公司架构与人员变动 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[1] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[4] - 总经理辞任视为同时辞去法定代表人[3][52] 股份相关 - 公司已发行股份数为1,247,621,058股，均为普通股[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 公司不得收购本公司股份，特定四种情形除外，收购后合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[5][6] 股东权益与义务 - 股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证等[9] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖收益违规归公司所有，股东有权要求董事会执行收回收益规定[7][8] 会议相关 - 公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过取消监事会、修订《公司章程》等议案[1] - 董事人数不足六人、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情况，公司需在两个月内召开临时股东会[19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] 交易与担保审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易情形需股东会审议[15][16][17][18] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情形需董事会审议[39][40] - 对外担保需经全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[40] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[55] - 公司每年按规定比例向股东分配股利，现金分红间隔一般不超过一年[56][57] - 调整利润分配政策的议案须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[59] 制度修订 - 公司拟制定和修订29项公司治理制度，部分经董事会审议后需提交股东会审议，部分无需提交[69][70] - 修订后的《公司章程》已在上海证券交易所网站披露，尚需股东会审议[67] - 修订后的部分制度于2025年8月14日在上海证券交易所网站披露[70][71]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入4.91亿元，利润总额1.50亿元，环比增长0.44%，归母净利润1.06亿，环比增长3.53%[2] - 2025年上半年8英寸硅片产量同比增长37%[2] - 2025年上半年产品综合毛利率39.98%，比上年同期提升5.16个百分点[10] - 6月底应收账款余额2.87亿元，周转率3.96；存货余额2.28亿元，周转率2.69[10] - 2025年上半年营业现金比率为28.76%，比上年同期增加14.09个百分点[10] - 至2025年6月末货币资金余额为6.43亿元，交易性金融资产余额为18.41亿元[10] 研发情况 - 2025年上半年累计投入研发4421.53万元，研发投入总额占营业收入的9.01%[6] - 拥有有效授权专利147项，其中发明专利114项，实用新型专利33项，新增国家标准颁布3项[6] - “520mm及以上超大尺寸单晶硅创新与技术提升”项目获全国机械冶金建材职工技术创新成果一等奖[7] - 山东有研半导体材料有限公司“山东省硅单晶半导体材料与技术重点实验室”通过验收并获评“优秀”等级[7] 公司动态 - 2025上半年累计发布定期报告2份，临时公告24份[16] - 2025年3月31日披露《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，获万得及中诚信绿金ESG评级"A级"认证[17] - 2025年上半年召开2次股东会、1次业绩说明会，上证e互动平台回复率100%[17] 分红与激励 - 向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），派发现金红利74,643,943.32元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的32.05%[18] - 2025年6月25日完成2024年度现金分红派发工作[18] - 2025年3月14日以9.11元/份的行权价格向34名激励对象授予90.00万份股票期权[19]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为185,458.87万元，净额为166,396.72万元[7] - 首次公开发行超募资金总额为6.63亿元，截至2025年6月30日，已使用3.85亿元补充流动资金，0.36亿元回购股份，未使用余额2.43亿元[7] 新产品和新技术研发 - 8英寸区熔硅单晶技术研发及产业化项目计划投资4,833万元，资金源于超募资金[2][15] - 项目建设期为2025年7月至2026年12月[3][15] - 项目建成后可新增8英寸区熔单晶产能21吨/年[16] - 项目固定资产投资中区熔单晶炉4,500万元，晶体加工设备130万元，设备二次配工程100万元，流动资金103万元[16] 未来展望 - 公司计划提高8英寸区熔硅片产能以扩大市场份额实现营收增长[19] - 预期项目实施后将对公司未来发展产生积极影响[21] 其他新策略 - 2023 - 2024年多次同意将部分超募资金用于永久性补充流动资金和回购股份[8][9] - 2025年8月12日会议审议通过使用部分超募资金新建项目议案，需提交股东会审议[22] - 监事会和保荐人认为项目决策和审批程序合规，不损害股东利益，保荐人无异议[23][24]

独立董事提名 - 株式会社RS Technologies提名黄莺为公司二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合独立性相关要求[3][4] - 被提名人兼任境内上市公司数量及任职年限合规[6] - 被提名人通过公司二届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人于2025年8月12日作出声明[6]

人员变动 - 孙根志华因个人原因申请辞去独立董事等职务，原定任期至2027年5月26日[3] - 董事会同意提名黄莺为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满[5] 会议审议 - 公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过补选独立董事议案[2][5] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[5] 任职资格 - 黄莺参加培训并取得证明，任职资格已通过上交所审核[6] - 截至公告披露日，黄莺未持股，与公司人员无关联，符合任职条件[9]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18714.3158万股，每股9.91元，募集资金总额185458.87万元，净额166396.72万元[1] - 以前年度累计使用募集资金100056.36万元，本年度使用8140.86万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额63576.75万元，专项账户余额13576.75万元，未到期现金管理余额50000万元[2] 资金管理与使用规范 - 2024年10月同意使用不超过80000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[6] - 报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换、闲置募集资金暂时补充流动资金情况[6] - 2025年半年度募集资金投资项目未发生变更、转让或置换情况[10] - 本年度公司不存在违规使用募集资金情形[11] 项目投入进度 - 补充研发与运营资金项目投入进度为85.05%[17] - 集成电路用8英寸硅片扩产项目投入进度为73.72%，预计2025年12月达预定可使用状态[17] - 集成电路刻蚀设备用硅材料项目投入进度为44.23%，预计2025年12月达预定可使用状态[17] - 超募资金永久补流、股份回购投入进度均为100%，金额分别为385000000元、35935687.59元[17][18] - 合计投入进度为76.15%[17]

任职资格 - 候选人需具备5年以上经济等相关工作经验[2] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责者有不良记录[4] 其他 - 候选人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[5] - 声明时间为2025年8月12日[7]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月1日13点30分在北京市西城区有研大厦召开[2] - 网络投票9月1日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年8月25日，A股代码688432，简称有研硅[9] 议案情况 - 本次股东会审议议案8月14日披露[5] - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3、议案4[5] 参会与联系 - 拟现场出席需8月29日17时前邮件预约[11] - 会议联系方式地址、邮编、电话公布[13] - 股东会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合[2]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年8月12日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5][6] - 审议通过用部分超募资金投8英寸区熔硅单晶项目议案[7][8]

会议安排 - 公司2025年8月1日发第二届董事会提名委员会二次会议通知，8月12日通讯召开[1] 会议审议 - 会议审议并通过补选公司第二届董事会独立董事议案[2] - 同意提名黄莺为候选人提交董事会审议，表决3票同意[2] 候选人情况 - 黄莺未持股，无关联关系，符合任职资格和独立性要求[2]