证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-031 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有 关规定进行，公司拟取消监事会，公司第二届监事会监事职务自然免除，由公司 董事会审计委员会行使监事会职权，拟修订《江苏康为世纪生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），具体情况如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前（公司章程） | 修订后（公司章程） | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏康为世纪生物科技股份有限 | | | 公司(以下简称"公司")、公司股东和债权人的 | 第一条 为维护江苏康为世纪生物科技股份有限公司 | | | (以下简称"公司")、公司股东、职工和债权人的合 | | 合法权益, 规范公司的组织和行为, ...

殷剑峰先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，盐城师范学院 生物技术专业学士、扬州大学生物化学与分子生物学硕士。殷剑峰先生为"113 紧缺型人才"、"药城工匠"、"凤城英才计划"青年科技人才、入选"311 高层次人 才培养计划"，泰州市科学技术协会常委委员；殷剑峰先生于 2016 年 7 月-2020 年 10 月，历任康为有限研发经理、产品经理以及泰州健为副总经理；2020 年 10 月至 2025 年 8 月 25 日，任公司非独立董事、生命科学研究院院长助理；2025 年 8 月 26 日至今，任公司职工代表董事、生命科学研究院院长助理。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-032 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 29 日 附件：殷剑峰先生简历 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保证江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")董事会审计委员会 依法行使职权和有 ...

公司治理变动 - 非独立董事殷剑峰因内部工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职后继续在公司研发部担任其他职务 其辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行及公司日常运营[2] - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会 选举殷剑峰为职工代表董事 任期至第二届董事会届满止[2] - 董事会结构调整后 兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合法律法规要求[3] 人员背景信息 - 殷剑峰持有公司0.11%股份（直接持股0.04% 通过康为同舟间接持股0.07%） 与主要股东及管理层无关联关系[6] - 殷剑峰具有生物技术专业背景 曾获"药城工匠"、"凤城英才计划"等人才称号 2016年7月起历任公司研发经理、产品经理及管理层职务[5] - 其任职资格符合《公司法》规定 无市场禁入、行政处罚及失信被执行记录[6]

公司人事变动 - 非独立董事及董事会审计委员会委员殷剑峰因内部工作调整辞职 继续在研发部担任其他职务 [1] - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举殷剑峰为职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [1] - 殷剑峰的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

近日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司非独立董事殷剑峰先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，殷剑峰 先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事以及董事会审计委员会委员职务。辞 去上述职务后，殷剑峰先生将继续在公司研发部担任其他职务。殷剑峰先生的辞 职不会导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-024 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 附件：殷剑峰先生简历 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，殷剑峰先生递交的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 公司董事会对殷剑峰先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于职工代表董事的选举 ...

公司人事变动 - 康为世纪拟聘任汤玉峰为公司内部审计负责人 经董事会审计委员会提名并通过相关议案 [1] - 中化岩土王立肖辞去公司内部审计负责人职务 [2] - 嘉应制药聘任蒋坤为公司内部审计负责人 [2] - 景谷林业聘任梁丽华担任公司内部审计负责人 [2] 公司经营数据 - 康为世纪2024年营业收入全部来自分子诊断行业 占比100% [1] - 康为世纪当前市值为26亿元 [1]

公司内部审计负责人聘任 - 公司聘任汤玉峰先生为内部审计负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 [1][5] - 汤玉峰先生具有丰富的财务和审计经验，曾担任多家公司财务总监和财务主管，现任公司财务中心会计核算部副总监 [2][6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 [3][5] - 会议应出席董事9人，实际到会9人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][5] 内部审计制度修订 - 公司拟修订2021年制定的《内部审计制度》，以进一步规范内部审计工作，提高审计质量，促进公司经济管理和经济效益提升 [4] - 修订依据包括《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [4]

内部审计部门职责 - 对财务信息等情况检查监督，对审计委员会负责[2] - 履行对内部控制制度、会计资料等审计及协助反舞弊等职责[8] 内部审计工作安排 - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认[13] - 被审计单位5日内将意见反馈到内部审计部门[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每个会计年度结束前提交下一年度内部审计工作计划，年度、半年度结束后提交工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 申诉与处理 - 被审计单位对审计意见书或审计决定有异议，5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[13] 审计报告相关 - 公司根据内部审计机构、审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[24] - 每年聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性出具审计报告[23] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会、审计委员会做专项说明[25] - 披露年度报告同时，在指定网站披露财务报告内部控制审计报告[26] 人员管理 - 定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[28] - 审计人员违规由内部审计部门或审计委员会责令纠正并追究责任[28] - 被审计单位违规由内部审计部门责令改正，严重时相关人员受处罚[28] 制度说明 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以其为准[31] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[32][33]

人员聘任 - 公司拟聘任汤玉峰为内部审计负责人[1] - 聘任议案2025年7月28日经第二届董事会第十五次会议通过[1] - 汤玉峰任期至公司第二届董事会届满[1] 人员履历 - 汤玉峰1965年出生，常州大学企业管理专业毕业[2] - 有相关职称，曾在多家公司任职，现任职公司财务中心[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，9位董事到会[1] - 会议通知及材料于2025年7月25日发出，由董事长主持，监事和高管列席[1] 制度修订 - 拟修订2021年制定的《内部审计制度》，议案全票通过[2][3] 人员聘任 - 拟聘任汤玉峰为内部审计负责人，任期至第二届董事会届满，议案全票通过[5][6] - 汤玉峰1965年生，毕业于常州大学，有多家公司任职经历，现任财务中心副总监[8]