证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-029 芯联集成电路制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万 元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励及/ 或员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后 3 年内予以转让；若公 司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，尚未转让 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策 实行。 ● 回购股份价格：不超过人民币 7 元/股（含）。该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：集中竞价交易方式 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体详见公司于 2024 年 4 月 15 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞 价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-022）。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-028 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会披露回购股份方案前一个交易日（2024 年 4 月 12 日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如 下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-025 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《芯 联集成电路制造股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-022）。 芯联集成电路制造股份有限公司 一、董事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十 一次会议于 2024 年 4 月 13 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 8 日向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长丁国兴先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 第一届董事会第二十一次会议决议公告 1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（ ...

（4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管 指南》"）等相关法律、法规及规范性文件和《芯联集成电路制造股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其 他相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 芯联集成申路制造股份有限公司 二、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案的 独立意见 1、公司本次激励计划的内容符合《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规 范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排(包括授予数 量、授予日期、授予条件、授予价格、归属期限、归属条件等事项）未违反有关 芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 独立董事关于第一届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定,作为芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司 2024 年 4 月 13 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议的相关议 案进行了认真的核查,现就本次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案的独立意见 独立董事认为:公司本次回购股份符合《中华人民共和国公 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所关于 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）之 法律意见书 致：芯联集成电路制造股份有限公司 第一部分 引 言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受芯联集成电 路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）的委托，指派杨继伟 律师和徐启捷律师作为公司特聘专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》及其他有关法律、法规、规范性文件及《芯联集成电路制造股份有限公司章 程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为芯联 集成拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...

2024 年 4 月 -1- 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：芯联集成 证券代码：688469 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《芯联集成电路制造股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 5 | | | 议案一：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | | 议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 10 | | | 议案三：关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 14 | | | 议案四：关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 15 | | | 议案五：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 20 | | | 议案六：关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 21 | | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 | 22 | | | 议案八：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的 | ...

芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了建 立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才和核心骨干，充分调动和 发挥员工的工作积极性、创造性，有效提升团队凝聚力和企业核心竞争力，将股 东利益、公司利益和个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，公司在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献匹配的原则，制定了《芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《芯联集成电路 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和本激励计划的相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-022 芯联集成电路制造股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万 元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需 要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机 做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 ● 回购股份用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励及/或 员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后 3 年内予以转让；若公司 未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内转让完毕，尚未转让的 回购股份将予以注销。如国家对相关政策 ...