江苏艾迪药业股份有限公司 关于高级管理人员暨核心技术人员退休离任的公告 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理人员暨核心技 术人员吴蓉蓉女士因已到法定退休年龄，提请退休并辞任公司副总裁、核心技术 人员等职务；退休后，吴蓉蓉女士将担任公司药物研发顾问（非高管岗位），在 药物研发过程中提供顾问服务。 ●公司与吴蓉蓉女士对保密内容事项进行了明确的约定，不存在涉及职务发 明的专利权属纠纷或潜在纠纷，其辞任不会影响公司专利权的完整性。 ●吴蓉蓉女士所负责工作已完成交接，公司的生产经营、技术研发等工作均 有序推进，吴蓉蓉女士的离任不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争力 产生重大不利影响。 一、核心技术人员退休离任的情况 公司高级管理人员暨核心技术人员吴蓉蓉女士因已到法定退休年龄，提请退 休并辞任公司副总裁、核心技术人员等职务，退休后，吴蓉蓉女士将担任公司药 物研发顾问（非高管岗位 ...

关于 苏 同 律 证 字 2023 第 [266]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 | | | | 一、公司符合实行本次激励计划的条件 | | --- | | 二、本次激励计划内容的合法合规性 . | | 三、 本次激励计划涉及的法定程序 . | | 四、本次激励计划的信息披露 | | 五、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 …………………………………………… 19 | | 六、本次激励计划涉及的回避表决情况 ………………………………………………………………………… 19 | | 七、 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 . | | 八、结论意见 . | 江 苏 艾 迪 药 业 股 份 有 限 公 司 2023年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 PARTN ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-041 江苏艾迪药业股份有限公司 关于作废公司 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开了 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于作 废公司 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公 司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 ...

江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《江苏艾迪药业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名 单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象 范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授的第二 类限制性股票的归属条件已成就。 综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 48 名激励对象办理归属， 对应限制性股票的归属数量为 78.6224 万股。上述事项符合相关法律、法规及规 范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 江苏 ...

江苏艾迪药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规及规范性文件和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见 或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月 内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4） ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-039 征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠 纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 江苏艾迪药业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏艾迪 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"艾迪药业"）其他独立董事的委托， 独立董事张长清先生作为征集人，就公司拟于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年 第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张长清先生，其基本情况如下： 张长清：中国国籍，无境外居留权，1968 年 1 月出生，华东政法学院法学硕 士。张先生自 2001 年至今担任上海 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏艾迪药业股份有限公司 二〇二三年八月 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其他有关法律、法 规、规范性文件，以及《江苏艾迪药业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划授予条件的激励 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-047 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主 持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 202 ...

一、指定募集资金理财产品专用结算账户情况 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-037 江苏艾迪药业股份有限公司 关于指定理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开 第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会均明 确同意公司使用最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该 部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《江苏艾迪药业股份有限公司关于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2023-016）。 公司于 2023 年 8 月 18 日将 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 江苏艾迪药业股份有限公司: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定,本所受公司委托,指派本所律师出席公司 2023年第二次临时股东大会, 并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 本次股东大会由董事会召集。2023年7月31日,公司召开了第 ...