时间范围 - 未来三年为2024年 - 2026年[1] 重大投资与现金支出 - 未来十二个月内累计支出达或超公司最近一期经审计净资产的30%为重大投资计划或重大现金支出[7] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[8] - 连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[8] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[10] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案须全体董事过半数表决同意，二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见[12] - 监事会审议利润分配预案须全体监事过半数以上表决同意[12] - 股东大会审议制定或修改利润分配政策须出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决通过[13] - 调整利润分配政策议案须董事会全体董事过半数、三分之二以上独立董事表决通过[16] - 监事会审议调整利润分配政策议案须半数以上监事表决通过[16] - 调整利润分配政策议案提交股东大会审议须出席股东所持表决权三分之二以上通过[16] 其他规定 - 公司至少每三年审阅一次《股东分红回报规划》[16] - 公司应在年报中详细披露利润分配政策制定及执行情况[17] - 涉及利润分配政策调整或变更需说明条件和程序合规透明情况[17] - 本规划由董事会解释，自股东大会审议通过之日实施[18] - 本规划与法律法规等冲突时以有效规定为准[18]

发行股票相关 - 公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件[3][5] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6][7] - 发行对象不超过35名，以同一价格、现金方式认购[10][12] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[13][14] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15][17] - 发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[18][19] - 本次发行募集资金总额不超过28500万元[20][21][22] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止[27][28] 报告编制 - 公司编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》[30][32] - 公司编制《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》[33][35] - 公司编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告》[36][38] - 公司编制《2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》[39][42] - 公司编制《未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[45][48] - 公司对前次募集资金使用情况核查并编制报告[49][51] - 公司根据非经常性损益情况编制明细表[52][55] 其他事项 - 董事会同意聘任王玲女士为公司证券事务代表[56][57] - 公司拟暂不召开股东大会审议发行相关事项[58][59]

募集资金情况 - 公司首次公开发行40,000,800股A股，发行价19.20元，募集资金76,801.54万元，净额70,093.11万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额11,576.36万元，闲置资金2,000.00万元用于现金管理[5] - 截至2024年6月30日，募集资金余额13,576.36万元，未使用金额占比19.37%[20][21] - 2024年1 - 6月使用募集资金总额为6214.88万元[24][26] - 2023年使用募集资金总额为50782.31万元[24] 项目投资情况 - 公司对研发中心项目实施方式等调整，变更后项目总投资8,607.93万元[7][9] - 高效太阳能电池设备扩产项目承诺投资7,847.17万元，已使用3,054.23万元，差异4,792.94万元[10] - 新材料扩产及自动化升级项目承诺投资5,257.44万元，已使用3,245.12万元，差异2,012.32万元[11] - 高效太阳能电池工艺及设备研发项目承诺投资13,730.58万元，已使用12,899.21万元，差异831.37万元[12] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资8,607.93万元，已使用3,148.63万元，差异5,459.30万元[13] - 补充流动资金项目募集后承诺投资金额34650.00万元，实际投资34650.00万元[24] 项目效益与进度 - 公司前次募集资金投资项目均在建设中，尚未实现收益[17] - 高效太阳能电池设备扩产项目预计效益2891.00万元，尚未完成建设[28] - 新材料扩产及自动化升级项目预计效益5189.00万元，尚未完成建设[28] - 公司将高效太阳能电池设备扩产、新材料扩产及自动化升级、研发中心及信息化建设项目预定可使用状态日期分别延期至2026年二季度、2025年二季度、2026年二季度[27]

业绩相关 - 2023年8月起N型组件在国内光伏组件招投标中起量，9 - 12月单月招标占比均在70%左右[7] 产能建设 - 2018年及2021年建设PERC电池100MW中试线和2GW量产线[8] - 2024年二季度落地3GW TOPCon硅片和电池投产[8] - 2023年7月公告披露4GW项目，2024年二季度完成建设工作[8] - 募投项目完成后，公司将新增年产1GW叠栅组件产能[11] 融资情况 - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超28,500.00万元[15][28] - 募集资金拟投入年产1GW叠栅组件制造项目20,000.00万元，补充流动资金8,500.00万元[30] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，将在上海证券交易所科创板上市交易[14] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23][24] - 本次发行拟发行股份数量不超过发行前总股份的30%，适用简易程序[35] 未来展望 - 2024年N型组件出货量预计达400GW，占全球市场超80%，其中N型TOPCon组件预计占比超70%[7] - 2030年全球光伏装机量将达5,200GW，2050年将达14,000GW，每年产生450GW新增装机需求[4]

议案表决 - 《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》3票同意通过[2] - 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》3票同意通过[4] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》3票同意通过[10]

募集资金情况 - 2023年6月26日首次公开发行股票募集资金72423.85万元，净额70093.11万元[13] - 截至2024年6月30日，前次募集资金银行账户余额11576.36万元，2000万元用于现金管理[16] - 首次公开发行实际可用净额70093.11万元，少于原拟投入109597.49万元[18] 项目投资情况 - “研发中心及信息化建设项目”变更后总投资8607.93万元，拟投入不变[19] - “高效太阳能电池设备扩产项目”承诺7847.17万元，已用3054.23万元，差异4792.94万元[20] - “新材料扩产及自动化升级项目”承诺5257.44万元，已用3245.12万元，差异2012.32万元[21] - “高效太阳能电池工艺及设备研发项目”承诺13730.58万元，已用12899.21万元，差异831.37万元[22] - “研发中心及信息化建设项目”承诺8607.93万元，已用3148.63万元，差异5459.30万元[23] 项目收益及调整 - 前次募集资金投资项目均在建设中，尚未实现收益[27] - 2024年对部分募投项目达到预定可使用状态日期调整，延期至2026年二季度[37]

