激励计划 - 2024年第二期限制性股票激励计划授予价格由17.71元/股调整为17.60元/股[3] - 2025年1月17日向34名激励对象授予74.00万股，授予价17.71元/股[7] 利润分配 - 2024年度向全体股东每股派现金红利0.113元（含税），不送股不转增[9] - 调整后每股现金红利为0.1107元/股（含税）[12] 时间节点 - 2024年12月31日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2025年1月1 - 10日对激励对象公示，监事会无异议[5] - 2025年1月17日临时股东大会通过激励计划议案[6] - 2025年3 - 4月董事会、股东大会通过2024年度利润分配方案[9] - 2025年6月3日2024年年度权益分派实施完毕[3]

限制性股票激励计划调整 - 2024年首次授予激励对象由129人调为128人，数量由92万股调为91.20万股，预留数量由18万股调为18.80万股，总数110万股不变[5] 授予情况 - 2024年6月18日首次授予，向128人授予91.20万股，授予价15.61元/股[7] - 2024年10月16日授予价调为15.41元/股，当日预留授予，向28人授予18.80万股[8][9] - 2025年6月19日授予价调为15.30元/股[10] 归属与注销 - 2024年首次授予部分第一个归属期可归属36.16万股，为127人办理归属[11] - 拟注销1名离职员工0.80万股限制性股票，符合规定，无实质影响[12][13]

激励计划 - 2025年3月确定激励计划相关议案，3月21日向10名对象授予53.80万股，授予价20.51元/股[3][6][7] - 限制性股票授予价格由20.51元/股调整为20.40元/股[3] 权益分派 - 2025年5月30日为股权登记日，原每股派现0.113元，调整后为0.1107元/股[9][12] - 2025年6月3日，2024年年度权益分派实施完毕[3]

限制性股票激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由15.41元/股调整为15.30元/股[2] - 首次授予激励对象人数由129人调整为128人[5] - 首次授予的限制性股票数量由92万股调整为91.20万股[5] - 预留数量由18万股调整为18.80万股[5] - 拟授予激励对象的限制性股票总数量110万股不变[6] - 2024年6月18日向128名激励对象授予限制性股票91.20万股，授予价格为15.61元/股[6] - 2024年10月16日授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股[7] - 2024年10月16日向28名激励对象授予限制性股票18.80万股，授予价格为15.41元/股[8] 权益分派 - 2024年度向全体股东每股派发现金红利0.113元（含税）[10] - 调整后的每股现金红利为0.1107元/股（含税）[12] - 公司2024年年度权益分派于2025年6月3日实施完成[16] 调整说明 - 公司对2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整[15] - 调整符合相关规定，不会对财务和经营产生实质性影响[15] - 监事会认为需对授予价格进行相应调整[16] - 调整不存在损害股东利益情形，监事会同意调整[16] - 律师认为本次调整已取得必要批准和授权，符合规定[17] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[19]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票110万股，占公司股本总额0.96%[3] - 授予价格调整后为15.30元/股[20] - 首次授予部分激励人数调整为128人[17] 归属条件与目标 - 首次授予部分各年营收增长率目标值：2024年15%，2025年28%，2026年40%[7][9][25] - 首次授予部分各年营收增长率触发值：2024年10%，2025年20%，2026年30%[7][9][25] - 个人考评结果不同归属比例不同[10] 时间节点 - 2024年5月29日董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2024年6月18日股东大会通过激励计划草案等议案[15] - 2024年6月18日为首次授予日[18] - 2024年10月授予价格调整为15.41元/股[18] - 2024年10月16日为预留部分授予日[19] - 2025年6月授予价格调整为15.30元/股[20] - 2025年6月19日认为首次授予部分第一个归属期归属条件成就[22] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为3.59亿元，2024年为4.73亿元，增长31.96%[25] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期可归属股票36.16万股[25] - 未达到归属条件的限制性股票0.80万股作废失效[25] - 1人因离职不满足归属条件，127人符合条件[25] - 部分高管获授2.00万股，可归属0.80万股，比例40.00%[29] - 核心骨干员工获授89.20万股，可归属35.36万股，比例39.64%[29] - 合计127人获授91.20万股，可归属36.16万股，比例39.65%[29] 其他 - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票[30] - 律师认为本次归属符合相关规定[35]

限制性股票激励计划 - 2023年10月16日以34.10元/股向28名激励对象授予99.3万股[12] - 2025年1月17日以17.71元/股向34名激励对象授予74.00万股[20] - 2025年3月21日以20.51元/股向10名激励对象授予53.80万股[24] - 2023年激励计划调整后授予价格约为33.79元/股[33] - 2024年激励计划调整后授予价格约为15.30元/股[33] - 2024年第二期调整后授予价格约为17.60元/股[34] - 2025年第一期调整后授予价格约为20.40元/股[34] - 2024年6月18日首次授予，归属数量36.16万股，人数127人，价格15.30元/股[30] - 1名员工离职，0.8万股限制性股票作废[31] 业绩数据 - 2023年营业收入3.59亿元，2024年4.73亿元，增长率31.96%[28] - 2024年首次授予部分第一个归属期业绩考核触发值为营收增长率10%[28] 利润分配 - 2025年4月24日通过利润分配方案，每股现金红利约0.1107元/股[32]

人事变动 - 独立董事林璟锵因工作辞职，不再担任公司职务[2] - 提名张振峰为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[2] 会议决策 - 2025年6月19日会议通过补选及调整议案[3] 人员安排 - 若当选，张振峰任提名委员会召集人、战略委员会委员[4] - 调整后提名、战略委员会成员确定[4] 人员信息 - 张振峰1972年生，有博士学位，任中科院研究员[7] - 张振峰未持股，无关联关系，符合资格[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其直系亲属不具独立性[5] - 5%以上股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[5] - 最近12个月有不具独立性情形之一者不具独立性[5] 不良记录情形 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[6] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 声明时间 - 声明时间为2025年6月19日[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名张振峰为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明材料[2] 独立性条件 - 特定股东及亲属不具备独立性[5] 合规情况 - 被提名人近36个月无相关处罚和批评[7] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[7]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月7日15点召开[2] - 现场会议地点为北京朝阳区创远路34号院1号楼融新科技中心F座13层公司会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年7月7日[4] - 交易系统和互联网投票平台具体投票时间[5] 议案相关 - 审议补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案[8] - 议案2025年6月20日披露于相关媒体及网站[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[10] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月1日[17] - 现场登记时间为2025年7月7日[21] - 现场登记地点同现场会议地点[21]