证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-056 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及 规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司 拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一 名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举 产生。 二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况 公司于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同 意提名公司董事会秘书兼财务总监刘艳女士为公司第三届董事会非独立董事候 选人（简历详见附件），任期自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。 上述事项尚需公司股东会审议通过。 特此公告。 江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会 2025 年 9 月 30 日 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于增选第三届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-055 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》的相关规定，结合公司实 际情况及年度审计工作的需要，拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"公证天业"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 现将公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）情况汇报如下： 一、拟聘任会计师事务所机构信息 （一）机构基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日，转制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-051 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》暨修订、新增及 废止公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、新增及废止公司部分治理制度的 议案》；同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于取消监事会 并废止公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、取消监事会、废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《公司法》等法律法规 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-057 江苏艾迪药业集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋 5 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-053 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议通知于 2025 年 9 月 25 日送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席庞秋晨先生召集 并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《艾迪药业关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、新增及废止公司部分治 理制度的公告》（公告编号：2025-051）。 表决结果：同意票 3 票，占监事总数 100%，反对票 0 票，占监事总数 0%， 弃权票 0 票，占监事总 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-052 经审议，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款作相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照 《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督 职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性 等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 本议案尚需提交公司股东会审议。 江苏艾迪药业集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏艾迪药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次 会议通知于 2025 ...

格隆汇9月29日丨艾迪药业(688488.SH)公布，公司于2025年9月28日召开第三届董事会第七次会议和第 三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象预留授予部分股票期权 的议案》，确定以2025年9月29日为预留授予日，以人民币13.01元/份的价格向5名预留授予激励对象授 予52.00万份股票期权。 ...

激励对象 - 拟预留授予激励对象为公司核心技术（业务）骨干人员[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 预留授予激励对象未包括独立董事、监事，主体资格合法有效[2] 授予情况 - 以2025年9月29日为预留授予日[3] - 向5名激励对象授予52.00万份股票期权[3] - 行权价格为13.01元/股[3]

板块整体表现 - 生物制品板块较上一交易日下跌0.21% [1] - 上证指数报收3853.3点下跌0.01% 深证成指报收13445.9点上涨0.67% [1] - 板块主力资金净流出2.07亿元 游资资金净流入1.62亿元 散户资金净流入4507.15万元 [2] 领涨个股表现 - 奥浦迈涨幅7.42%居首 收盘价62.85元 成交量3.06万手 成交额1.87亿元 [1] - 荣昌生物上涨3.43% 收盘价108.50元 成交量8.92万手 成交额9.76亿元 [1] - 百普赛斯上涨3.43% 收盘价62.16元 成交量4.35万手 成交额2.71亿元 [1] - 特宝生物上涨2.79% 收盘价83.66元 成交量3.34万手 成交额2.77亿元 [1] - 君实生物上涨2.66% 收盘价42.78元 成交量14.55万手 成交额6.23亿元 [1] 领跌个股表现 - 诺思兰德下跌3.69%领跌 收盘价22.99元 成交量5.70万手 成交额1.32亿元 [2] - 吴帆生物下跌3.42% 收盘价53.12元 成交量2.46万手 成交额1.33亿元 [2] - 科兴制药下跌3.34% 收盘价38.75元 成交量5.35万手 成交额2.12亿元 [2] - 艾迪药业下跌3.34% 收盘价14.75元 成交量8.47万手 成交额1.27亿元 [2] 资金流向特征 - 荣昌生物主力净流入1.02亿元 占比10.45% 游资净流出3139.40万元 散户净流出7065.26万元 [3] - 君实生物主力净流入3536.28万元 占比5.68% 游资净流入1981.90万元 散户净流出5518.18万元 [3] - 长春高新主力净流入762.12万元 占比0.67% 游资净流入3033.72万元 散户净流出3795.83万元 [3] - 艾迪药业主力净流入452.96万元 占比3.58% 游资净流出1358.74万元 散户净流入905.78万元 [3]

板块整体表现 - 生物制品板块当日上涨0.09%，上证指数上涨0.83%至3853.64，深证成指上涨1.8%至13356.14 [1] - 板块主力资金净流入8635.78万元，游资资金净流出1701.55万元，散户资金净流出6934.23万元 [2] 领涨个股表现 - 甘李药业以10%涨幅领涨，收盘价79.34元，成交量34.33万手，成交额26.96亿元 [1] - 三生国健涨幅5.11%至55.98元，成交量7.83万手，成交额4.31亿元 [1] - 艾迪药业上涨4.88%至15.26元，成交量11.53万手，成交额1.74亿元 [1] - 诺唯赞涨幅4.47%至22.65元，成交量4.07万手，成交额9102.69万元 [1] 资金流向特征 - 甘李药业主力净流入1.44亿元（占比5.35%），但游资与散户分别净流出5900.27万元和8513.52万元 [3] - 长春高新主力净流入4356.18万元（占比4.77%），游资净流入4480.48万元（占比4.9%） [3] - 荣昌生物主力净流入2485.8万元（占比3.59%），游资净流出909.9万元 [3] - 辽宁成大主力净流入1591.1万元（占比7.43%），散户净流出1578.22万元 [3] 成交活跃度 - 君实生物成交额达6.21亿元，成交量14.98万手，股价微涨0.22% [2] - 沃森生物成交额2.29亿元，成交量19.57万手，涨幅0.51% [2] - 西藏药业成交额3.87亿元，成交量8.15万手，涨幅0.19% [2]