市场扩张和并购 - 艾迪药业拟现金购买南大药业31.161%股权[1] 其他新策略 - 民生证券担任本次交易独立财务顾问[1] - 民生证券核查确信披露文件合规，确信重组方案符合规定[2][3] - 交易各方保证所提供信息真实、准确、完整[2] - 民生证券采取保密措施，无内幕交易等问题[3]

民生证券股份有限公司 关于江苏艾迪药业股份有限公司股票价格波动是否达到 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资 产重组》相关标准的核查意见 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"艾迪药业"）拟通 过支付现金购买华西银峰投资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限 合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄合计持有的南京南大药业有限责任公司 31.161% 的股权（以下简称"本次交易"）。 民生证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司委托， 担任本次交易的独立财务顾问，按照相关法律法规的要求，就本次交易首次公告 前 20 个交易日的股票波动情况进行核查并出具核查意见： 一、上市公司股票价格波动情况 本次交易首次公告日为 2024 年 4 月 16 日，根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的要求，上市公司股票在本次交易公告 日前 20 个交易日内（即 2024 年 3 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日之间）上市公司 （688488SH）、科创 50 指数（000688.SH）以及证监会医药制造（883124.WI） 的收盘价波动情况 ...

江苏艾迪药业股份有限公司 董事会关于本次重大资产重组所采取的保密措施及 保密制度的说明 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现金形式购买华西银峰投 资有限责任公司、湖南可成创新投资合伙企业（有限合伙）、许志怀、陈雷、姚繁狄 持有的南京南大药业有限责任公司 31.161%的股权（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，按照《上市公司重大资产重组管 理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司及 本次交易涉及的各方就本次交易采取了严格的保密措施和保密制度。具体说明如下： 1、公司与本次交易的相关方就本次交易进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。公司已经按照上海证券交易所的要求编 制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。 2、在公司召开与本次交易相关的首次董事会会议过程中，相关保密信息的知悉 范围仅限于公司的董事、监事、高级管理人员及其他必要的内幕信息知情人。 3、公司对知悉本次交易内幕信息的中介机构申明保密义务，强调保密责任。 4、公司多次提醒和督促内幕信息知情人员严格遵守保密制度，履行保密义务， ...

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买南京南大药业31.161%股权[2] 业绩总结 - 2022、2023年交易后归母权益、净利润、基本每股收益及变动率[5] 其他新策略 - 加快标的资产整合提高持续经营能力[6] - 优化治理结构提升运营效率[7] - 完善利润分配政策强化回报机制[9]

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-027 江苏艾迪药业股份有限公司 关于重大资产重组事项的进展公告 一、本次重大资产重组的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划以现金方式收购 南京南大药业有限责任公司（以下简称"标的公司"）31.161%的股权（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，公司将实现对标的公司的控股。本次交易不构 成关联交易，经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组情形。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制 权的变更。 二、本次重大资产重组的进展情况 2024 年 4 月 15 日，公司与标的公司股东签署了《关于南京南大药业有限责 任公司股权收购意向协议》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日刊登在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体的《江苏艾迪药业股份 有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向协议>的 ...

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-024 江苏艾迪药业股份有限公司 关于签署日常经营相关协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1．为满足人源蛋白在研项目后续研发需要，艾迪药业拟就向南京南大药业 有限责任公司购买人源蛋白原料药、并向其销售人源蛋白粗品等原辅料包材签署 相关协议，董事会授权管理层在不超过 300 万元人民币的额度范围内签署相关协 议；授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。 2．为推进人源蛋白海外市场布局，艾迪药业拟就委托南京南大药业有限责 任公司生产尿激酶、乌司他丁等人源蛋白相关中间体或原料药事项签署相关协 议，董事会授权管理层在不超过 300 万元人民币的额度范围内签署相关委托生产 协议；授权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。 3．本次关联交易为公司日常关联交易，不涉及使用募集资金，以公司正常 经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公 司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人形成 ...

与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于签署日常经营相关协议暨关联交易的议案》 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-025 一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2024 年 5 月 31 日送达全体监事。会议于 2024 年 6 月 3 日在公司会 议室召开。本次会议由公司监事会主席俞恒先生召集并主持，应到监事 3 人，实 到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 江苏艾迪药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2024 年 6 月 4 日 公司监事会认为：本次公司签署日常经营相关协议暨关联交易事项是按照公 平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程 序符合《中华人民共和国公 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司收到艾诺韦林《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 艾诺韦林登记号为Y20230000625[1] - 艾诺韦林对应制剂为艾诺韦林片和艾诺米替片[1] 未来展望 - 2023年12月两款药物分别续约纳入及首次纳入医保目录[2] - 艾诺韦林获批保障原料药供应与质量，降低成本，提升竞争力[3]

报告公司投资评级 - 公司首次覆盖报告,给予"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司概况 - 公司是集药品研发、生产、销售于一体的创新药企,围绕抗HIV为主的抗病毒领域及人源蛋白领域,着力打造抗艾滋病、抗炎和脑卒中等领域的研发管线 [1][6] - 公司股权结构清晰,子公司分工明确 [6] HIV药物市场分析 - HIV总感染人数持续提升,医保药物市场前景广阔 [2][20][21] - 医保目录中抗HIV药品持续扩增,为感染者带来更多选择 [26][28] - 医保+自费的抗HIV药物市场规模逐年扩大 [28] - 国内抗HIV创新药物较为稀缺 [31] 公司主要产品 艾诺韦林片 - 艾诺韦林片为公司研发的抗HIV治疗的第三代非核苷类逆转录酶抑制剂,已纳入医保和推荐指南 [33][34][35][36][38] - 艾诺韦林片在病毒学抑制、免疫重建和安全性方面表现优异 [34][35][36] - 艾诺韦林片销售额有望保持较快增长 [38] 艾诺米替片 - 艾诺米替片是公司开发的国内首个具有自主知识产权的三联复方单片抗艾滋病1类新药 [40][41] - 与进口同类产品艾考恩丙替片相比,艾诺米替片疗效相当且不良反应发生率较低 [41][42][43][44] - 艾诺米替片销售情况逐季度提升,有望成为公司主要收入来源 [45][47][48][49] 盈利预测与投资建议 - 公司2024-2026年营业收入和EPS预计保持较快增长 [53] - 公司估值合理,给予"买入"评级 [53]

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于江苏艾迪药业股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函的回复 专项说明 上海证券交易所科创板公司管理部： 根据贵部2024年4月29日下发的上海证券交易所《关于江苏艾迪药业股份 有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0076 号）的要求，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"）对 问题中提到的需要会计师发表意见的问题进行了认真核查。现将有关问题的核 查情况和核查意见的说明如下（除特别注明外，以下金额单位为人民币元）： 问题一 关于经营业绩。年报显示，2023 年公司实现营业收入 4.11 ...