（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 江苏康为世纪生物科技股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")监事会根据依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-028 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延 期的议案》，同意公司将募集资金投资项目之一的"医疗器械及生物检测试剂产业化项目" 预计达到可使用状态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。本次延期仅涉 及项目进度的变化，未改变募投项目的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等，不 会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐人中信证券股份有限公司对本事项出具了无 异议的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪生物科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[202 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-031 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 ● 征集投票权的起止时间：2024 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 21 日 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏康为世纪生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事肖潇作为征集人，就公 司拟于 2024 年 6 月 26 日下午 14:40 召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖潇女士，其基本情况如下： 肖潇博士，1984 年出生，中国国籍，无 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-026 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第七次会议于 2024 年 6 月 7 日下午 14:00 以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 6 月 4 日发出。会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，会议由公司董事长王春香主 持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引并留住优秀人才，充分调动在公司任职的 董事、高级管理人员、核心骨干及杰出员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益有机结合在一起，激励各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股 东利 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-029 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2024年6月26日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 14 点 40 分 召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世纪生物科技股 份有限公司 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-024 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于股份回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容分别详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2 月 21 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》 （公告编号：2024-005）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回 购公司股份 93,387 股，占公司总股本 112,493,716 股的比例为 0.0830%，回购成交 的最高价为 21.82 元/股，最低价为 19.03 元/股，支付的资金总额为人民币 1,802,442.64 元（不 ...

上海市通力律师事务所关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:江苏康为世纪生物科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏康为世纪生物科技股份有限 公司(以下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、王旭峰律师(以下简称"本所 律师")根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规以及规范性文件(以下统称"法律法规")及《江苏康为世纪生 物科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东 大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定 ...

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-023 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 74,034,372 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 74,034,372 | | 3、出席会议股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8120 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 65.8120 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次会议由公司董事长王春香主持。本次会议采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，会 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏康 为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"康为世纪"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 25 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-022 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 ●会议召开时间：2024 年 6 月 5 日（星期三）下午 16:00-17:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一）至 2024 年 6 月 3 日（星期一）中午 12:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IRM@cwbio.cn 进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行 回答。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")已分别于 2024 年 4 月 26 日、4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相继披露了《2023 ...