证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-066 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）拟使用 自有资金 17,181.7920 万元和部分超募资金 9,000.00 万元收购北京江南天安科 技有限公司（以下简称"江南天安"或"标的公司"）原股东邓冬柏、胡瑾共计 81.8181%的股权，对应标的公司的出资额为 2,454.5430 万元。本次交易完成后， 江南天安将成为公司的控股子公司。 本次交易对方自愿做出盈利预测承诺，在 2024 年至 2026 年的业务周期 内，标的公司将实现净利润逐年增长，并确保三年累计净利润不低于 2023 年经审 计归属于母公司股东的净利润（20,329,562.71 元）的 315%。在公司善意且合理 经营的情况下，若标的公司未实现前述关于业绩逐年增长、三年累计实现净利润 的盈利预测承诺，且未实现主要原因非公司责任，公司有权不支付第三笔股权转 让款。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，也不构成关联交易。 本次交易的实施不存在重大法律障碍，不需要履行除工商变更登记之外 的其他特殊审批事项。 ...

国泰君安证券股份有限公司 1 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如 下： 关于三未信安科技股份有限公司 使用自有资金和部分超募资金收购资产的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 三未信安科技股份有限公司（以下简称"三未信安"、"公司"）首次公开发行 股票并科创板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对三未信安使用自有资金和部分 超募资金收购资产的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信 安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914.00 万股，每股发行价格为人民币 78.89 元，募集资金总额为人民币 150,995.46 万元，扣除发行费 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-063 三未信安科技股份有限公司 关于召开2024年三季度业绩说明会的公告 三、参加人员 董事长、总经理 张岳公 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 04 日 前 访问网址 https://eseb.cn/1iTru79fA9a 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 10 月 31 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年第三季度报告》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 04 日（星期一）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2024 年 11 月 04 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-062 三未信安科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 16 日召开 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议案》，鉴于公司有 2 名员工因个人 原因离职已不再具备激励对象资格，5 名员工因考核为 B 应当归属所授予限制性 股票的 80%，公司同意注销上述员工已获授但尚未归属的 9.43 万股限制性股票。 现将相关事项公告如下： 一、 股权激励计划批准及实施情况 （1）2023 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相关事宜的议案》等 ...

三未信安科技股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属名单的核查意见 监事会同意为本次符合条件的 26 名激励对象办理归属，对应限制性股票的 归属数量为 44.12 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 三未信安科技科股份有限公司监事会 2024 年 10 月 17 日 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《三未信安科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期归属名单进行 审核，发表核查意见如下： 除 2 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2023 年限制性股票激励计划 第一个归属期 26 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规、规则及规 范性文件以及《公司章程》规定的 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、第一个归属期归属 条件成就、作废部分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格、第一个归属期归属条件成就、作废部 分限制性股票及 2024 年限制性股票激励计划 调整授予价格、授予预留部分限制性股票的 法律意见书 中国·北京 调整授予价格、授予预留部分限制性股票的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有 关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办法 （2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-061 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容： （1）股权激励方式：第二类限制性股票 | 归属安排 | 归属期间 | 归属比例 | | --- | --- | --- | | 授予的限制性股票第 | 自限制性股票授予之日起 12 个月后的首个交易 | | | 一个归属期 | 日起至限制性股票首次授予之日起 24 个月内的 最后一个交易日当日止 | 50% | | 授予的限制性股票第 | 自限制性股票授予之日起 24 个月后的首个交易 日起至限制性股票首次授予之日起 36 个月内的 | | | 二个归属期 | 最后一个交易日当日止 | 50% | （6）任职期限、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求 ① 激励对象归属权益的任职期限要 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-058 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股。 （二） 2024 年 5 月 30 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-031 ） ， 同 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年 第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委 托投票权。 （三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日， ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-059 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 34.10 元/股调整为 33.90 元/股。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日召 开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，鉴于公司 2023 年年度权 益分派已于 2024 年 6 月 28 日实施完毕，根据《2023 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规 定，对 2023 年限制性股票授予价格进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2023 年 9 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于<2023 年 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-060 三未信安科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励权益授予日：2024 年 10 月 16 日 股权激励权益授予数量：18.80 万股，占 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 17.09%；约占《2024 年限制性 股票激励计划（草案）》公告时公司股本总额的 0.16%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的预留部分授予条件已成 就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 10 月 16 日召开 了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激 励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限 ...