会议信息 - 会议于2025年1月3日15:00在南京召开[10] - 采用现场和网络投票结合，网络投票有时间规定[10] 董事会换届 - 第三届董事会7人，4非独3独[12][15] - 提名7位董事候选人，任期三年[12][15] 监事会换届 - 开展监事会换届选举[18] - 提名2位非职工代表监事候选人[18] - 第三届监事会3人，任期三年[18] 其他 - 出席会议需提前30分钟签到[5] - 表决前推举计票和监票人员[7] - 律师见证并出具法律意见书[7] - 股东费用自理[7] - 议案已通过相关会议审议[18] - 投票需针对子议案逐项进行[18]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年12月17日[7]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人[2] - 郭子建、邵一鸣、戚啸艳符合任职资格，公司同意提名[2][3] - 相关议案将提交第二届董事会第二十八次会议审议[3] 时间信息 - 董事会提名委员会意见发布于2024年12月17日[4]

人事变动 - 公司2024年12月18日召开职代会选举庞秋晨为第三届监事会职工代表监事[1] 组织架构 - 公司第三届监事会由三名监事组成，任期三年[1] 人员信息 - 庞秋晨1986年7月出生，本科，2010年至今在公司任职[4] - 庞秋晨直接持有公司股份2565股[4]

监事会会议 - 第二届监事会第二十七次会议于2024年12月18日召开[2] - 应到、实到监事均为3人[2] 换届选举 - 同意提名何凤英、吴梦云为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] - 换届选举议案需提交股东会审议[6] 关联交易 - 同意公司2025年度日常关联交易额度预计议案[7]

独立董事任职资格 - 需具备五年以上药物研究等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定持股及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他 - 承诺任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年12月17日[7]

董事会提名 - 公司董事会提名戚啸艳为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人要求 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月17日[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月3日15点在南京玄武区召开[3] - 网络投票起止时间为1月3日，不同平台有不同投票时段[3] - 本次股东会审议董事会、监事会换届选举议案[6] 议案相关 - 议案1、2经第二届董事会二十八次会议审议，议案3经第二届监事会二十七次会议审议[7] - 议案内容于2024年12月19日在上海证券交易所网站及《证券时报》披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、2[7] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月26日[13] - 会议登记时间为2025年1月2日，登记地点在南京玄武区[15] 投票规则 - 股东可通过上交所股东大会网络投票系统行使表决权[8] - 选举票数超拥有票数或差额选举超应选人数，选举票无效[8] - 同一表决权重复表决，以第一次投票结果为准[8] 投票计算 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[21] - 投资者持有100股在不同议案有不同表决权数[21] - 投资者可集中或分散投票给候选人[22]

业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产13161.93万元，净资产12152.63万元，营业收入7058.72万元，净利润1481.73万元[12] - 石家庄龙泽制药股份有限公司营业收入30409.73万元，净利润5853.31万元[10] 交易预计 - 2025年度日常关联交易预计金额合计为1815.45万元[3] - 2024年南京南大药业有限责任公司产品销售预计金额15600万元，年初至11月30日实际发生4724.70万元[8] - 2025年向石家庄龙泽制药股份有限公司原料药采购预计金额1500万元[8] - 2025年向北京安普生化科技有限公司诊断设备、试剂采购预计金额100万元[8] - 2025年向关联方购买服务预计金额100万元[8] - 2025年向傅和亮租赁房屋用于办公预计金额115.45万元[8] - 2024年UREKA HONGKONG LIMITED产品销售预计金额130万元，年初至2024年11月30日实际发生0万元[9] - 2024年北京安普生化科技有限公司诊断设备、试剂采购预计金额110万元，年初至2024年11月30日实际发生290.55万元[9] 关联方信息 - 石家庄龙泽制药股份有限公司注册资本8560万元，总资产69458.25万元，净资产49974.21万元[10] - 北京安普生化科技有限公司注册资本2000万元[11] - 石家庄龙泽制药股份有限公司是艾迪药业董事担任董监高的公司[13] - 北京安普生化科技有限公司是艾迪药业拟任董事史亚伦实际控制的企业[13] - 傅和亮为艾迪药业实际控制人、董事长[13] 交易原则与流程 - 关联交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定[16] - 日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司及子公司将与关联方签订具体交易合同或协议[17] - 独立董事事前认可2025年度日常关联交易额度预计事项，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决[21][22]

江苏艾迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚啸艳，已充分了解并同意由提名人江苏艾迪药业股份有限公司董事会 提名为江苏艾迪药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏艾迪药业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如 ...