新产品和新技术研发 - 注射用FZ - AD005抗体偶联剂I期临床完成首例受试者入组[1] - 该药物是BB05平台第三个新一代抗体偶联药物[2] - 是国内首个DLL3靶点的拓扑异构酶抑制剂类ADC药物[2] - 2023年10月获临床试验申请受理通知书[3] - 2023年12月获临床试验批件[3] - I期临床研究评价安全性、耐受性、药代动力学并初步评估疗效[3]

利润分配 - 每股现金红利0.07元（含税）[3] - 股权登记日2024/7/11，除权（息）日和发放日2024/7/12[3] - 以总股本1,036,572,100股为基数，共派现72,560,047元[8] 税收政策 - 持股超1年免个税，每股派0.07元；1月内税负20%，每股派0.056元；1月至1年税负10%，每股派0.063元[13] - 部分股东按10%税率代扣，每股派0.063元；其他不代扣，每股派0.07元[13][15]

投资情况 - 公司认购平安银行2亿结构性存款产品[3][5][10][15] - 认购金额适用百分比率属须披露交易[4][12] 产品信息 - 预期年化收益率1.15%-2.44%，依期末价格而定[8][10] - 2024年7月3日成立，期限89天[10] - 保本浮动收益型，中低风险，挂钩上海金[10]

投资情况 - 2024年7月1日公司与浦发银行订立协议，认购2亿结构性存款产品[3][5] - 认购金额适用百分比率属须披露交易，豁免独立股东批准[4][12] 产品信息 - 产品期限30天，收益类型为保本浮动，风险评级低[10] - 挂钩标的为欧元兑美元汇率，按公式计算收益[10] 收益情况 - 不同观察价格对应实际年化收益率2.75%、2.55%、1.20%[8]

业绩相关 - 公司认购中国银行结构性存款产品金额1.80亿元[3][5][7] - 结构性存款预期年化收益率1.2000%-2.2111%[7] 产品信息 - 挂钩指标为美元兑瑞士法郎即期汇率[7] - 观察期2024年7月1日15：00至9月26日14：00[7] - 成立日期2024年7月1日，期限91天[9] - 收益类型保本保最低收益，风险评级低风险[9] 其他 - 认购属须披露交易，获豁免独立股东批准[4][11] - 公司为生物医药公司，从事生物药物研产销[12]

募资情况 - 公司首次公开发行12000万股，发行价8.95元/股，募资净额97432.39万元[1] - 三个募投项目合计募资投资额65000.00万元[4] 项目进展 - 生物医药创新研发项目资金使用完毕，2023年8月注销专户[4] - 收购泰州复旦张江少数股权项目结项，节余资金补充流动资金[4] 资金处理 - 剩余超募资金5845.26万元转入自有资金账户[6] - 完成平安银行上海分行募资专户注销，三方监管协议终止[7]

会议信息 - 2024年6月27日在上海博雅酒店召开股东大会[2] - 出席会议股东和代理人29人，A股27人，H股2人[2] - 出席会议股东所持表决权575,763,111，占比55.5449%，A股占47.5102%，H股占8.0348%[2][3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 2023年度董事会报告等多项议案，普通股同意票数575,112,008，比例99.8869%[5][6][7][8] - 2023年度利润分配预案议案，普通股反对票数651,103，比例0.1131%[6] - 提请授权董事会决定2024年中期利润分配方案议案，普通股反对票数592,761，比例0.1030%[8] - 续聘2024年度境内外会计师事务所议案，普通股同意票数575,638,008，比例99.9783%[8] - 使用剩余超募资金永久补充流动资金议案，普通股同意票数575,638,008，比例99.9783%[9] - 修订《公司章程》议案，普通股同意票数564,483,009，比例98.0408%[9] - 修订《股东大会议事规则》议案，普通股同意票数575,638,008，比例99.9783%[9] - 2023年度董事、监事薪酬执行及2024年度薪酬方案议案，同意票数30,146,197，比例97.8858%[11] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案，同意票数30,672,197，比例99.5937%[13] - 2023年度股东周年大会普通决议议案已出席股东及代表所持表决权过半数通过[14] - 2023年度股东周年大会特别决议案已出席股东及代表所持表决权三分之二以上通过[14]

