文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年降6.67% [1] - 2024年每股净资产3.29元，较2023年增6.13% [1] - 2024年每股公积金0.76元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.32元，较2023年增14.78% [1] - 2024年营业收入100.46亿元，较2023年增0.19% [1] - 2024年净利润15.08亿元，较2023年降5.34% [1] - 2024年净资产收益率8.85%，较2023年降11.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19768.42万股，占流通股比13.38%，较上期增456.39万股 [1] - 中国铁路通信信号集团有限公司持股3484.32万股，占比2.36%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股2982.56万股，占比2.02%，增持237.12万股 [2] - 南方中证500ETF持股2302.26万股，占比1.56%，减持512.10万股 [2] - 饶周婕持股2136.00万股，占比1.45%，为新进股东 [2] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持股1742.16万股，占比1.18%，持股不变 [2] - 博时科创100ETF持股1588.75万股，占比1.07%，减持276.38万股 [2] - 大成新锐产业混合A持股1513.06万股，占比1.02%，为新进股东 [2] - 中金公司相关资管计划持股1500.27万股，占比1.02%，减持318.55万股 [2] - 科创100ETF基金持股1307.58万股，占比0.88%，减持161.11万股 [2] - 国联优势产业混合A持股1211.46万股，占比0.82%，减持151.00万股 [2] - 李国风、华夏上证科创板100ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.85元(含税)分红方案 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划2025年4月1日15:00 - 16:00联合控股股东举行2024年度业绩说明会[2][5] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][5] - 投资者可在2025年3月25日至3月31日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长赵晖等[5] - 联系部门为董事会工作部，电话0731 - 84071749，邮箱ir@crchi.com[6] 报告发布 - 公司将于2025年3月29日发布2024年年度报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日在长沙经开区召开[2] - 出席会议股东和代理人359人，所持表决权占72.5754%[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，由董事长主持[3][4] 选举结果 - 选举王金星为独立董事议案同意票比例69.1028%[6] - 该议案得票占出席有效表决权99.7242%，王金星当选[6] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师认为程序合规[9] - 公告于2025年3月18日发布[11]

董事会调整 - 2025年3月17日公司召开会议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 选举王金星任提名委员会主任等职，任期至第二届董事会届满[1] - 战略与科技、提名、审计委员会调整后委员情况[2]

会议信息 - 2025年2月28日董事会决议召开股东大会[5] - 3月1日公告会议通知[6] - 3月17日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东359名，代表股份3,870,808,417股，占比72.5754%[9] - 公司总股本5,333,497,000股[9] 议案结果 - 选举王令星为独立董事议案得票数3,860,134,651，占比99.7242%[13] - 中小投资者同意票数23,872,351，比例69.1028%[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9:30在长沙经开区召开[9] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为3月17日[9] - 股东及代表发言不超5分钟[6] - 推举计票人、监票人[7] 人事变动 - 独立董事苏子孟因任职满六年辞职[12] - 提名王金星为第二届董事会独立董事[12] 新独立董事履历 - 王金星曾在多单位任职，有丰富工作经历[16]

人事变动 - 2025年2月28日独立董事苏子孟因任职满六年申请辞职，辞任待新独立董事选出后生效[2][3] - 同日董事会审议通过选举独立董事议案，提名王金星为候选人[4] - 王金星任期自股东大会通过至第二届董事会届满，履历合规无关联持股[4][9][10]

独立董事提名 - 提名金星为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及其直系亲属不具备独立性[2][3] - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月28日[6]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证券交易所认可培训证明材料[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9点30分召开[3] - 会议地点在湖南省长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年3月17日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 议案2025年2月28日经第二届董事会二十一次会议审议通过[5] - 议案内容2025年3月1日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月10日[11] - 登记时间为2025年3月14日8:30 - 11:30，14:00 - 16:00[13] - 登记地点在公司董事会工作部（湖南省长沙经开区东七线88号1号楼204室）[13] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股投资者在“关于选举董事的议案”有500票表决权[22] - 持有100股投资者在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[22] - 持有100股投资者在“关于选举监事的议案”有200票表决权[22] - 投资者可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[23]