上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见 我们作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"） 的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求，基于独立客观的立场，就公司拟于 2024 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第五次会议审议的如下事项进行了事前审 核，并发表如下事前认可意见： 《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》 我们认为，公司拟聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相 关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内 和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好。我们同意续聘其为公司 2024 年度 境内（A 股）及境外（H 股）财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，为公司 提供境内及境外审计的相关服务。因此，我们同意将该议案提交公司第八届董事会 第五次会议审议。 独立董事：王宏广、林兆荣、徐培龙 2024 年 3 月 27 日 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见 我们作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公 司"）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》及《公司章程》等规范性文件的要求，对公司第八届董事会第五 次会议审议的相关事项，基于独立、客观、公正的判断立场，发表如下意见： 一、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》 我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、 现金流状况及资金需求等各项因素，不存在损害股东利益情形，不会影响公司正 常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合 《公司章程》及相关审议程序的规定。 综上，我们同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提 交公司 2023 年度股东周年大会审议。 二、《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》 我们认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务的执 业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审 计经验，兼具独立性且诚信状况良好。 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各类资产减值准备32,643,827元[2] - 2023年度计提信用减值损失24,196,054元[3] - 2023年度计提资产减值损失8,447,773元[3] 其他 - 2024年3月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会审核委员会、独立董事、监事会均同意本次计提[8][11][12]

关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1011号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务 报表"),并于2024年3月28日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10115 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层 的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上 对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12 月 31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表(以下简称"情况表")执行了有限保证的鉴证业务。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2024-003 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第四次会议于 2024 年 3 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司营业 总收入 850,733,212 元，较上年同期下降 17.50%；利润总额 97,528,063 元，较 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 2024年3月28日 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、 徐培龙先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。上海 复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 1 í 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1010 号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 注册会计师 普华永道中贯会计师事务所 张 津(项目合伙人) (特 致朗合伙 注册会计师 中国 海市 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2024年度审计机构，议案待2023年度股东周年大会审议[5] - 2024年3月28日董事会和监事会均通过续聘议案[15][17] - 独立董事同意续聘[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人[6] - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务收入68.54亿元，证券业务收入32.84亿元[6] - 2022年度A股上市公司财务报表审计客户109家，收费总额5.29亿元[6] 审计费用 - 2023年度财务报表审计费用400万元，较2022年增1.5万元，同比增0.38%[13] - 2023年度内部控制审计费用50万元[13]

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-012 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于副总经理离职暨核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）董 事会近日收到公司副总经理暨核心技术人员李晓闻女士的书面辞职报告。李晓闻 女士因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，李晓闻女士将不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓闻女士负责的工作正在进行交 接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影 响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，公司的研究开发及临床 运营管理工作均有序推进。 公司核心技术人员陶纪宁女士因工作岗位调整将不再直接参与公司核心 研发工作，仍在公司担任其他职务，其负责的工作已完成交接。基于陶纪宁女士 工作职责发生变化，公司不再认定其为核心技术人员。 公司结合刘柯桢先生、张一帆先生的任职履历，以及对公司核心技术研 发的参与情况与业务 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 3 月 28 日董事会通过） 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为确保上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海 复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《上海复旦张 江生物医药股份有限公司董事会议事规则》（以下称"《董事会议事规则》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 的相关规定，公司董事会设立战略委员会（以下称"委员会"），并制定本规则。 本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"）的相关规定，如两个上市 规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，主要负责为 董事会制定公司发展战略与经营策略提供依据，及对公司中长期发展战略和重大 投融资决策进行研究并提出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二 ...