文章核心观点 公司第八届监事会第八次会议审议通过多项议案，包括财务决算、年度报告、利润分配等，相关议案尚需提交2024年度股东周年大会审议 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月13日书面发出通知，3月27日现场表决召开，由监事会主席黄建召集 [1] - 应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 《关于2024年度财务决算报告的议案》 - 监事会认为报告如实反映报告期内财务状况、经营成果 [1] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [2] 《关于2024年年度相关报告的议案》 - 监事会认为报告符合公司内部管理制度和上市地证券交易所规定，能客观真实反映公司情况 [2] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [2] 《关于2024年度监事会（工作）报告的议案》 - 报告期内监事会督促董事会和管理层依法运作，保障财务规范运行 [3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [3] 《关于2024年度利润分配预案的议案》 - 监事会认为预案考虑公司实际情况，决策程序等符合规定，无损害股东利益情形 [3] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [4] 《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》 - 监事会认为普华永道中天具备相关资格和能力，同意续聘其为2025年度审计机构 [4] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权，需提交2024年度股东周年大会审议 [4] 《关于公司2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案》 - 监事会认为2025年度薪酬方案结合实际情况，有利于发挥监事积极性，符合公司发展 [4] - 全体监事回避表决，将提交2024年度股东周年大会审议 [5] 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》 - 监事会认为报告内容客观真实，符合相关要求 [5] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [5] 《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 - 监事会认为募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和违规使用情形 [5] - 表决情况为3票同意，0票反对，0票弃权 [6]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 委任为蓝星安迪苏股份有限公司（一家在上交所主板（股票代码：600299）上市 的公司）之独立非执行董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

公司治理 - 2024年召开四次董事会，薪酬等委员会各一次，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事对各项议案投赞成票并发表同意独立意见[5][6] - 独立董事累计现场工作15日并与中小股东沟通[7][10] 交易与承诺 - 2023年度持续性关连交易未超授权额度，价格市场化[11] - 公司及相关方无变更或豁免承诺情形[12] 审计与报告 - 2024年聘请普华永道中天为审计机构[16] - 按时编制披露报告，财务报告真实准确[14] 人事与薪酬 - 2024年未提名任免董事及聘任解聘高管[19] - 2024年3月审议董监高2023薪酬执行及2024方案[19] 激励计划 - 2024年3月同意作废1572.30万股限制性股票[20] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通并提供决策建议[22]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下 王宏广先生，1962 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长。曾任中国农业 大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长 ...

审计机构信息 - 拟续聘普华永道中天为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务66.02亿元，证券业务31.15亿元[5] - 2023年度A股上市公司财报审计客户107家，收费5.45亿元[5] 费用相关 - 2024年度财报审计费400万元，内控审计费50万元[12] - 2025年度审计收费参考往年并协商确定[12] 审议情况 - 2025年3月27日董事会、监事会通过续聘议案[14][15] - 续聘需提交2024年度股东周年大会审议[16]

