江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二四年六月 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | | | 2 / 9 议案一《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》..............6 议案二《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》..............7 议案三《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》...8 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》、《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》和《江苏康 为世纪生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制订以下会议须 知，请出席股东大 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-026 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:00 以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长王春香主 持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健 全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级 管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本激励计划。本计划由公司董事会 薪酬与考核委员会拟订，经公司董事会审议通过后，并由公司股东大会批准生效。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》、《证券法》、《管 ...

致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之法律意见书 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下 简称"康为世纪"或"公司")委托,指派本所夏青律师、茹秋乐律师(以下合称"本所律师") 作为公司特聘专项法律顾问,就公司拟实施之 2024 年限制性股票激励计划(以下简称" 本次 股权激励计划"),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》(以下简称"《股票上市规则》")、《科创板上市公司自律监管指南第４号——股权激 励信息披露》等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件") 及《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了我们认 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-029 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年6月26日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所 ...

江苏康为世纪生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《江苏康为世纪生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为江苏 康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着对公司及全 体股东负责的态度，基于独立、客观、审慎的原则，现就公司第二届董事会第七 次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的独 立意见 经审阅公司提供的相关资料，我们认为： （1）公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流 程符合《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。 （2）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （3）公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

二O二四年六月 1 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公 司。 2 江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第二 类限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-031 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ● 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 21 日 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏康为世纪生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖潇作为征集人，就公 司拟于 2024 年 6 月 26 日下午 14:40 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖潇女士，其基本情况如下： 肖潇博士，1984 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-028 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的"医疗器械及生物检测试剂产业化项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期仅涉 及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不 会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:30 点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席监事 3 人,实际到会监事 3 人，本次会议由监事会主席陈 胜兰主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-030 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则 ...