本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-031 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 202 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海南芯半导体科技股份有限公司 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"南芯科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对南芯科技开展远期结售 汇等外汇衍生产品业务进行了核查，发表意见如下： 一、交易情况概述 （一）开展相关业务的目的 公司在经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元，人民币汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影 响。为适应外汇市场变化，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外 汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影 响，公司结合 2024 年度资产规模和业务需求情况，公司及纳入合并报表范围内 的子公司拟使用自有资金开展额度不超过 5 亿元人民币（或等值其他外币）的远 期结售汇等外汇衍生产品业务。 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为12.50亿元，较上年同期6.60亿元增加89.28%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，较上年同期1.01亿元增加103.86%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.06亿元，较上年同期0.97亿元增加113.18%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元，较上年同期1.65亿元增加61.88%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为38.41亿元，较上年度末36.99亿元增加3.85%[18] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，较上年同期0.26元/股增加84.62%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.45%，较上年同期增加1.10个百分点[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.47%，较上年同期增加1.30个百分点[19] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为14.61%，较上年同期减少4.27个百分点[19] - 2024年上半年公司实现营业收入125,009.58万元，同比增长89.28%；净利润20,515.38万元，同比增长103.86%；扣非净利润20,596.13万元，同比增长113.18%[66] - 报告期末公司总资产449,674.98万元，较上年度末增长0.78%；净资产384,144.01万元，较上年度末增长3.85%[66] - 2024年上半年公司销售、管理及研发费用总额33,184.48万元，同比增加63.20%[67] - 报告期内公司研发费用18,267.14万元，同比增长46.47%；研发人员增至440人，同比增长32.93%，占比64.90%[68] - 报告期内公司营业收入12.50亿元，同比增加89.28%；营业利润2.07亿元，同比增加113.97%；利润总额2.05亿元，同比增加104.40%；归母净利润2.05亿元，同比增加103.86%[78] - 营业总收入同比增加5.90亿元，增幅源于业务规模扩大、销售额增长[79] - 营业成本7.34亿元，同比增加89.66%，因营业收入上升而上升[80] - 销售费用4402.44万元，同比增加23.50%，因销售人员薪酬总额增加[80] - 管理费用4296.47万元，同比增加144.73%，因实施股权激励计划，股份支付费用增加[80] - 研发费用1.83亿元，同比增加46.47%，因加大研发投入，研发人员数量及相关薪酬、材料投入增长[80] - 经营活动现金流量净额2.67亿元，同比增加61.88%，因营业收入同比上升[80] - 其他权益工具投资期末3324万元，同比增加1008.00%，因新增对非上市公司的其他权益工具投资[81] - 报告期投资额4824万元，较上年同期变动幅度为100.00%[85] - 2024年6月30日货币资金为2,846,039,377.19元，2023年12月31日为2,876,824,819.04元[155] - 2024年6月30日应收账款为159,565,250.75元，2023年12月31日为207,203,739.94元[155] - 2024年6月30日预付款项为9,272,739.60元，2023年12月31日为25,344,062.74元[155] - 2024年6月30日存货为639,131,460.09元，2023年12月31日为525,382,558.41元[155] - 2024年6月30日其他权益工具投资为33,240,000.00元，2023年12月31日为3,000,000.00元[155] - 2024年6月30日固定资产为331,007,183.89元，2023年12月31日为326,410,697.89元[155] - 2024年6月30日流动负债合计为642,086,840.55元，2023年12月31日为754,619,971.80元[156] - 