证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-011 芯联集成电路制造股份有限公司 关于对外投资暨向控股子公司增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 一、已披露的对外投资暨向控股子公司增资概述 3、企业类型：其他有限责任公司 为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能 力，降低生产运营成本，提升产品综合竞争力，保障芯联集成电路制造股 份有限公司（以下简称"公司"）"三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制 造项目"的顺利实施，公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次 会议，审议通过了《关于对外投资暨向控股子公司增资的议案》，拟对公 司控股子公司芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联 先锋"）进行第一阶段增资 38.50 亿元，其中公司增资 28.875 亿元，占本 次增资总额的 75%。增资完成后，芯联先锋注册资本为人民币 68.50 亿元， 其中公司使用募集资金出资 50 亿元以及自有资金出资 1.375 亿元，共计 51.37 ...

第三次行权结果暨股份变动的公告 芯联集成电路制造股份有限公司 关于第一期股票期权激励计划第一个行权期 证券代码： 688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-010 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月制定 并实施《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司第一期股票期权激励计划》，合计 向 568 名激励对象授予 6800 万份股票期权，行权价格为 2.78 元/股。 1、2021 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会第三次会议并形成董事会决 议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次激励计划 相关的议案。同日，公司召开第一届监事会第三次会议并形成监事会决议，审议 通过了《关于核实公司第一期股票期权激励计划名单的议案》等与本次激励计划 相关的议案。 2、2021 年 9 月 28 日，公司召开了 2021 年度第二次临时股东大会并形成股 东大会决议，审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划的议案》等与本次 激励计划相关的议案，公司于同日完成了股票期权的授予（本次激励计划不设预 留权益），实际授予激励 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-009 芯联集成电路制造股份有限公司 关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 169,200.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.69 元，募集资金总额 为人民币 962,748.00 万元（行使超额配售选择权之前），扣除不含税发行费用 后实际募集资金净额为人民币 937,276.55 万元。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2023 年 5 月 5 日出具了《验资报告》（天职业字[2023]33264 号）， 验证募集资金已全部到位。 2023 年 6 月 8 日，保荐人海通证券股份有限公司（主承销商）全额行使超 额配售选 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-007 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联 集成电路制造股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 72 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,666,864,002 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,666,864,002 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.2473 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.2473 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会 ...

上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 案号：01G20231137 致：芯联集成电路制造股份有限公司 敬启者： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受芯联集成电路制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、行政法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《芯联集 成电路制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-006 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 26 日 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-004 芯联集成电路制造股份有限公司 关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司芯联先 锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯联先锋"）拟向银行申请不超 过人民币 70 亿元的项目贷款。 该事项无需提交公司股东大会审议 一、公司控股子公司申请项目贷款情况概述 根据芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内容，计划三 期 12 英寸中试项目的基础上，实施量产项目，预计在未来两到三年内合计形成 投资 222 亿元人民币、10 万片/月产能规模的中芯绍兴三期 12 英寸数模混合集 成电路芯片制造项目。具体内容详见《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于 公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订<落户协议>的公告》（公告编号： 2023-005）。 公司于 2023 年 5 月 31 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第 七次 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-005 监事会认为：公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远 发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使 用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存 在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股 东利益的情形。 综上，监事会同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资的事项。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 9 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 ...

海通证券股份有限公司关于 芯联集成电路制造股份有限公司 新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主 体增资的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司新增募投项目、调整部分募 集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯 集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 548号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股169,200.00 万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.69元，募集资金总额为 人民币962,748. ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 芯联集成电路制造股份有限公司 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议资料 2024 年 1 月 芯联集成电路制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | | | 议案一： ...