会议安排 - 2024年3月28日决议召开股东大会，4月29日增加审议议案[5] - 6月8日多渠道公告会议通知，6月28日9:00现场会议在长沙举行，网络投票9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场及网络投票股东40名，代表股份3,894,619,707股，占比73.0218%，总股本5,333,497,000股[8] 议案审议 - 审议14项议案，议案(12)为特别决议议案，均获通过[12][13] - 议案(6)、(7)、(9)、(10)、(11)、(14)对中小投资者单独计票[13] 其他 - 召集人为公司董事会，董事等出席，高管列席[5][9] - 本所认为会议符合规定，表决结果合法有效[14]

会议基本信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人40人，所持表决权数量3,894,619,707，占比73.0218%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案同意票数比例超99.94%通过[5][6][7][8][9] - 2023年度利润分配方案等议案同意票数3,892,580,155，比例99.9476%通过[7][8] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票数36,257,975，比例92.7795%通过[8] - 续聘会计师事务所议案同意票数3,892,546,555，比例99.9467%通过[8] - 修订公司章程议案同意票数3,882,194,299，比例99.6809%通过[9] - 5%以下股东对2023年度利润分配等议案同意票数56,317,855，比例96.5050%[11] 选举情况 - 选举王鹏为第二届董事会非独立董事，得票数3,892,448,357，比例99.9442%[12] 其他 - 本次会议议案12为特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过[13] - 议案1至11、13、14为普通决议议案，经出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过[13] - 会议议案9涉及关联交易，关联股东回避表决[14] - 会议议案6、7、9、10、11、14对中小投资者单独计票[14] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为董兴辉、李涵[15] - 律师见证结论为股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[15]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年6月28日9:00在湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室召开[10] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2024年6月28日[10] - 2024年定期董事会于3月、4月、8月、10月召开，2023年度股东大会于2024年6月召开[27] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入1,002,746.69万元，同比下降0.73%[20] - 2023年归属上市公司股东净利润159,348.76万元，同比下降13.59%[20] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润143,667.72万元，同比下降16.27%[20] - 2023年公司营业成本688,284.38万元，较2022年增加22,337.03万元，增长3.35%，占营业收入比重为68.64%，较2022年增加2.71个百分点[50] - 2023年末公司资产总额2,544,099.31万元，较2022年末增加165,434.66万元，增长6.95%[55] - 2023年末公司负债总额888,619.34万元，较2022年末增加60,679.81万元，增长7.33%[55] - 2023年末公司股东权益合计1,655,479.97万元，较2022年末增加104,754.84万元，增长6.76%，资产负债率为34.93%，较2022年末增加0.12个百分点[55] - 2023年末公司货币资金108,661.38万元，较2022年末下降49.56%[55] - 2023年末公司应收账款861,653.15万元，较2022年末增长18.08%[55] - 2023年末公司存货458,962.87万元，较2022年末增长1.30%[55] - 2023年末公司固定资产707,924.73万元，较2022年末增长34.09%[55] - 2023年公司经营活动现金净流量70353.27万元，投资活动现金净流量 - 163129.22万元，筹资活动现金净流量 - 18344.22万元[57] - 2023年经营活动现金流入958748.39万元，较上年减少98672.90万元，下降9.33%；现金流出888395.12万元，较上年减少61953.93万元，下降6.52%[57] - 2023年投资活动现金流入4.02万元，较上年增加3.62万元，增长905%；现金流出163133.24万元，较上年增加73703.87万元，增长82.69%[57] - 2023年筹资活动现金流入356000万元，较上年增加60404万元，增长20.43%；现金流出374344.22万元，较上年增加14442.49万元，增长4.01%[57][58] 利润分配 - 2023年末母公司可供分配利润为5747747937.94元，按净利润10%提取法定盈余公积金151512148.70元[61] - 以2023年12月31日总股本5333497000股为基数，每10股派发现金红利0.9元（含税），拟派发现金红利480014730元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12%[62] 关联交易 - 2023年公司日常关联交易预计金额1472000万元，实际发生金额573248.35万元[71] - 2023年向中国铁建及其控制企业采购商品及接受服务预计80000万元，实际发生65696.53万元[71] - 2023年向中国铁建及其控制企业销售产品及提供服务预计300000万元，实际发生164432.30万元[71] - 2024年采购商品及接受服务预计向中国铁建及其控制企业采购50000万元，占比6.58%，向铁建重工投资非控股企业采购10000万元，占比1.32%[72] - 2024年销售产品及提供服务预计向中国铁建及其控制企业销售250000万元，占比27.47%，向铁建重工投资非控股企业销售150000万元，占比16.48%，向其他关联方销售10000万元，占比1.10%[72] - 2024年提供租赁及其他服务预计向中国铁建及其控制企业提供100000万元，占比83.33%，向铁建重工投资非控股企业提供10000万元，占比8.33%[72] - 2024年承租及其他服务预计向中国铁建及其控制企业承租500万元，占比16.67%，向铁建重工投资非控股企业承租500万元，占比16.67%[72] - 2024年与关联方财务公司每日最高日存款限额为350000万元[72] - 2024年与关联方的贷款等金融服务预计为300000万元，占比30.00%[72] - 2024年向关联方购建长期资产支出预计为50000万元，占比62.50%[72] 其他事项 - 公司聘请立信会计师事务所对2023年年度财务报告进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告[14] - 公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，服务费用为145万元[77] - 公司制定《中国铁建重工集团股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[80] - 公司拟对《中国铁建重工集团股份有限公司章程》和《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》进行修订[82][85] - 公司董事童普江辞任，现有董事八名，拟补选一名非独立董事，董事会提名王鹏为公司第二届董事会非独立董事候选人[87]