2024年6月30日租赁负债为4,888,283.10元，2023年12月31日为2,591,724.69元[156] - 2024年6月30日递延收益为8,266,861.90元，2023年12月31日为5,611,329.04元[157] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计为4,496,749,757.63元，2023年12月31日为4,461,859,875.30元[157] - 2024年6月30日货币资金为24.0969609151亿元，2023年12月31日为27.5500621587亿元[158] - 2024年6月30日应收账款为2.4592659978亿元，2023年12月31日为5.7853484992亿元[158] - 2024年6月30日存货为5.8587482051亿元，2023年12月31日为5.2382990027亿元[158] - 2024年6月30日流动资产合计为40.4707224861亿元，2023年12月31日为40.8800122008亿元[159] - 2024年6月30日非流动资产合计为4.6029308789亿元，2023年12月31日为3.8020529262亿元[159] - 2024年6月30日资产总计为45.073653365亿元，2023年12月31日为44.682065127亿元[159] - 2024年半年度营业总收入为12.5009579184亿元，2023年半年度为6.6045965709亿元[161] - 2024年半年度营业成本为7.339172524亿元，2023年半年度为3.8696307099亿元[161] - 2024年半年度税金及附加为0.0498367338亿元，2023年半年度为0.024180864亿元[161] - 2024年半年度销售费用为0.4402437202亿元，2023年半年度为0.3564694218亿元[161] - 2024年上半年公司净利润为205,153,757.07元，2023年同期为100,632,272.37元[162] - 2024年上半年公司综合收益总额为205,802,253.83元，2023年同期为100,874,474.40元[163] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元/股，2023年同期均为0.26元/股[163] - 2024年上半年母公司营业收入为1,326,166,459.84元，2023年同期为660,459,657.09元[164] - 2024年上半年母公司营业成本为786,937,597.62元，2023年同期为386,963,070.99元[164] - 2024年上半年公司管理费用为105,149,062.89元，2023年同期为42,964,677.06元[162] - 2024年上半年公司研发费用为182,671,361.19元，2023年同期为124,719,646.80元[162] - 2024年上半年公司财务费用为 -33,489,326.93元，2023年同期为 -29,376,780.22元[162] - 2024年上半年公司利息收入为29,927,638.49元，2023年同期为18,211,750.92元[162] - 2024年上半年公司其他收益为936,730.92元，2023年同期为390,966.69元[162] 各条业务线表现 - 公司主营业务为模拟与嵌入式芯片研发、设计和销售，专注电源及电池管理领域[34] - 公司业务涵盖移动设备、智慧能源、汽车电子及通用类四大产品类别[34] - 有线充电管理芯片支持从10W到300W的充电功率[36] - 报告期内公司新增一项核心技术Q值检测技术并应用于产品[38] - 兼容2：1电荷泵和1：1直传的电荷泵充电技术有5项已授权专利[38] - 多兼容模式的电荷泵电压变技术有7项已授权专利[38] - 公司致力于成为全球领先的模拟与嵌入式芯片设计厂商，将持续扩充产品线[37] - 公司产品设计理念基于系统应用，布局覆盖端到端全链路应用[35] - 公司产品主要应用于消费电子、泛工业及汽车电子领域[34] - 公司将巩固消费电子市场优势，在工业和汽车电子领域扩大业务布局[37] - 高效率可重构串联 - 并联型开关电容电压变换器技术有2项已授权专利，其中一项为美国专利[39] - 谐振式电荷泵控制技术有2项已授权专利[39] - 高集成度的充电控制技术有13项已授权专利，最高可支持140W充电效率[39] - ASK/FSK解调技术有3项已授权专利，可配置出最高多达8路的解调方式[39] - Buck - Boost升降压转换器控制技术有9项已授权专利[39] - Flyback同步整流控制技术有4项已授权专利[40] - AC - DC SSR控制技术有2项已授权专利[40] - 基于Flyback架构氮化镓功率器件控制技术有2项已授权专利[40] - Type - C PHY实现技术有5项已授权专利，兼容多种充电标准并通过相关认证[40] - 低电压自启动技术有1项已授权专利，启动电压低于1.2V [41] - 截至2024年6月30日，公司累计获得专利100项，报告期内新增授权发明专利11项[43] - 报告期内，发明专利申请数为50个，获得数为11个；实用新型专利申请数为2个；外观设计专利申请数为1个；其他申请数为61个，获得数为61个；合计申请数为53个，获得数为11个[43] - 高性能车载充电芯片项目预计总投资规模为4,793.00万元，本期投入金额为1,350.87万元，累计投入金额为4,247.73万元[46] - 高性能车载驱动芯片项目预计总投资规模为6,021.00万元，本期投入金额为1,651.78万元，累计投入金额为4,313.34万元[46] - 高性能车载电源管理芯片项目预计总投资规模为5,068.00万元，本期投入金额为1,179.06万元，累计投入金额为3,507.32万元[46] - 