芯联集成电路制造股份有限公司 独立意见 芯联集成电路制造股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的 规定,作为芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我 们对公司 2024年1月9日召开的第一届董事会第十九次会议审议的相关议案进 行了认真的核查，现就本次会议相关议案发表如下独立意见: 一、关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增 资事项的独立意见 独立董事认为:考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划,为充分发 挥募集资金作用、加快推进募投项目建设进度,公司新增募投项目、调整部分募 集资金向新增募投项目的实施主体增资,可以有效整合公司内部资源,提高运营 及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了 相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司实际情况和未 来经营发展需要，不存在损害公司 ...

海通证券股份有限公司关于 芯联集成电路制造股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为芯联 集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 169,200.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.69 元，募集资金总额 为人民币 962,748.00 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-001 芯联集成电路制造股份有限公司 关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的 实施主体增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 原项目名称：二期晶圆制造项目 新项目名称：三期 12 英寸集成电路数模混合芯片制造项目 投资总金额：人民币 180 亿元 合作对方：绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业（有限合 伙）、绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 变更募集资金投向的金额：27.9 亿元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计 2025 年开始 投产。 （一）募集资金基本情况 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同 意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕548 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公 开发行人民币普通股 169,200.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 5.6 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-002 芯联集成电路制造股份有限公司 关于对外投资暨向控股子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称"芯 联先锋"） 投资金额：28.875 亿（其中 27.90 亿元为公司募集资金，0.975 亿元为 公司自有资金） 特别风险提示: 1.本次投资金额中以公司募集资金投入的 27.90 亿元尚需经过股东大会审 议。 2.本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后续如行业政策、市场 环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，可能导致该项目的经营状 况及盈利能力不达预期。 3．如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变 化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 根据公司子公司芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内 容,计划在三期 12 英寸中试项目的基础上，实施量产项目，预计在 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2024-003 芯联集成电路制造股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 截至 2023 年 12 月 31 日，芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公 司"）募投项目"MEMS 和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、 "二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项 目"已完成建设并达到预定可使用状态。目前，公司 8 英寸硅基晶圆生产线月产 能已达到 17 万片，同时已建成一条集研发和月产 1 万片 12 英寸集成电路特色工 艺晶圆小规模工程化、国产验证及生产验证的中试实验线。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目"MEMS 和 功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以 及"中芯绍兴三期 12 英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项，节余募集资金 用于永久补 ...

| 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.smecs.com | www.unt-c.com | | 投资者专用电子邮箱 | smecs@smecs.com | IR@unt-c.com | 证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2023-043 芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司网址及投资者专用电子邮箱的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）因公司名称变 更，为进一步做好投资者服务工作，现对公司网址及投资者专用电子邮箱 进行变更，具体变更情况如下： 变更后的公司网址及投资者专用电子邮箱自本公告披露日起正式启用， 原公司网址及投资者专用电子邮箱不再使用。 除上述变更外，公司地址、电话、传真等其他联系方式均保持不变， 敬请广大投资者注意。 特此公告。 芯联集成电路制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 1 ...

证券代码：688469 证券简称：芯联集成 公告编号：2023-042 芯联集成电路制造股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"芯联集成"或"公司"）股 东绍兴日芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"日芯锐"）持有公司股 份 216,000,000 股，绍兴硅芯锐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"硅 芯锐"）持有公司股份 230,400,000 股，日芯锐及硅芯锐（以下合称"员工持股 平台"）为一致行动人，合并计算后持有公司 446,400,000 股，占公司总股本的 6.34%。 1 | | 是否为 | | | | | | | | 占员工 | 占公 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 控股股 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | 质押起 | 质押 | | 占其所 ...

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称、证券简称并 修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》，同意将公司中文名称"绍兴中 芯集成电路制造股份有限公司"变更为"芯联集成电路制造股份有限公司"，将公 司英文名称"Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation" 变更为"United Nova Technology Co.,Ltd."，公司证券简称"中芯集成"变更 为"芯联集成"，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于变更公 司名称、证券简称并修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的公告》（公告编号： 2023-036）。 上述事项已经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，已于近日完成了名 称变更的工商登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。后 续公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行 ...

证券代码：688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-040 芯联集成电路制造股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 重要内容提示： 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2023 年 11 月 29 日召开了 2023 年第 三次临时股东大会，同意将公司中文名称"绍兴中芯集成电路制造股份有 限公司"变更为"芯联集成电路制造股份有限公司"，将公司英文名称 "Semiconductor Manufacturing Electronics（Shaoxing）Corporation"变 更为"United Nova Technology Co.,Ltd." 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日和 2023 年 11 月 30 日分别在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《绍兴中芯集成电路制造股 份有限公司关于变更公司名称、证券简称并修订<公司章 ...

证券代码：688469 证券简称：中芯集成 公告编号：2023-039 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴 中芯集成电路制造股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 5,370,415,885 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 5,370,415,885 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 76.2565 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...