中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 关于确认 2023 年度超出预计及 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信预计 2024 年日常关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审 议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易属于正 常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公 司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计 的 2024 年度 ...

中天运(2024) 控字第 90014 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称正元地信)2023年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是正元地信 公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,正元地信于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 ...

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （解小雨） （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...

会议情况 - 2023年召开12次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2023年召开战略与投资等委员会会议，独立董事均出席[5] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议多项议案，独立董事均发表同意意见[7] 公司运营 - 2023年公司及相关承诺人严格履行首次公开发行承诺，无违反情况[9] - 聘任中天运会计师事务所为2023年度审计机构[12] - 对过往财务会计报表进行会计差错更正和追溯调整[13] 薪酬与激励 - 2023年度董事、高级管理人员薪酬方案符合要求[14] - 制定《2023年第二类限制性股票激励计划（草案）》[14] - 2023年无制定员工持股计划相关情况[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事忠实履职，促进董事会科学决策[16] - 2024年将继续履行义务，提供建设性意见[16]

正元地理信息集团股份有限公司 项目合伙人唐宗明，2000年6月成为注册会计师，2016年9月开始从事上市公 司审计，2016年9月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近 三年签署了3家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。 签字注册会计师刘影，2002年6月成为注册会计师，2013年10月开始从事上 市公司审计，2016年12月开始在中天运执业，2022年开始为本公司提供审计服务； 近三年签署了3家上市公司审计报告，复核了0家上市公司审计报告。 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中天运会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）为公司2023年度财务报告及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求， 公司对中天运2023年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于1994 年3月，2013年12月13日完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会 计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许 ...

业绩总结 - 2023年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2023年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制情况 - 报告期无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期识别非财务报告内控一般缺陷15个[19] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] 未来展望 - 2024年加强风险防范意识，强化内部监督检查[21]

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-010 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 正元地理信息集团股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告及文件。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》") 《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688509 | 正元地信 | 2024/4/19 | 二、 取消原因 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-007）。由于相关工作安排调整，公司决定 取消原定于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第一次临时股东大会。 三、 所涉及议案的后续处理 公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请 正元地理信息集团股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告 特别提 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 4 月 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 . 6 | | 议案二：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 . 8 | | 议案三：关于公司《2023年限制性股票激励计划管理办法》的议案 9 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关 | | 事宜的议案 10 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及 ...

业绩总结 - 2023年营业总收入89,297.80万元，同比降32.17%[10] - 2023年营业利润等多项指标大幅下降，净利润亏损[10] - 2023年度业绩亏损因竞争加剧等[11] 未来展望 - 保荐机构提请关注业绩下滑与募投资金使用风险[13] 其他新策略 - 保荐机构建议合理安排募资，推进募投项目[13]