新产品和新技术研发 - 时创能源与通威股份拟就叠栅组件技术合作开发及量产[2] - 2024年8月时创与通威、晶盛机电拟推动叠栅组件技术发展及量产[6] 其他信息 - 通威股份注册资本450,197.3746万元人民币[5] - 合同无确定金额，预计不影响2024业绩[2] - 合作有技术、政策市场等风险[2]

业绩数据 - 2024年半年度营业收入26,799.75万元，同比下降70.83%[4][6] - 2024年半年度归母净利润-13,331.41万元，同比下降212.63%[4][6] - 2024年半年度扣非净利润-13,771.05万元，同比下降229.27%[4][6] - 本期末应收账款账面价值19,564.88万元，占流动资产10.13%，占营收73.00%[16] - 报告期经营现金流净额-24,288.16万元，上年同期-13,488.35万元[20] - 本报告期末净资产216,581.96万元，较上年度末下降6.41%[20] - 本报告期末总资产371,427.87万元，较上年度末增长8.68%[20] - 本报告期基本每股收益-0.33元/股，同比下降200.00%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率-5.95%，较上年同期减少14.13个百分点[20] - 本报告期研发投入占营收比例35.26%，较上年同期增加27.34个百分点[20] - 湿制程辅助品主营业务收入16473.67万元，同比增长5.81%[1] - 光伏设备主营业务收入117.61万元，同比减少99.10%[1] - 光伏电池主营业务收入9085.53万元，同比减少85.15%[1] - 研发费用9450.32万元，同比增长29.87%[1] - 管理费用6673.71万元，同比增长32.73%[1] 研发情况 - 拥有577人的研发技术团队，掌握24项核心技术[4] - 2024年6月推出基于叠栅技术组件，单块组件功率较常规技术提升5%左右[29] 募集资金 - 募集资金总额76801.54万元，净额70093.11万元[33] - 截至2024年6月30日，应结余募集资金13576.36万元，实际结余相同[35] - 截至2024年6月30日，7个募集资金专户余额合计11576.36万元[42][43] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理余额2000万元[43] - 2024年4月9日，同意使用不超过10000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[45] - 2023 - 2024年多笔定期和结构性存款部分赎回，已赎回获收益53.3912万元[48] - 2024年6月25日，同意部分募投项目延期，不改变资金用途[53] 股权结构 - 截至2024年6月30日，时创投资持有公司35.74%的股权，符黎明合计控制70.04%的股权[56] - 董事张帆直接持股32,440,032股[58] - 董事长符黎明持有时创投资65.00%出资份额，持有南京思成16.4774%出资份额[58] - 董事、总经理方敏持有南京思成10.6244%出资份额[58] - 董事、副总经理陈培良持有时创投资12.00%出资份额，持有南京思成5.2081%出资份额[58] - 董事张帆持有源慧创益一期相关份额，源慧创益一期持有公司1,439,937股股份[58] 合规情况 - 2024年1 - 6月未发生需保荐人公开声明的违法违规情况[1] - 2024年1 - 6月公司及相关当事人未发生违法违规或违背承诺事项[1] - 2024年1 - 6月公司内控符合法规要求并有效执行[2] - 2024年1 - 6月保荐人对公司信息披露文件事前审阅，未发生需向交易所报告情况[2] - 2024年1 - 6月公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[2] - 2024年1 - 6月公司不存在未履行承诺情况[2] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[44] - 公司不存在超募资金[49][50] - 报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他项目的情况[51] - 报告期内，公司不存在变更募投项目的情况[54] - 报告期内，控股股东等直接或间接持有的股份均不存在质押、冻结及减持情形[59]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为线上参与 2024 年半年度业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 9 月 2 日上午 10:00 - 11:00 [1] - 地点为进门财经 APP/进门财经小程序 [1] - 上市公司接待人员有董事长符黎明、董事会秘书夏晶晶、财务总监彭友才 [1] 叠栅组件相关合作与技术 - 公司积极推进与头部大厂就叠栅组件新技术的合作 [2] - 潜在合作伙伴关注产品良率、功率达成、技术可靠性认证及设备投资成本等指标 [2] - 叠栅技术用于 HJT 可提效降本，目前 TOPCon 行业应用量更大 [2] - 双面叠栅组件可节省银浆降本，双面率高于 80%，且无翘曲问题 [2] 公司营收与产品情况 - 上半年营收约 2.68 亿，其中湿制程辅助品约 1.65 亿，营收同比增长 5 至 6 个百分点，电池营收约 9100 万，同比下降受行业单价下跌及产品转型影响 [3] - 公司 3GW TOPCon 产线已投产 [3] - 新投产线保留激光诱导工艺 [3] 半片电池发展与公司规划 - 公司申请了半片电池边皮料使用方面的专利 [3] - 半片技术应用于高效电池效果更好 [3] - 公司希望打造光伏行业原创技术输出平台，以技术创新推动行业迭代 [3]

业绩说明会信息 - 2024年9月2日上午10:00 - 11:00举办半年度业绩说明会[3][4][5] - 以线上电话会议形式召开，互动平台为进门财经APP/小程序[3][5] 参会人员 - 董事长符黎明、董事会秘书夏晶晶、财务总监彭友才[5] 投资者参与方式 - 2024年8月30日17:00前可邮件或微信扫码报名提问[2][5] - 2024年9月2日上午10:00 - 11:00可通过网络、手机、电话端参会[5][6] 参会途径及信息 - 网络端预约参会链接为https://s.comein.cn/A426y[5] - 手机端登陆进门财经APP/小程序，搜索“688429”参会[5] - 电话端有不同号码，参会密码为101857[6] 联系人信息 - 董事会办公室，电话0519 - 67181119，邮箱zqb@shichuang.cc[6]