募集资金基本情况 - 公司首次公开发行2000万股A股股票，每股发行价92元，募集资金总额18.4亿元，扣除承销保荐费用后剩余16.928亿元，最终募集资金净额为16.717亿元[1] - 募集资金于2023年2月3日到位，经立信会计师事务所验资确认[2] - 截至2024年底，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额为3.3亿元[11] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理办法》，实行专户存储制度，与多家银行签署三方/四方监管协议[3][4] - 2023年5月注销了中国银行苏州高新区支行账户，因该账户资金已使用完毕[4] - 公司严格按照监管协议和内部制度管理募集资金[5] 募集资金使用情况 - 2024年度采用自筹资金等额置换方式使用募集资金1.82亿元[15] - 使用超募资金4000万元回购公司股份用于股权激励[16] - 报告期内未发生募投项目变更、闲置资金补充流动资金等情况[7][8][12][14] 公司经营与财务 - 2024年度归属于母公司净利润为-2.017亿元，期末未分配利润为-2.806亿元[25] - 鉴于亏损状态和研发投入需求，2024年度不进行利润分配[26] - 公司将于2025年5月8日举行业绩说明会，介绍2024年度及2025年一季度经营情况[82][83] 公司治理与人事 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用为53万元[36][43] - 向1名激励对象授予1.46万股预留限制性股票，授予价32.39元/股[46][58][59] - 非独立董事郭志彦离任，提名胡志宇为新任董事候选人[76][77] 监事会审议事项 - 监事会审议通过了2024年年报、募集资金使用报告、利润分配预案等议案[88][89][95] - 同意调整部分募投项目实施内容和主体[102][104] - 确认限制性股票激励计划预留授予符合条件[105][106]

文章核心观点 - 裕太微2024年营收增长显著，得益于行业复苏、新产品推出等因素，公司将继续专注研发、拓展市场，缩小与国际巨头差距并推进全球化布局 [1][3] 行业情况 - 以太网作为信息网络底层技术，随半导体产业上行迎来快速发展期，2022 - 2025年全球以太网物理层芯片市场规模预计年复合增长率超25%，2025年有望突破300亿元 [2] - 以太网物理层芯片领域长期被国际巨头垄断，国内企业鲜有突破，其作为边缘计算核心要件，正迎来全球加速发展期 [4][7] - 汽车芯片行业因新能源汽车普及高速增长，2019 - 2025年全球车规级半导体市场规模预计翻倍，年均复合增长率近12%，中国汽车芯片市场规模2020 - 2024年增长超50% [11] 公司业绩 - 2024年公司总体营业收入39,622.65万元，同比增长44.86%，各季度环比稳步增长 [1] - 2024年海外营业收入7,375.73万元，超过2023年全年海外营收总额，2023年为2,860.60万元 [2][13] 产品与技术 - 公司已形成七条产品线，网通以太网物理层芯片等四条产品线已规模量产，2024年网通及车载端有新品体现，在国际标准制定上有一定发言权 [2][5] - 网通事业部网卡产品线2023年在信创领域突破，产品出货量激增，2024年底推出24口以太网交换机产品系列，预计今年量产放量 [6] - 2.5G以太网物理层芯片在国内运营商市场获认可，千兆、百兆以太网物理层芯片在多个市场大规模应用，占据国产市场重要地位 [7] - 公司已形成13项核心技术，成功研发并量产多个系列产品，填补国内多项技术空白 [7] - 2024年研发费用较2023年同期增长32.40%，研发人员规模小幅增加，多个产品流片或迭代升级 [8] - 公司已申请发明专利143项，获授权41项，申请境外发明专利29项，成为国内极少能实现千兆网通以太网网卡芯片规模量产的企业之一 [8][9] - 公司产品性能与国际巨头媲美，千兆芯片主流产品传输性能优于国际竞争对手，但10G及以上高端产品领域与国际巨头有差距，10G PHY产品预计2026年底量产出货 [9][10] 市场布局 - 2022年设立新加坡发展中心推进全球化布局，2023年打通多国主要供应链，未来将巩固国内业务、拓展海外市场，向全球化商业集团转变 [2][13][14] - 2024年初成立车载事业部，目标2025年实现车载交换芯片量产和车载摄像头端加解串芯片送样，车载以太网物理层芯片已在国内车厂大规模量产，交换芯片在多家车厂测试 [11][12] - 凭借网通产品布局和对客户需求的理解，进入多家知名车企及Tier1供应链体系 [12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-2.53元，同比下降29.08%，连续两年为负值[1] - 每股净资产20.11元，同比下降11.95%，较2022年4.83元大幅增长[1] - 每股公积金24.11元，同比微增1.17%，较2022年3.98元显著提升[1] - 每股未分配利润-4.51元，同比下降126.63%，亏损幅度扩大[1] - 营业收入3.96亿元，同比增长44.53%，但仍低于2022年4.03亿元水平[1] - 净利润-2.02亿元，同比增亏34.67%，2022年净利润为0[1] - 净资产收益率-11.79%，同比下降26.91个百分点[1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股1686.17万股，占比34.29%，较上期减少193.07万股[2] - 哈勃科技创业投资有限公司持股557.38万股（11.34%）保持稳定[3] - 李海华减持9.72万股至437.22万股（8.89%）[3] - 泰信中小盘精选混合基金增持1万股至111万股（2.26%）[3] - 苏州汇琪创业投资减持65.48万股至101.73万股（2.07%）[3] - 赵吉、香港中央结算等三家机构新进前十大股东[3] - 诺瓦星云等三家机构退出前十大股东行列[3] 分红情况 - 本年度未实施利润分配或资本公积转增股本方案[4]