董事会构成 - 公司董事会由7 - 11名董事组成，设主席1人，可设副主席1至2人[6] - 外部董事应占董事会人数二分之一以上，至少有3名且占成员人数至少三分之一的独立非执行董事[6] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事，总计不得超过董事总数二分之一[6] 董事任期与提名 - 非职工代表董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，主席和副主席任期3年[7] - 持有或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提名新董事候选人（独立董事除外）[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知[14] - 特定情形下，董事会主席应在10日内召集临时会议[14] - 代表10%以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事提议时应召开临时会议[15] 会议通知 - 召开董事会定期会议，主席应提前14日通知各董事及监事[18] - 召开董事会临时会议，秘书应于会议召开4日以前通知董事及监事[18] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或取得全体董事认可后按原定日期召开[19] 会议举行与决议 - 董事会会议须由过半数董事出席方可举行[21] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[21] - 董事会作出决议，除特殊规定外，须经全体董事的过半数通过[25] - 公司特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[25] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避，会议由过半数无关联董事出席方可举行，决议须经非关联董事过半数通过，出席非关联董事不足3人应提交股东大会审议[26] 会议表决与列席 - 董事会会议表决方式为记名投票表决或举手表决，临时会议可通过专人送达、邮寄或传真方式进行并作出决议[25] - 董事会会议原则上不邀请新闻记者或其他无关人士列席，特殊情况需获全体董事过半数同意[27] 会议记录 - 董事会会议记录以中文作出，定稿后出席董事和记录员应签名，在公司中国住所保存并发副本给董事[30][35] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事会会议记录包括会议届次、通知、召集人等多项内容[37] 责任与实施 - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载的可免责[32] - 公司总经理负责组织实施董事会决议并报告情况和问题[34] 信息披露与规则 - 董事会会议按规定进行信息披露，由董事会秘书具体实施[34] - 本规则未尽事宜或冲突条款按相关规定执行并修订报股东大会审议[36] - 本规则作为《公司章程》附件，由股东大会批准，董事会解释[38] - 本规则修订由董事会拟定草案，经股东大会审议批准后生效[38]

公司基本信息 - 公司于2000年11月8日注册登记成立[4] - 公司住所为上海市浦东新区张江高科技园区蔡伦路308号[6] - 公司经营范围包括研究、开发生物与医药技术等[14] 股本结构 - 公司成立时股本总额为5300万股[17] - 首次增资发行180000000股H股，增资后普通股为710000000股[17] - 2012年12月增资发行142000000股H股，增资后普通股为852000000股[18] - 2013年5月增资发行35500000股内资股，增资后普通股为887500000股[19] - 2013年8月增资发行35500000股内资股[19] - 首次公开发行120000000股A股，发行股份后总股本为1043000000股[19] - 回购注销14000000股H股后，总股本为1029000000股[20] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属7572100股A股股份，归属后总股本为1036572100股[20] 股份相关规定 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类股份总数的25%[22] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%[33] - 公司拒绝登记股份转让，应在转让申请正式提出之日起2个月内给转让人和承让人书面通知[44] 股东权利义务 - 普通股股东按持股种类和份额享有权利、承担义务[53] - 普通股股东有权依照持股份额领取股利和其他利益分配[54] - 普通股股东承担遵守法律法规和章程、缴纳股金、不得退股等义务[58] 股东大会相关 - 股东大会审议单独或合计持有公司3%或以上有表决权股份股东的提案[65] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%，由股东大会审议[68] - 公司股东周年大会可授权董事会发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的A股股票[68] - 召开股东周年大会需提前至少21日通知，召开临时股东大会需提前至少15日通知[73] 董事会相关 - 公司董事会由7 - 11名董事组成，设主席1人，副主席1至2人[108] - 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事会主席召集，提前14日书面通知全体董事[115] 监事会相关 - 监事会由3 - 5名监事组成，其中1人出任监事会主席[141] - 监事会至少每6个月召开1次会议[142] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[157] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[175] 公司变更与清算 - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[191] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[192] - 公司减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[192] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[195]

会议信息 - 2023年度股东周年大会通知于2024年4月30日发布[3] - 现场会议于2024年6月27日上午10时召开[4] - 网络投票时间为6月27日9:15至15:00[4] 股东参与情况 - 参与现场表决股东11名，代表股份285,954,494股，占比27.5866%[5] - 参与现场和网络投票股东29名，代表股份575,763,111股，占比55.5449%[5] 议案审议情况 - 本次大会审议14项议案，10至14为特别决议议案[7][8][9] - 议案5至9、14对中小投资者单独计票[9] - 议案1至9普通决议通过，10至14特别决议通过[10] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序合法有效[12] - 法律意见书正本一式叁份[13]