公司荣誉 - 公司在2023年度“科改企业”专项考核中获评为标杆[2] 影响说明 - 公司获评“科改企业”标杆不会对当期经营业绩产生重大影响[3]

股东大会信息 - 2024年6月28日9:00在湖南长沙经开区东七线88号铁建重工一号楼四楼开会[3] - 网络投票2024年6月28日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2024年6月20日[13] 议案情况 - 议案1 - 10于2024年3月28日经相关会议审议通过[7] - 议案11于2024年4月29日经相关会议审议通过[7] - 议案12 - 14于2024年4月29日经第二届董事会第十五次会议审议通过[7] - 特别决议议案为议案12[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案6、7等[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案9[8] 登记与联系 - 登记时间为2024年6月24日8:30 - 11:30等时段[17] - 登记地点为公司董事会工作部（湖南长沙经开区东七线88号1号楼202室）[17] - 会议联系人伍女士，电话0731 - 84071749，传真0731 - 84081800[18] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[25] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名等[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

2024年第一季度经营业绩 - 2024年第一季度新签合同额为34.09亿元，同比增长1.39% [1] - 2024年第一季度实现营业收入23.95亿元，同比增长1.25% [1] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元 [1] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元 [1] 海外市场拓展 - 2024年第一季度海外新签合同额为5.16亿元，同比增长9.30% [2] - 公司已在全球建立10个海外区域经营部，覆盖全球184个国家和地区 [2] - 公司将持续加大海外市场开拓力度，积极践行"海外优先"的发展战略 [2] 研发投入及成果 - 2023年研发费用为8.81亿元，三年累计投入24.87亿元 [2][3] - 2024年一季度研发费用为2.38亿元，处于行业较高水平 [2] - 公司研制了多项全球首台、国产首台重大技术装备 [2][3] - 核心部件如主轴承、主驱动密封等实现国产化应用 [3] 应用领域拓展 - 隧道掘进机在矿山建设领域新签合同8.02亿元，同比增长77% [3] - 隧道掘进机在水利水电领域新签合同18.99亿元，同比增长148%，占比约20% [3][4] - 受益于国家水网建设相关政策，隧道掘进机在水利工程的应用将维持较高景气度 [4] 投资者回报 - 2023年度拟派发现金红利4.80亿元，占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的30.12% [5] - 上市以来公司累计分派现金红利15.57亿元，年度分红比例均高于上市时的承诺 [5] 市值管理 - 公司持续完善法人治理结构，促进公司规范化运作水平 [5] - 公司以投资者需求为导向，积极主动开展投资者关系管理 [5] - 公司高度重视投资者回报，将现金分红作为回馈投资者的重要途径 [5]

