华泰联合证券有限责任公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体及 上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字 [2020]210Z0012 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金投资项目的基本情况 截止至 2023 年 6 月 30 日，公司募投项目之原料药生产研发及配套设施项目 已结项，其余募投项目基本情况如下： | | | | 募集资金承诺投资 | 截至 | 2023 年 | 6 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总额（万元） | 30 日投入募集资 | | | | | | | | 金金额（万元） | | | 1 | | 创新药研 | 艾邦德®（艾诺韦林片）Ⅲ期临 床及上市后研究项目 | 10,050.00 | 6,280.53 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发及研发 | ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《江苏艾迪 药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,本所受公司委 托,指派本所律师出席公司 2023年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的 召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合 法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-058 江苏艾迪药业股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏艾迪药业股份有限公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2023 年限制性股票授 予条件已经成就，根据江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 三次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会 议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2023 年 9 月 15 日为授予日， 以 7.00 元/股的授予价格，向 13 名激励对象首次授予 120.40 万股限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 8 月 21 日，公司召开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-061 江苏艾迪药业股份有限公司 关于独立董事辞职并调整董事会专门委员会委员的 公告 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员张长清先生的辞职申请，并于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第二 届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 1 于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，调整后人员组成为： 审计委员会：戚啸艳（召集人、会计专业人士）、王广基、郭子建； 薪酬与考核委员会：郭子建（召集人）、戚啸艳、傅和亮。 特此公告。 公司董事会于近日收到独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员 张长清先生的辞职申请，张长清先生因个人原因申请辞任公司独立董事及专门委 员会委员，辞任后不在公司担任任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张长清先生辞去职 ...

为满足公司经营和业务发展需要，公司拟以信用方式向中国工商银行股份有 限公司扬州邗江支行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司扬州分行、兴业银行 股份有限公司扬州分行、交通银行股份有限公司扬州分行、上海银行股份有限公 司南京分行申请总额不超过人民币 2.6 亿元的综合授信额度，授信产品包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司向银行申请的授信额 度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为 1 年，授信期限内授信额度可循 环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司实际资金需求情况来确定。 江苏艾迪药业股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏艾迪药业股份有限公司 章程》及公司《筹资管理制度》规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾迪药业"）于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审 议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，本次授信无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-057 江苏艾迪药业股份有限公司 关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如 下： 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）确定 的首次授予激励对象中，有 1 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，公司董 事会根据 2023 年第三次临时股东大会的相关授权，于 2023 年 9 月 15 日召开了 第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调 整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划首次授 予的激励对象名单及授予权益数量进行了调整。本次调整后，本次激励计划首次 授予的激励对象人数由 ...

根据《公司章程》的有关规定，基于对候选人有关情况的了解及客观判断， 我们同意董事会聘任朱传洪女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日为止。 朱传洪女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合上市公司高级 管理人员的任职资格要求；本次提名、表决程序符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。 二、对《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司聘任顾高洪先生为公司 高级副总裁的提名方式及聘任程序合法、合规；顾高洪先生具有良好的个人品质 和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任公司高级管理人员的职 责需求，符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未 发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确认为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形。 因此，我们同意聘任顾高洪先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 三、对《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及实施地点的议案》的 独立意见 公司本次增加部分募 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-060 江苏艾迪药业股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任的情况 经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会 第十六次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，公司董事会同意 聘任顾高洪先生（简历见附件）为公司高级副总裁，顾高洪先生在创新药商业化 运作、品牌建立和统筹管理等方面有多年实践经验，将分管公司 HIV 创新药商 业化领域，任期自公司第二届董事会第十六次会议审议通过之日起至本届董事会 任期届满之日止。 公司董事会于近日收到公司高级副总裁张静女士的辞职申请，张静女士因已 到法定退休年龄，提请退休并辞任公司高级副总裁，其辞职报告自送达公司董事 会之日起生效。辞去 ...

朱传洪女士具备相应的任职资格，能够胜任财务相关职责的工作，不存在《公 司法》规定的不能担任公司高级管理人员、财务负责人的情形，未受过中国证监 会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公司 高级管理人员、财务负责人之情形。本次财务总监的提名及聘任程序符合《公司 法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事就聘任朱传洪女士担 任公司财务总监的议案发表了同意的独立意见。 二、董事、高级管理人员辞职的情况 公司董事会于近日收到公司董事、副总裁兼首席财务官、审计委员会委员俞 克先生的辞职申请，俞克先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁兼首席财务 官、审计委员会委员职务。辞去上述职务后，俞克先生将不在公司担任任何职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 1 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-059 江苏艾迪药业股份有限公司 关于聘任财务总监及董事、高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 ...

激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-052 江苏艾迪药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 公司在策划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》 及相关公司内部保密制度，限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息 的公司相关人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次 公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 经核查，在本次激励计划相关公告披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人 利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关 内幕信息的情形，所有核查对象的行为均符合《管理办法》的相关规定，均不存 在内幕交易的行为。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划（ ...