人员变动 - 郭志彦2025年4月28日因个人原因离任董事，原定任期至2027年1月12日[3] - 公司召开会议审议通过补选非独立董事议案，提名胡志宇为候选人[5] 人员信息 - 截至公告披露日，郭志彦未持有公司股票，无未履行承诺事项[4] - 截至目前，胡志宇未直接持有公司股份，与公司其他人员无关联关系[6] - 胡志宇1970年出生，有朗讯和华为工作经历[10]

募资情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价92元，募集资金总额18.4亿元，净额16.72亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额5.83亿元，其中专户余额5.83亿元，股份回购证券账户余额2993.79元[4] - 募集资金总额为16.716998亿元，本年度投入募集资金总额为2.896916亿元，已累计投入募集资金总额为8.054869亿元[28] 资金使用 - 2024年专户利息收入228.97万元，专户理财收益2445.22万元，理财产品到期赎回57.35亿元[4] - 2024年购买理财产品51.55亿元，使用超募资金回购股份4000.01万元，募投项目本年支出2.5亿元[4] - 2024年度募集资金实际使用中采用等额置换方式的金额为1.8203633965亿元[20] 现金管理 - 2023年3月2日，公司同意使用不超13亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[11] - 2024年3月1日，公司同意使用不超12亿元闲置募集资金进行现金管理，授权期限12个月[12] - 公司现金管理产品年均在批准额度内，均按期收回，年化收益率1.05%-2.90%[13] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为3.3亿元[14] 募投项目 - 车载以太网芯片开发与产业化项目，募集资金承诺投资总额2.9亿元，本年度投入8136.84万元，截至期末累计投入1.607462亿元，投入进度55.43%[28] - 网通以太网芯片开发与产业化项目，募集资金承诺投资总额3.9亿元，本年度投入1.430649亿元，截至期末累计投入2.180841亿元，投入进度55.92%[28] - 研发中心建设项目，募集资金承诺投资总额2.7亿元，本年度投入2525.82万元，截至期末累计投入3665.65万元，投入进度13.58%[28] 其他情况 - 公司于2023年1月与多家银行签署监管协议，2023年5月注销中国银行苏州高新区支行募集资金专户[5][6] - 截至2024年12月31日，各募集资金专户存储金额合计5.83亿元[7] - 截至2024年12月31日，不存在超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款等情况[15][16] - 报告期内，募投项目未发生变更，不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[17][21]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 2025年继续完善内控，规范执行，强化监督检查[18] 其他新策略 - 对内控一般缺陷“即发现，即整改”，均已整改完毕[16][17] 制度标准 - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 财务、非财务内控缺陷有具体评价标准[14][15]

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-011 裕太微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李晨女士 主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《裕太微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《裕太微电子股份有限公司监事会 议事规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议的 表决结果均合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年 ...

会议与报告审议 - 裕太微电子第二届董事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东会审议[4][9][13][16][21][23][26][28][29][30][33][36][39][42][44][48][51][54][59][60][61][64] 业绩情况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数，不进行利润分配[33] 人员与激励 - 聘任黄婕女士为公司副总裁[54] - 以2025年4月28日为预留授予日，32.39元/股向1名激励对象授予1.46万股限制性股票[51] 其他事项 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[36] - 调整募投项目相关议案通过，尚需提交股东会审议[48] - 公司董事会同意于2025年5月20日召开2024年年度股东会[60]

限制性股票激励 - 2024年“董事会认为需要激励的其他人员”获授限制性股票1.46万股[2] - 该部分获授数量占拟授予总量2.42%，占公告日股本总额0.02%[2] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2] - 单个激励对象获授未超股本总额1.00%[2] - 全部有效期内股权激励标的股票未超股本总额20.00%[2]

激励计划授予信息 - 2025年4月28日确定预留授予日，以32.39元/股向1名激励对象授予1.46万股限制性股票[3] - 授予数量占公司股本总额8000万股的0.02%，占本激励计划拟授予总量的2.42%[18][26] 激励计划调整情况 - 2024年首次授予激励对象由162人调为160人[8] - 2024年首次授予的限制性股票数量由59.52万股调整为58.90万股[8] - 2024年预留授予的限制性股票数量由0.84万股调整为1.46万股[8] 激励计划时间节点 - 2024年9月11日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案并于9月13日披露公告[3][5] - 2024年9月12 - 22日对拟首次授予激励对象名单进行公示，期满无异议[6] - 2024年9月30日临时股东会审议通过激励计划相关议案[7] 归属期安排 - 第一个归属期比例30%，自授予日起24个月后的首个交易日起至12个月内最后一个交易日当日止[24] - 第二个归属期比例30%，自授予日起36个月后的首个交易日起至24个月内最后一个交易日当日止[24] - 第三个归属期比例40%，自授予日起48个月后的首个交易日起至36个月内最后一个交易日当日止[24] 费用摊销 - 本次激励计划预留授予的限制性股票需摊销的总费用为108.62万元[1] - 2025年需摊销费用42.53万元[1] - 2026年需摊销费用41.35万元[1] - 2027年需摊销费用19.96万元[1] - 2028年需摊销费用4.77万元[1] 模型参数 - 用Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，基准日为2025年4月28日[30] - 标的股价105.14元/股，有效期分别为12、24、36个月[30] - 历史波动率为41.1242%、34.8791%、32.5142%，无风险利率为1.50%、2.10%、2.75%，股息率为0[30]