财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为239,508.79万元，同比增长1.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为36,874.85万元，同比下降11.45%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为31,654.02万元，同比下降17.64%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为19,857.06万元，同比下降1.22%[4] - 基本每股收益为0.07元，同比下降12.50%[4] - 公司研发投入合计为23,806.21万元，占营业收入的9.94%，同比增加0.1个百分点[5] - 公司总资产为2,735,991.14万元，较上年度末增长7.54%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,690,129.12万元，较上年度末增长2.23%[5] 股东情况 - 公司前十大股东中，中国铁建股份有限公司持股比例为71.93%[9] - 公司前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况[12][13] 现金流 - 公司货币资金为21.64亿元[16] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.29亿元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为1.19亿元[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为14.84亿元[23] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为4.40亿元[23] - 2024年第一季度支付的各项税费为1.04亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元[23] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为13.80亿元[24] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为4.01亿元[24] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.15亿元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为10.77亿元[24] 资产负债情况 - 公司应收账款为89.81亿元[16] - 公司存货为52.49亿元[16] - 公司长期股权投资为21.63亿元[17] - 公司固定资产为68.51亿元[17] - 公司无形资产为9.41亿元[17] - 公司短期借款为7.16亿元[17] - 公司应付票据为18.14亿元[17] - 公司应付账款为48.84亿元[17] 政府补助 - 公司获得政府补助6,087.34万元[6]

合同金额 - 2024年1 - 3月重大合同签约/中标99061.60万元，约占2023年营收9.88%[4] - 2024年一季度新签合同/中标合计340912.36万元，同比增1.39%[7] 业务合同 - 2024年一季度隧道掘进机业务新签同比增7.45%[7] - 2024年一季度特种专业装备业务新签同比增11.47%[7] - 2024年一季度轨道交通设备业务新签同比减33.01%[7] 区域合同 - 2024年一季度境内新签同比增0.09%[7] - 2024年一季度境外新签同比增9.30%[7] 采购合同 - 盾构机设备采购合同金额22000.00万元[3] - 杭嘉湖南排TBM采购合同金额19900.00万元[3] - 广南联络线盾构机采购合同金额17000.00万元[3]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-014 中国铁建重工集团股份有限公司 中国铁建终止前述整合计划不会影响公司的正常运营，不会对公司的财 务状况及经营产生重大不利影响。 特此公告。 中国铁建重工集团股份有限公司董事会 2024年4月8日 关于控股股东终止公司与中国铁建高新装备股份 有限公司整合计划的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年6月16日 发布的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》，公司控股股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）曾于 2017年7月向中国铁建高新装备股份有限公司（以下简称铁建装备）下发有关 筹划将铁建装备与公司进行整合的通知。近日，经与公司控股股东中国铁建确 认，中国铁建已决定终止前述整合计划。 ...

会议信息 - 2024年3月15日董事会决议召开股东大会[6] - 3月16日公告召开2024年第一次临时股东大会通知[7] - 4月2日9:30现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 18名股东代表3,918,512,499股，占比73.4698%[10] - 股权登记日总股本5,333,970,000股[10] 会议相关 - 审议选举第二届董事会非独立董事议案[13] - 现场与网络投票结合表决[7] - 召集人为公司董事会[6] - 董事、监事及秘书出席[11] - 本所认为程序及结果合法有效[15]