[29] 市值定义与制度生效 - 制度规定的市值指交易前10个交易日收盘市值算术平均值[31] - 本制度自董事会审议通过后生效[35]

资金使用 - 2023年7月25日公司审议通过用不超1390万元闲置募集资金补流议案[1] - 单次补流时间不超12个月[1] 资金归还 - 截至2023年12月9日闲置募集资金已全部归还[1][3]

业绩情况 - 公司前三季度营收接近去年一年水平，第三季度比上年同期增长约58%，前三季度总营收同比增长约42% [1] - 截至2023年6月30日，公司在手订单金额为13.54亿元，较历年呈现增长趋势 [2] 业务发展 - 公司重视海外业务开拓，随着政策放开和通信市场回暖，东南亚、中东、欧洲等地区公网业务逐步恢复 [2] - 公司作为国内卫星核心网主要参与者，在卫星通信领域有经验和技术优势，有望深度参与卫星互联网市场 [2] 市场拓展计划 - 积极拓展现有的业务市场，着重海外公网市场的开拓与深耕 [2] - 把握卫星互联网行业机遇，开拓卫星领域相关业务，如地面组网、卫星组网及卫星产业化应用等 [2]

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日（星期四）至 2023 年 12 月 6 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@genew.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露 《2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季 度的经营成果、财务状况、发展理念，公司拟于 2023 年 12 月 7 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-087 深圳震有科技股份有限公司 关于召开2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营成 果及财 ...

证券代码：688418 证券简称：震有科技 公告编号：2023-085 同意公司就上述申请授信额度事项提供连带责任担保。 一、会议召开情况 深圳震有科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次 会议于 2023 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关资料已于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件的方式送达全体监事。本次 会议由监事会主席刘玲女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》等 规定。 二、会议审议情况 （一）审议并通过《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 经审核，监事会认为公司为控股子公司山东齐鲁数通科技有限公司申请授信 提供担保的事项是综合考虑子公司经营发展需要而作出的，有利于支持其良性发 展。被担保人为公司合并报表范围内的控股子公司，资信状况良好，能够有效控 制和防范担保风险，不存在与相关法律、法规及《公司章程》相违背的情况，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本事项及其审议程序符合相 关法律法规、公司相关规章制度的规定。因此，同意公司就 ...