证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-046 有研半导体硅材料股份公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 10 日以通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 30 日通 过电子邮件形式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议 由监事会主席王慧女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司 章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 2024 年 10 月 11 日 监事会认为：董事会确定的本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》和《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）》的规定；公司和激励对象均未发生不得授予或获授股票期权的情形，《有研 半导体硅材料股份 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-047 有研半导体硅材料股份公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）规定的授予条件已经成就，根据 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会授 权，公司于 2024 年 10 月 10 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象首次授予股 票期权的议案》，确定以 2024 年 10 月 10 日为授予日，以 9.11 元/份的行权价格 向 92 名激励对象授予 1,145.00 万份股票期权。现将有关事项说明如下： 一、股票期权授予情况 （一）本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024年9月10日，公司第二届董事会第三次会议审 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-044 有研半导体硅材料股份公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 190 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 190 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 250,554,555 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 250,554,555 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.5858 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.5 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-043 有研半导体硅材料股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于<有研半 导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相 关议案，并于 2024 年 9 月 11 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《有研半导体硅材料股份公司内幕信息及知情人管理制度》 等有关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根 据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 ...

北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于有研半导体硅材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240066-3 号 致：有研半导体硅材料股份公司 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 27 日（星期五）召开。北京德恒律 师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简 称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，德恒律 ...

（二）公司监事会对拟授予激励对象的核查方式 证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-042 有研半导体硅材料股份公司监事会 关于公司2024年股票期权激励计划首次授予激励 对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）于第二届董事会第三次会 议、第二届监事会第三次会议审议通过《关于公司<2024年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及 《有研半导体硅材料股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 对2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）拟首次授予的激励对象 名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对本激励计划拟首次授予 ...

有研半导体硅材料 股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：有研硅 股票代码：688432 2024 年 9 月 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 有研半导体硅材料股份公司 会议资料目录 1、议案一：《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》 2、议案二：《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划 实施考核管理办法>的议案》 3、议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划 有关事项的议案》 1 一、股东大会须知 二、会议议程 三、会议议案 有研半导体硅材料股份公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《有研半导体硅材料股份公司章程》《有研半导体硅 材料股份限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第二次临时股 东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-039 有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"或"本 公司"）向激励对象定向发行的公司A股普通股股票/或回购的公司A股普 通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激 励对象授予1,235.00万份股票期权，约占本激励计划草案公告日公司股本 总额124,762.11万股的0.99%。其中，首次授予1,145.00万份，约占本激励 计划草案公告时公司股本总额的0.92%，占本次授予权益总额的92.71%； 预留90.00万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.07%，预留部 分占本次授予权益总额的7.29%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司 ...

有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司 发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件 以及《有研半导体硅材料股份公司章程》等相关规定，并结合公司的实际情况， 就有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划的实施考核，特制定本 办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2024 年股票期权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用， 进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评 ...

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2024-037 研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及《有研半导体硅 材料股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2024-041）。 有研半导体硅材料股份公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 有研半导体硅材料股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于2024年9月10日以通讯的方式召开。本次会议通知于2024年9月5日通 过电子邮件形式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会 议由董事长方永义先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<有研半导体硅材料股份公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效 ...