公司变更 - 2024年12月17日会议审议通过减少注册资本等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案手续并换发营业执照[1] 公司信息 - 注册资本为壹亿零贰佰捌拾贰万玖仟壹佰肆拾贰元整[3] - 成立日期为2001年08月27日[3] - 住所为中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区相关地址[3]

业绩总结 - 预计2024年归属母公司所有者净利润-1955.73万元[3] - 预计2024年归属母公司所有者扣非净利润-2525.72万元[3] - 预计2024年营业收入8145.72万元[3] 未来展望 - 若扣非前后净利润孰低为负且扣除后营收低于1亿，股票或被实施退市风险警示[3] - 2024年年度报告预约2025年4月30日披露[7]

营业相关财务指标变化 - 2024年营业总收入8145.72万元，同比下降42.02%[4][6][9] 利润相关财务指标变化 - 2024年营业利润-2334.73万元，同比下降149.17%[4][10] - 2024年利润总额-2339.14万元，同比下降141.22%[4][6][10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润-1955.73万元，同比下降139.35%[4][6][10] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-2525.72万元，同比下降189.10%[4][6][10] 每股收益指标变化 - 2024年基本每股收益-0.1904元，同比下降130.10%[4][10] 资产与权益指标变化 - 2024年末总资产93625.07万元，同比下降2.15%[5][6] - 2024年末归属于母公司的所有者权益81876.20万元，同比下降3.89%[5][6] 股本指标变化 - 2024年股本10388.55万股，同比增长29.86%[5] 退市风险警示条件 - 若经审计扣非前后净利润孰低者为负且营收低于1亿元，公司股票可能被实施退市风险警示[12]

股份回购 - 2023年6月30日完成回购，实际回购1,434,596股，占总股本1.79%，支付资金45,422,422.06元[4] 股份注销 - 2025年2月14日注销381,586股已回购股份，占注销前总股本0.3673%[1] - 注销后总股本由103,885,524股减至103,503,938股[1][9] - 总计回购股份本次注销后已全部使用或注销完毕[10]

股份变动 - 2025年2月14日申请注销381,586股已回购股份，总股本变为103,503,938股[3] - 因终止激励计划回购注销674,796股，总股本变为102,829,142股[3] - 回购注销后有限售条件流通股变为0股，股份合计变为102,829,142股[9] 会议与公告 - 2024年12月17日召开董事会和监事会会议审议议案[4] - 2025年1月3日召开临时股东大会审议议案[5] - 2024年12月18日发布减资公告，公示期无异议[6] 计划相关 - 因宏观变化终止2023年限制性股票激励计划[7] - 预计2025年2月18日完成回购注销并办理工商变更[8] - 回购注销后激励计划剩余第一类限制性股票为0股[8]

激励计划 - 2023 - 2024年多次审议激励计划相关议案[9][10][11] - 2025年1月3日股东大会同意终止激励计划[12] - 因宏观及行业变化激励计划未达预期而终止[13] 权益分派 - 2024年8月12日权益分派实施，10股派3.75元转增3股[15] 回购注销 - 调整后第一类限制性股票回购价11.8962元/股[17] - 调整后需回购674,796股，资金约8,027,508.18元[17][18] - 预计2025年2月18日完成注销[19] 股份变动 - 回购注销后限售股为0股，无限售股为102,829,142股[21] - 股份合计减少674,796股，尚需工商变更登记[21][22]

市场扩张和并购 - 公司拟对成都天微增资2000万元[1] - 成都天微投前估值997.96万元，协商确定本次公司价值1000万元[1] 股权结构 - 天微企业等多方增资后，天微电子占成都天微60%股权[1][4] 公司更名 - 成都天微更名为成都天微智能科技有限公司[2] 注册资本 - 天微智能科技注册资本为3000万元[3]

会议信息 - 公司第二届董事会独立董事第一次专门会议于2025年1月16日召开[1] - 会议通知及材料于2025年1月14日以邮件发出[1] - 应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过全资子公司增资扩股暨关联交易议案[2] - 表决结果3票赞成、0票反对、0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月21日召开[1] 增资事项 - 拟对成都天微增资2000万元，投前估值997.96万元，协商确定价值1000万元[2][3] - 各主体增资及增资后占股情况[3] - 本次增资扩股不构成重大资产重组[4] 表决结果 - 董事会表决6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 该事项在董事会权限内，无需股东大会审议[4]

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-005 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优 化成都天微股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作，同时为提升公 司及子公司经营管理团队的积极性和凝聚力，故通过增资扩股 ...