业绩审核 - 2024年董事会审核委员会召开四次会议审议报告及议案[3][4][5][6] 审核评价 - 审核委员会认为普华永道中天审计独立专业，公司财报真实准确完整[7][8] 未来展望 - 2025年审核委员会将推动公司内部治理和内控完善[10]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.53%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.85%[8] 未来展望 - 2025年加强风险防控，健全完善内部控制体系[18] 其他 - 内控自评发现个别非财务报告一般缺陷已整改[17] - 内部控制缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 董事长为赵大君，已获董事会授权[19]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募集资金总额107400万元，净额97432.39万元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用募集资金486356457.30元，超募资金永久补充流动资金346452613.36元，节余募集资金永久补充流动资金1607011.32元，募集资金账户余额193103961.12元[2] - 2024年使用募集资金15240353.04元，使用超募资金永久补充流动资金58452613.36元（含22128718.08元利息收入）[2] - 2024年使用剩余超募资金5773.65万元（含利息收入）永久补充流动资金[14] 资金管理与使用 - 公司制定《募集资金使用管理办法》，对募集资金采用专户存储制度[4] - 2023年8月注销招商银行上海天山支行募集资金专户，相关三方监管协议终止[7] - 2024年7月注销平安银行上海分行募集资金专户，相关三方监管协议终止[8] - 2024年同意使用最高不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年6月20日起12个月内[15] - 本报告期购买结构性存款到期收益409.92万元，全部计入募集资金利息收入[17] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额为0元[17] 项目投入进度 - 海姆泊芬美国注册项目截至期末投入进度为25.94%，实施进度放缓，延期2年至2025年12月31日[28] - 生物医药创新研发持续发展项目截至期末投入进度为103.46%[28] - 收购泰州复旦张江少数股权项目截至期末投入进度为99.11%[28] - 三个项目合计截至期末投入进度为74.82%[28] 结构性存款收益 - 平安银行上海分行1月3日至3月29日的结构性存款金额5700万元，年化收益率2.52%，收益338439.45元[31] - 中国银行张江高科技园区支行1月4日至3月28日的结构性存款金额1.8亿元，年化收益率2.44%，收益1009770.47元[31] - 平安银行上海分行4月2日至6月28日的结构性存款金额5700万元，年化收益率2.55%，收益346450.68元[31] - 中国银行张江高科技园区支行7月1日至9月30日的结构性存款金额1.8亿元，年化收益率2.21%，收益992268.99元[31]

募集资金情况 - 2020年6月发行1.2亿股，募资10.74亿元，净额9.7432389528亿元[9] - 截至2024年12月31日，账户余额1.9310396112亿元[10] - 累计使用4.863564573亿元，本年度用1524.035304万元[10] 资金补充与管理 - 2024年用超募资金永久补充流动资金5845.261336万元，累计3.4805962468亿元[10] - 2024年4月同意用不超25000万元闲置资金现金管理，已归还[21] - 2024年购买结构性存款收益4099222.41元[21] 账户与协议 - 2023年8月注销招行专户，2024年7月注销平安银行专户，对应协议终止[13][14] - 截至2024年12月31日，中行《三方监管协议》正常履行[14]

ESG报告与管理 - 公司发布2024年ESG报告，时间范围为2024年1月1日至12月31日，涵盖主营业务[13][15] - 建立自上而下的三级ESG管理架构管理ESG事宜[25][32] - 2024年首次按「双重重要性」原则重新评估ESG议题，识别出1项具财务重要性、5项具影响重要性的议题[37][40] 合规与风险管理 - 报告期内未发生贪污诉讼、反不当竞争处罚、产品及服务投诉、重大信息安全与隐私泄露、产品召回事件[48][55][57][63][65][73][79] - 制定《投诉举报管理规定》，举报人可通过多种方式举报[49][56] - 每年对董事会成员和员工进行反贪腐及商业道德培训，2024年开展合规和反垄断学习[50] 研发与技术平台 - 报告期内新申请16项发明专利，其中PCT申请1项，截至期末累计申请138项，获授权51项[69][72] - 形成光动力、基因工程、纳米、口服固体制剂技术平台，向光动力药物和抗体偶联药物领域聚焦[89][95] - 管理层每两周举行定期项目研讨会推进研发进展[88][94] 供应商管理 - 截至报告期末有供应商837家，对供应商进行风险评估、审计和效能检测[99][107][113][114] - 制定《供应商环境与社会责任管理规定》，坚持公平透明原则[109][110][111][112] 环境表现 - 过去三年未涉及环境相关处罚，2024年投入环保资金约200万元[115] - 到2025年温室气体排放密度降低3%目标已完成，能源和用水密度降低目标进行中[116][125] - 2024年泰州复旦张江光伏发电量达184.38MWh，减少温室气体排放618.90吨[132][151][161] 员工情况 - 报告期末员工共计925人，2024年男性325人、女性600人，不同年龄段和地区有人员分布变化[165][174] - 2024年组织培训合计19,936.5小时，不同性别、层级和岗位员工受训情况有差异[180][181][182][183] - 过往三个报告期内未发生员工因工亡故事件，报告期内工伤损失工作日数为零[189][192]