独立董事提名 - 提名王保平为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备会计学博士、正高级会计师职称[4] - 有35年以上会计等专业全职工作经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年11月4日[5]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年11月20日14：00[10] - 现场会议地点为浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室[10] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[9] - 采取现场和网络投票结合方式表决[6] 薪酬政策 - 独立董事按含税12万元/年发津贴[16] - 任职非独立董事按制度领薪，不另领董事薪酬[16] - 未任职非独立董事不领董事薪酬[16] - 任职监事按职务领薪，不另领监事薪酬[18] - 未任职监事不领薪酬[18] 候选人提名 - 提名5人为第二届董事会非独立董事候选人[20] - 提名4人为第二届董事会独立董事候选人[23] - 提名3人为第二届监事会非职工监事候选人[26] 议案审议 - 审议董事、监事薪酬等多项议案[3] - 换届选举相关议案已通过相应会议审议[21][24][27] - 候选人议案提请累积投票制逐项审议表决[20][23][26]

独立董事任职资格 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，4人为独立董事[1] - 2024年11月4日召开董事会和监事会换届选举会议[1][3] - 提名赵奇等5人为第二届董事会非独立董事候选人[1] - 提名陈琳等4人为第二届董事会独立董事候选人[1] - 推选王永等3人为第二届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第二届监事会由3名非职工代表监事和2名职工代表监事组成[4] - 第二届董事会、监事会自2024年第三次临时股东大会通过之日起成立，任期三年[2][4][5] 人员背景 - 赵奇有28年半导体行业工作经验[8] - 王劲松现任中芯国际副总裁、8寸BU总经理[9] - 林东华自2018年至今任芯联集成电路制造股份有限公司董事[12] - 刘煊杰2002 - 2006年历任中芯国际研发主管[14] - 陈琳2012 - 2014年任飞利浦（中国）高级工程师[17] - 李生校2013 - 2022年6月任绍兴文理学院相关职务[18] - 李旺荣1988 - 1994年历任绍兴市对外经济律师事务所律师等职[21] - 王保平2002 - 2004年任浙江省国资监管中心专职监事[22] - 王永2004 - 2011年任中国青年政治学院教师[25] 人员合规 - 刘煊杰等6人近三十六个月未受证监会处罚[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人未被证监会采取市场禁入措施[15,17,19,21,23,26] - 刘煊杰等6人未被交易场所公开认定为不适合任职[15,17,19,21,23,26] 其他人员情况 - 黄少波2020年至今任绍兴芯空间科技新城相关职务，未持股[27] - 黄少波任职企业与公司大股东有关联，与其他人员无关联[27][28] - 黄少波符合任职条件[28] - 何新文2020年至今任上海兴橙投资合伙人，2021年至今任芯联集成监事[29] - 何新文未持股，与其他人员无关联[30] - 何新文符合任职条件[30]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[2] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 专业资质 - 具备会计学博士、正高职称，35年以上专业经验[4] - 参加培训并取得认可证明材料[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈琳为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2] - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查情况 - 被提名人通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

独立董事提名 - 公司提名陈琳等四人为第二届董事会独立董事候选人[1] - 候选人未持股，与大股东无关联，符合任职要求[1][2] - 董事会提名委员会意见于2024年11月4日发布[3]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月20日14点召开[3] - 会议地点在浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月20日[3] 选举信息 - 第二届董事会应选非独立董事5人、独立董事4人[5] - 第二届监事会应选非职工监事3人[6] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[25] 时间信息 - 议案于2024年11月4日经相关会议审议通过[6] - 股权登记日为2024年11月15日[14] - 登记时间为2024年1月18日（9:30 - 11:00、14:00 - 17:00）[15] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[25] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[26]

董事会提名 - 公司董事会提名李旺荣为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人持股不超1%[2] - 被提名人非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在持股5%以上或前五股东单位任职[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司任职不超六年[4]

候选人资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格符合多项法律、规章及公司规章要求[1] 独立性情况 - 不属不具独立性情形[2] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 不在特定股东单位任职及其亲属[2] 合规记录 - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚等[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责等[3] 任职限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家等[4] 其他 - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] - 承诺任职后不符资格将辞去职务[5]