| | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 人员组成 . | | 第三章 职责权限 I | | 第四章 决策程序 2 | | 第五章 议事规则 . | | 第六章 附 则 ············· | 第一章 总 则 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《正元地理信息集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 正元地理信息集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 5 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 第一章 总 则 第一条 为强化正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《正 元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本实 施细则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照股东大会决 议设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由三名董事组成，审计与风 险管理委 ...

正元地理信息集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 1 | | 第三章 | 职责权限 | | 2 | | 第四章 | 决策程序 | | 2 | | 第五章 | 议事规则 | | 3 | | 第六章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全正元地理信息集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进 行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的正/副董 ...

正元地理信息集团股份有限公司 独立董事工作规定 （2024 年 6 月制定） | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 . | | 第四章 独立董事的职责与履职方式 | | 第五章 独立董事的独立意见 ・・・・・・・・・・ 12 | | 第六章 公司为独立董事提供必要的条件 13 | | 第七章 附 则 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《正 元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，制定本规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事之外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 ...

正元地理信息集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2024 年 6 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的存储 | | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | | 3 | | 第四章 | | 募集资金投向变更 | 6 | | 第五章 | | 募集资金使用管理与监督 | 8 | | 第六章 附 | 则 | | 10 | 第一章 总 则 第一条 为规范正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护股东权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《正元 地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本办法。 第六条 保荐机构或独立财务顾问应当按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》及本办法规定对公司募集资金管理和 ...

正元地理信息集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 6 月制定） 第一条 为进一步完善正元地理信息集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利 益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规的规定和《正元地理信息集团股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年 ...

首次公开发行 - 公司首次公开发行17000万股，每股发行价1.97元，募资总额33490万元，净额28846.73万元[1] - 首次公开发行后总股本为77000万股，股本总额未变[2] 股份锁定 - 控股股东自上市36个月内不转让等，锁定期满两年内减持价不低于发行价[3] - 上市后特定情况锁定期自动延长至少6个月[3] - 控股股东将385207800股限售股锁定期延长至2025年7月30日[4] - 保荐机构对延长锁定期无异议[8]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-021 正元地理信息集团股份有限公司 关于控股股东自愿延长股份锁定期的公告 重要内容提示： 基于对正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公 司"）未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东中国冶金地质总 局（以下简称"地质总局"）自愿将持有的公司首次公开发行前股份锁定期延长 12个月至2025年7月30日。本次延长锁定期的限售股数量为385,207,800股，占公 司总股本的比例为50.03%。 公司收到控股股东中国冶金地质总局《关于自愿延长所持有正元地信股份锁 定期的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 21 日出具的《关于同意正元地理 信息集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1785 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,000 万股，每股发行价格 为人民币 1.97 元，募集资金总额为人民币 334,900,000.00 元，扣除发行费用后 募集资金净额为人民币 288,467,299.10 元 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-020 正元地理信息集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信" 或"公司"）股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁 波中地信"或"本企业"）持有公司股份 40,296,954 股，占公司总股本的比例为 5.2334%。上述股份为宁波中地信在公司 IPO 之前投资并取得的股份，且已于 2022 年 8 月 1 日起解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容 宁波中地信为在中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金，且截至公司 首次公开发行上市日投资期限在 48 个月以上但不满 60 个月，其通过大宗交易方 式减持其持有的正元地信首次公开发行前的股份，适用《上市公司创业投资基金 股东减持股份的特别规定（2020 年修订）》《上海证券交易所上市公司创业投资 基金股东减持股份实施细则（20 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-019 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 454,465,897 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 454,465,897 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 59.0215 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.0215 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 1、召集及主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全 ...