通用高性能充电管理芯片项目预计总投资规模为11,041.00万元，本期投入金额为1,362.2万元，累计投入金额为7,883.83万元[48] - 高性能DCDC芯片项目预计总投资规模为5,415.00万元，本期投入金额为878.69万元，累计投入金额为3,854.58万元[48] - 面向消费类无线充电管理芯片项目预计总投资规模为13,664.00万元，本期投入金额为2,076.18万元，累计投入金额为8,456.05万元[48] - 公司2024年上半年研发项目总投入107,592万元，已投入18,267.14万元，剩余75,820.39万元待投入[50][52][53] - 有线充电管理芯片项目投入16,528.00万元，已投入2,292.99万元，单颗芯片充电功率覆盖25W到120W [50] - 面向消费类市场的快速充电协议芯片项目投入9,646.00万元，已投入1,922.42万元 [53] - 面向工业应用的电源管理芯片项目投入3,830.00万元，已投入524.64万元 [52] - 面向消费类市场的AC - DC芯片项目投入10,235.00万元，已投入1,265.16万元 [52] - 公司在智能手机有线充电管理芯片领域具备全球行业最领先技术水平及市场竞争力，在汽车电子领域持续加大研发投入 [57] - 公司累计获得专利100项，报告期新增授权发明专利11项[58] - 今年上半年研发费用为18267.14万元，较上年同期增长46.47%[58] - 截至报告期末，研发人员数量增至440人，较上年同期增长32.93%，占公司总人数比例为64.90%[58] - 公司有线充电管理芯片能提供覆盖10W到300W充电功率的解决方案[59] - 公司在以电荷泵为核心的有线充电管理芯片领域，于国内多家知名智能手机品牌市场份额中位居第一[60] - 公司获得小米、OPPO、vivo、荣耀和联想等终端品牌客户颁发多个奖项[60] - 公司按照TS16949要求建立质量管理体系，完成ISO 26262功能安全管理体系最高等级ASIL - D等级认证[62

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 302,975 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0715% | | 累计已回购金额 | 9,994,030.80 元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~35.00 元/股 31.60 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 22 日，上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-028 上海南芯半导体科技股份有限公司 暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理阮晨杰先生出具的《关于提 议上海南芯半导体科技股份有限公司实施 2024 年度中期分红的函》，现将相关 情况公告如下： 一、提议情况 基于对公司长远发展的信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑， 为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，阮晨杰先生提议：在符合《上 海南芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定的利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下实施 2024 年度中期分红， 建议以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户持有股份 数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。具体利润分配方案 由公司结合自身经营情况并报董事会、监事会 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-027 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在首次回购股份事实 发生的次一交易日予以披露。现公司将首次回购股份的情况公告如下： 2024 年 7 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首 次回购公司股份 57,057 股，占公司总股本 423,530,000 股的比例为 0.0135%，回购 成交的最高价 35.00 元/股，最低价为 34.83 元/股，支付的资金总额为人民币 1,993,909.52 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。 本公司 ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 ☑其他 （电话会议） ASPEX MANAGEMENT 、 Balyasny Asset 、 D.E. Shaw、Estuary Capital、Franklin Templeton、J.P. 参与单位名称 Morgan 、 Fullerton Fund 、 Goldman Sachs ...

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-026 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元~10,000 万元 5,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~0 元/股 0 | 2024 年 7 月 2 日 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交易 日内公 ...

