独立董事：吴云天、王金星、曹丰 中国铁建重工集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 2025 年 8 月 29 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及《中国 铁建重工集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国铁建重工集团股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，于 2025 年 8 月 28 日召开了第二届董事 会独立董事专门会议第四次会议，针对公司第二届董事会第二十八次会议拟审议 的《关于中国铁建财务有限公司风险持续评估报告的议案》进行了审核。经审核， 全体独立董事一致同意相关议案，并形成决议如下： 1 我们认为：《中国铁建重工集团股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风 险持续评估报告》具备客观性和公正性，充分反映了中国铁建财务有限公司（以 下简称财务公司）的经营资质、业务和风险状况，财务公司经营资质、内控建设、 经营情况均符合开展金融服务的要求，公司与财务公司开展的金融服务业务符合 相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公 司和股东，特别是中小 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中国铁建重工集团股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国铁 建重工集团股份有限公司（以下简称"铁建重工"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金 监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就铁建重工使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资 金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多 回报。 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大 额存单、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的 的投资行为。 （三）决议有效期 自公司董事会 ...

中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 公司代码：688425 公司简称：铁建重工 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 198 中国铁建重工集团股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析-风险因素" 内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人赵晖、主管会计工作负责人陈培荣及会计机构负责人（会计主管人员）王淑川 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营 ...

人事变动 - 公司2025年8月28日董事会通过聘任贺勇军为总经理[1] - 贺勇军任期至第二届董事会任期届满[1] 人员履历 - 贺勇军2016年6月至今任公司董事[6] - 曾在中铁十一局等多单位任职[6] - 2011 - 2017、2023年至今任公司副总经理[6]

公司结构 - 财务公司注册资本90亿元，中国铁建出资84.6亿元占比94%，中国铁道建筑集团出资5.4亿元占比6%[1] - 财务公司母公司为中国铁建股份有限公司，最终控制方为中国铁道建筑集团有限公司[4] 经营范围 - 财务公司经营范围包括对成员单位办理财务和融资顾问等多项业务[2][3] 治理体系 - 财务公司构建党委把关定向、董事会依法决策、经理层运营管理的治理运行体系[4] - 财务公司设立股东会、董事会构成的现代企业法人治理结构[5] 决策执行监督系统 - 决策系统包含股东会、董事会及其下设多个委员会[5] - 执行系统包括高级管理层及其下属信贷审查委员会和各业务职能部门[5] - 监督反馈系统包括直接向董事会负责的风险控制部门和审计部门[5] 风险管理 - 财务公司设立11个职能部门，各业务部门承担风险管理职责[10] - 财务公司建立风险管理三道防线[14] 业绩总结 - 截至2025年6月30日，资产总额1208.54亿元，负债总额1064.00亿元，所有者权益总额144.54亿元[24] - 2025年1 - 6月，实现营业收入14.02亿元，利润总额7.15亿元，净利润5.36亿元[24] 指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率16.97%（监管要求≥10.5%），不良资产率0.00（监管要求≤4%），不良贷款率0.00（监管要求≤5%），投资比例30.46%（监管要求≤70%），集团外负债比例0.00（监管要求≤100%），固定资产比例0.02%（监管要求≤20%）[26] 存贷情况 - 截至2025年6月30日，公司在财务公司存款余额141402.97万元，贷款余额0元；在银行存款余额98119.32万元，贷款余额122617.76万元[27] - 公司在财务公司的存款余额、贷款余额分别占公司总存款余额、总贷款余额的59.04%、0%[28] 制度建设 - 财务公司建立20多项信息系统管理制度[21] - 财务公司制定信贷、投资等业务相关制度，规范操作流程[18][19] - 财务公司实行内部审计监督制度，审计稽核部监督检查业务[22] 风险评估 - 公司与财务公司发生存贷款业务期间，每半年评估财务公司并披露风险持续评估报告[29] - 公司认为与财务公司的关联金融业务目前风险可控[31]

业绩数据 - 2025年上半年新签/中标合同额74.91亿元，同比增3.15%[1] - 2025年上半年海外新签合同/中标额18.39亿元，收入15.61亿元，同比增182.28%[3] - 2024年度派发现金红利4.53亿元，占净利润30.06%[10] 产品技术 - 2025年上半年下线25项新产品[4] - 2025年上半年申请专利414件，授权227件[5] 市场业务 - 2025年上半年海外销售34种产品，进入52个国家和地区[2] 公司管理 - 2025年上半年修订等法人治理制度24项[7] 未来展望 - 继续专注主业，提升核心竞争力等[12]

募资情况 - 2021年6月公开发行1,285,180,000股，7月行使超额配售选择权后发行1,477,957,000股[1] - 发行价2.87元/股，募资总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[1] 资金管理 - 计划用不超3.5亿闲置募资现金管理，额度和期限内可循环使用[1][3] - 决议2025年8月28日起12个月内有效，产品期限不超1年[3] - 收益优先补足募投项目投资不足部分，买保本产品[3][4] 决策监督 - 2025年8月28日董事会通过现金管理议案[1][9] - 保荐机构无异议，按职能分离原则建立审批执行程序[7][10] - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[8]

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-034 中国铁建重工集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司募集资金 监管规则》等有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额 配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发 行价为每股人民币2.87元。 在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月2 ...

产品进展 - 公司新一代PCIe5 0 8通道主控芯片已实现规模出货 该产品具备高性能和低功耗特性 [1] - 最新一代PCIe5 0 4通道主控芯片已进入客户验证的关键阶段 [1] 技术布局 - 公司PCIe5 0主控芯片覆盖8通道和4通道产品线 形成完整的技术梯队 [1] - 产品性能表现突出 强调高性能和低功耗两大核心竞争优势 [1]

业绩说明会信息 - 公司参与湖南省科创板上市公司2025年中报集体业绩说明会[2] - 2025年半年度报告8月29日发布[2] - 业绩说明会9月2日9:00 - 12:00召开[2][5] 参与方式 - 线下参会 + 视频直播[2][3][5] - 线下岳麓区湘江基金小镇13栋5楼报名参会[2][5] - 视频直播在上交所“星企航企业信息服务”微信视频号[2][5] 其他 - 投资者9月1日16:00前提问[2][5] - 参加人员为董事长及高管[6] - 联系部门董事会工作部，电话0731 - 84071749，邮箱ir@crchi.com[6]