证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-014 有研半导体硅材料股份公司 关于2024年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 ●关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开 的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于 公司经营业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在 业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独 立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月27日召开了独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董 事进行审议并发表意见：公司与株式会社RS Technologies及其同一控制企业、 中国有研科技集团有限公司及其同一控制企业、山东有研艾斯半导体材料有限 公司、山东尚泰新材料有限公司等主体发生的关联交易事项 ...

有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人 民币 8.60 亿元综合授信额度。现将相关情况说明如下： 为保障公司 2024 年度经营发展的需要，2024 年度，公司及子公司拟向相关 金融机构以信用方式申请合计不超过人民币 8.60 亿元的综合授信额度。 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-019 有研半导体硅材料股份公司 关于 2024 年度公司及子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司董事会 2024 年 3 月 29 日 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信 用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关 授信业 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发 表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公司 整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立 作用。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会薪酬和考核委员会担任召集人，在审计委员会担任委员。 （四）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2023 年任期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项 发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公 司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙根志华，1962年出生，日本国籍，博士研究生学历。1996年4月至今曾先 后担任城西国际大学研究员、讲师、副教授、教授；2023年7月至今任公司独立 董事。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人 ...

有研半导体硅材料股份公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事 会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，现 将有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的 履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如下： 1、2023 年 3 月 19 日，第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过了 《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报 告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2022 年度 日常性关联交易执行情况及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于 2022 年度内 部控制自评价报告的议案》等； 2、2023 年 12 月 6 日，董事会审计 ...

2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t and the 普华永道 有研半导体硅材料股份公司 关于有研半导体硅材料股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1252号 (第一页,共二页) 有研半导体硅材料股份公司董事会: 我们审计了有研半导体硅材料股份公司(以下简称"有研硅")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权 益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并 于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10068 号的无 保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是有研硅管理层的责任,我们的 责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发 表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度有研硅控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

有研半导体硅材料股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2023 年任期内，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项 发表了独立意见，促进了董事会规范运作和公司治理水平的提升，切实维护了公 司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张汝京先生，1948年出生，中国台湾籍，拥有美国永久居留权，博士研究生 学历。曾任 Allied Chemical Corp. Buffulo, N.Y.厂务与设备工程师、Union Carbide Cor ...

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，占董事会人数三分之一以上， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邱洪生先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 高级经济师。1989年2月至1994年12月历任航空航天部第710所助理工程师、工程 师；1995年1月至今历任中华财务咨询有限公司部门经理、业务总监、董事兼副 总经理、董事兼总经理；本人现担任中国长城科技集 团股份有限公司 （000066.SZ）、中节能万润股份有限公司（002643.SZ）独立董事。2021年5月 至今任公司独立董事。 （三）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会担任召集人。 （四）独立性说明 附件4： 有研半导体硅材料股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司")的独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，诚信、勤勉、独立地 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-016 有研半导体硅材料股份公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）拟使用人民币 19,000.00万元超额募集资金（以下简称"超募资金"）永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为28.62%。 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金 或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金 永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 十二个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意有研 半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047 号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）18,714.3158 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购方案的审议及实施程序 2024年2月20日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份， 回购的股份将用于维护公司价值及股东权益或在未来适宜时机用于股权激励、员工持 股计划。本次回购股份的价格不超过人民币15.53元/股（含）；回购资金总额不低于 人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元（含）；本次回购用于维护公司价值及股 东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；本次回购用 于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起12个月内。 具体内容详见公司分别于2024年2月21日、2024年2月28日披露于上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）的《有研半导体硅材料股份公司 ...