公司股价表现 - 8月27日股价下跌5.01%至39.05元/股 成交额2.27亿元 换手率3.76% 总市值58.31亿元 [1] 主营业务构成 - 诊断试剂产品占比92.91% 其他业务占比7.09% [1] - 公司从事POCT诊断试剂的研发、生产和销售 成立于2008年11月28日 2021年9月8日上市 [1] 机构持股情况 - 广发价值核心混合A(010377)一季度持有273.39万股 持股数量不变 占流通股比例2.56% 当日浮亏约563.17万元 [2] - 该基金二季度持有423.6万股 占基金净值比例2.75% 为第八大重仓股 当日浮亏约872.62万元 [4] 基金产品表现 - 广发价值核心混合A最新规模35.16亿元 今年以来收益68.54% 近一年收益114.67% 成立以来亏损0.78% [2] - 基金经理吴远怡累计任职4年333天 管理规模204.78亿元 任职期间最佳回报113.46% 最差回报-17.06% [3]

会议基本信息 - 会议为科美诊断技术股份有限公司2025年第一次临时股东会 会议时间为2025年9月5日 会议地点为公司会议室[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时段为交易时间段9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00[5] - 参会人员需提前30分钟办理签到手续 须出示证券账户卡、身份证明等文件 会议开始后终止登记[1] 会议议程安排 - 会议议程包括参会签到、宣布出席情况、审议议案、股东发言、投票表决及宣布结果等十四项程序[6] - 股东发言需提前一天登记 发言时间不超过5分钟 每人发言不超过2次 发言需围绕会议议题[2] - 表决意见分为同意、反对或弃权 未填、错填或未投表决票均视为弃权[3] 审议议案内容 - 议案一关于修订《公司章程》 修订依据为《科创板股票上市规则》(2025年4月修订)及《科创板上市公司自律监管指引第1号》(2025年5月修订)[8] - 议案二关于修订公司部分治理制度 涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等九项制度修订 包含六项子议案[10] - 议案三关于变更2025年度审计机构 拟聘任容诚会计师事务所负责年度审计 聘期一年 授权管理层确定审计费用[12] - 议案四关于选举第三届董事会非独立董事 提名6名候选人 采用累积投票制 包含六项子议案[14][15] - 议案五关于选举独立董事 提名3名新候选人 原独立董事因任期届满(最长6年)不再提名 包含三项子议案[17] 会议规范要求 - 会议由律师事务所执业律师见证并出具法律意见书[4] - 会议禁止录音、录像及拍照 参会人员需保持会场秩序 手机调整为静音状态[5] - 公司不向股东发放礼品 不承担住宿费用 股东参会费用自行承担[5]