南芯科技：全球快充芯片领先玩家 聚焦电源及电池管理领域，产品线持续拓展 [1][2][3] - 南芯科技专注电源及电池管理领域，为客户提供端到端的完整解决方案 - 公司产品线从初期通用充电管理芯片和DC-DC芯片逐步拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子8大产品线 - 公司产品性能优异，如电荷泵充电管理芯片可覆盖22.5W-300W功率需求，转换效率高达97%以上 股权架构清晰，核心团队经验丰富 [22][23][24] - 公司股权集中，实控人为阮晨杰先生，持股30.76% - 公司核心技术团队从业经验均超15年，来自知名模拟IC厂商 财务分析：电荷泵芯片推动业绩增长，研发持续高投入 [30][31][32][33] - 2019-2022年公司营收由1.07亿元快速增长至13.01亿元，主要受益于电荷泵充电管理芯片的推出和放量 - 公司毛利率保持稳定在40%左右，业务韧性强 - 公司持续加大研发投入，2023年研发费用率达16.43% 公司发展复盘：把握电荷泵发展机遇，南芯科技乘风而起 [37][38] - 公司精准把握电荷泆充电方案爆发时间节点，2020-2022年受益电荷泵产品导入实现高速增长 - 未来电荷泵业务有望持续成长，充电链路相关产品有望打开公司成长空间，汽车电子产品有望成为第二增长曲线 电源管理芯片发展空间较大，电池管理芯片需求持续增长 电源管理芯片：电能供应的"心脏" [39][40][41] - 电源管理芯片分属模拟芯片，包括AC/DC、DC/DC、LDO、驱动芯片、保护芯片等，应用广泛 - 全球电源管理芯片市场规模稳步增长，2025年有望达526亿美元，中国市场增速高于全球 电池管理芯片：电池系统的核心 [45][46][47][49] - 电池管理芯片包括电池充电全链路及电池状态管理相关芯片 - 下游产品迭代拉动电池管理芯片需求持续增长，尤其是汽车电池管理芯片市场 电荷泵充电管理芯片：大功率快充的主流方案 [49][50][51][52][57][58] - 手机快充渗透率持续提升，PD3.1标准拓展快充应用领域 - 电荷泵通过开关电容进行电能转换，转换效率高、系统功耗小、配件成本较低，是大功率快充的主流方案 - 电荷泵渗透率有望持续提升，2025年有望达90% 南芯科技：充分受益电荷泵市场扩容，汽车电子有望开启第二成长曲线 电荷泵市场扩容叠加行业复苏，南芯科技有望充分受益 [61][62][63][64][72] - 手机充电功率中枢上移带动电荷泵芯片量价齐升 - 高功率无线充电有望为电荷泵提供新增量 - 公司电荷泵产品性能优异，行业地位领先，有望充分受益行业发展及周期复苏 产品集成度持续提高，围绕充电链路持续拓宽公司成长空间 [73][74][75][76][77][78] - 公司持续推出高集成度电源产品，相关产品单价持续提升 - 公司深耕充电链路，产品线从充电管理芯片拓展至AC-DC、无线充电等多个领域 - AC-DC芯片方面，公司高集成度产品优势明显 积极布局汽车电子，有望打造第二成长曲线 [85][86][87][88][89][90] - 汽车三化推动模拟芯片单车价值量增长，车规芯片市场有望持续扩张 - 南芯科技积极布局汽车电子领域，已导入多家头部客户，有望成为公司第二增长曲线

报告公司投资评级 - 公司维持"买入-A"评级 [3] 报告的核心观点 业绩表现 - 2024年上半年公司业绩同比高增,预计营收12.32~13.02亿元,同比增长86.51%~97.11%;归母净利润2.03~2.21亿元,同比增长101.28%~119.16% [1] - 2024年第二季度公司预计营收6.30~7.00亿元,同比增长68.09%~86.77%;归母净利润1.02~1.20亿元,同比增长46.40%~72.23% [1] 业务发展 - 公司可提供从AC到电池的端到端有线、无线完整快充解决方案,涵盖10W到300W功率等级范围 [2] - 公司在智能手机快充芯片相关领域占据市场领先地位,电荷泵产品位居全球第一,覆盖25~300W功率范围 [2] - 公司预计2024年汽车电子业务仍将维持较快的成长速度,已完成围绕车载充电、智能座舱等领域中电源类芯片产品的导入量产 [2] - 公司计划实现工业领域端到端的产品布局,已在储能、无人机、电动工具、通信等领域取得一定成效 [2] 财务数据与估值 - 预计2024-2026年公司营收分别为24.93/32.40/41.15亿元,增速分别为40.0%/30.0%/27.0% [4] - 预计2024-2026年公司归母净利润分别为4.09/5.42/7.02亿元,增速分别为56.4%/32.6%/29.5% [4] - 预计2024-2026年公司PE分别为37.5/28.3/21.8倍 [4]