上述议案将提交董事会审议。 特此决议。 经全体与会委员讨论和举手表决，作出以下决议： 一、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 经核查，全体独立董事一致认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下 进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的 利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相 关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在 变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。因此，全体独立董事 一致同意公司使用最高余额不超过人民币 63,000 万元（包含本数）的暂时闲置 募集资金进行现金管理。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上海英方软件股份有限公司 第三届独立董事第一次专门会议决议 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事第一次专门 会议于 2024 年 ...

第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会 议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 25 日以电话或邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会 议的召集和召开程序复核有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-003 上海英方软件股份有限公司 1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符 合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 ...

关于上海英方软件股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海 英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对英方软件使用暂时闲置 募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]3040 号"《关于同意上海英方软 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行人民 币普通股 20,946,737 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 38.66 元，合计募集资金人民币 809,800,852.42 元，扣除发行费用人民币 78,137,499.03 元，募集资金净额为人民币 731,663,353.39 元。前述募集资金到位情况已经天健 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具"天健验[2023]2 ...

证券代码： 688435 证券简称：英方软件 公告编号： 2024-002 上海英方软件股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司 (以下简称"公司"或"英方软件")于 2024 年 2 月 1 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不 影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币 63,000 万 元 (包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、 具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品(包括但不限于保本 型理财产品、结构性存款、协定存款、定期存款、通知存款、大额存单等)。上 述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，资金可 以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。同时，授权董事长在额度范 围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品 ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称"《保荐办法》"）以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 担任英方软件首次公开发行股票持续督导的保荐机构，于 2023 年 12 月 26 日至 28 日对公司进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 二、对现场检查事项逐项发表的意见 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2023 年 12 月 26 日至 28 日对英方软件进行了现场检查，参加人 员为吴昊、曹媛。 在现场检查过程中，保荐机构结合英方软件的实际情况，查阅、收集了英方 软件自 2023 年 1 月 1 日至现场检查日的有关文件、资料，与公司高级管理人员 和有关人员进行了访谈，实施了包括审核、查证、询问等必要程序，检查了公司 治理和内部控制，信息披露，公司的独立性以及与控股股东及其他关联方资金往 来，募集资金使用， ...

兴业证券股份有限公司 关于上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为上海英方 软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对英方软件首 次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如 下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月29日出具的《关于同意上海英 方软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3040 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,946,737股，并于2023 年1月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成后， 总股本为83,500,000股，其中有限售条件流通股为65,882,492股，无限售条件流 通股为17,617,508股。 本 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2024-001 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 19 日。 一、本次上市流通的限售股类型 上海英方软件股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"或"公司"）本次股票 上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）及首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 27,535,274 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量及首发限售股份。 本次股票上市流通总数为 27,535,274 股。 根据中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 29 日出具的《关于同意上海英方 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 3040 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.6737 万股，并于 2023 年 1 月 19 日在上海证券交易所科创板挂牌 ...

合作与市场影响 - 英方软件与华为自2014年开始合作，2018年成为华为的正式认证供应商，主要合作产品包括容灾、大数据、云灾备产品 [2][3] - 华为OceanProtect产品发布对英方软件的自研数据类产品市场影响有限，开源备份软件促进了备份概念的普及和国产备份软件的发展 [3][4] - 英方软件在信创备份领域为重要客户如工商银行、电力、电信等提供专业备份服务，目标客户群体与华为开源产品用户交集不大 [4][5] 行业订单与业务展望 - 2023年金融行业客户订单占比20%-30%，政务、医疗等行业占比10%-20%，教育、运营商、能源、制造等企业级市场增长态势良好 [5] - 2024年业务展望：信创和国产替代进入转折点，电力、能源、烟草、电信等行业需求增加，海外市场拓展至中东、东南亚、非洲等地区 [5][6] 技术发展与市场潜力 - 开源软件与商业软件并存，商业软件在to B和重要系统中占据优势，软件的维护和迭代是商业软件的核心竞争力 [4] - 数据备份市场潜力巨大，国外产品仍占主导地位，国内厂商通过多年发展逐步缩小技术差距并在核心系统上部署 [4][5] - AI和算力发展为英方软件带来新的业务增长点，公司已进行初步探索 [6]

财务与业务表现 - 截至2023年第三季度，公司营收1.3亿元，同比增长15% [3] - 按四大领域划分：容灾产品营收占比40%，大数据产品占比30%，备份及云灾备产品占比30% [3] - 按产品分类：软件及其他服务占比75%，一体机销售占比25% [3] 产品线与增长 - 大数据复制产品线增长性高于预期，受大数据大模型行业快速发展影响 [3] - 容灾产品线作为公司拳头产品平稳增长 [3] - 数据备份领域，基于国产化替代要求，公司正在加大投入，并在国有大型银行等客户落地大型标杆项目 [3] 技术与创新 - 公司大数据同步软件通过实时采集工具，将数据库及各类系统的数据实时同步到大数据平台，供用户进行大数据分析应用 [4] - 公司推出基于HDFS的大数据同步软件，可实现跨集群的大数据平台实时复制，解决PB级数据迁移、备份和恢复等问题 [4] 合作伙伴与竞争 - 公司与华为是多年的战略合作伙伴关系，参与华为的各项兼容适配及认证工作，并共同推出各类产品解决方案 [5] - 公司主要竞争对手包括DELL、Veritas等国外公司，以及部分国内企业 [6] - 公司核心优势在于系统层与数据库层的数据复制技术，是与底层操作系统和数据库相关的核心技术 [6] 海外市场拓展 - 公司通过渠道商合作走向海外，目前在中东地区的电信运营商、东南亚银行业、非洲保险业等客户中实现了软件产品海外销售 [6] 大数据业务与市场前景 - 数据复制软件越来越多地应用于数据的采集、分发和副本管理等领域，是大数据时代的关键基础设施 [7] - 国务院发布的"数据要素20条"为行业发展指明了方向，加剧了容灾、备份、数据迁移、数据共享和利用的速度 [8] - 国产替代推动了数据复制市场的发展，数据确权使大众认识到数据的重要性，相应的数据保护需求越来越多 [8]

上海英方软件股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员 会委员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行 了调整，将委员由担任公司董事兼副总经理江俊女士变更为董事黄建华先生，任 期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会 审计委员会成员情况如下： 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-056 2023 年 12 月 12 日 调整前：罗春华（召集人）、江俊、冯胜钢。 调整后：罗春华（召集人）、黄建华、冯胜钢。 特此公告。 上海英方软件股份有限公司 董事会 ...