扬州惠通科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护扬州惠通科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东的合法权益, 明确股东会的职责权限, 提高股东会议事效率, 保证股东会依法行使职权, 根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》等法律、法规和规范性文件及《扬州惠通科技股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定, 结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会, 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级 管理人员及列席股东会会议的其他人员均具有约束力。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 股东会是公司的最高权力机构, 依法行使下列职权: (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事, 决定有关董事的报酬事项; (二) 审议批准董事会的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五) 对发行公司债券作出决议; (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (七) 修改公司章程; (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出 ...

苏州天准科技股份有限公司 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证会议程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、 《公司章程》及本议事规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一时，公司应当在 2 个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四 ...

股东会议事规则 第一章 总则 深圳市沃特新材料股份有限公司 第一条 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 的法人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规及《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 之规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照法律、 行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定 ...

公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的上海证券交易所，说明原 因并公告。 熊猫金控股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维 护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东会规则》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规 ...

国晟世安科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护国晟世安科技股份有限公司（以下简称"公司"，"本公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，提高股东会议事效率，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、 《国晟世安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他的有 关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会 依法行使下列职权: （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分拆、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）审议批准公司《公司章程》第四十七条规定的交易事 ...

沈阳化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）股东会能够依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、《公司章程》 和本规则关于召开股东会的各项规定，认真、按时组织股东会。 公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履 行职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规和《公司章 程》的规定依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说 ...

） 第一章 总则 第一条 为规范公司股东会的组织管理和议事程序，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"公司法" ）、《中华人民共和国证券法》 广东广州日报传媒股份有限公司 （2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年度股东大会审议修订，2014 年 8 月 22 日经公司 2014 年第二次临时股东大会审议修订，2019 年 6 月 5 日经公司 2018 年年度股东大会审议修订， 届董事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"股东会 规则" ）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》 （以下简称"公司 章程" ），制定本议事规则。 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东会会议的有关人员 都具有约束力。 第二章 股东及控股股东的权限 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股东 按其所持有股份享有平等的权利、并承担相应的义务。股东作为公司 的所有者，享有法律、行政法规规定的基本权益。 （以下简称"证券法" 第四条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认 股权的行为时，由董事会或者股东会召集人决定某一日为股权登记日， 股权登 ...

（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、 厦门延江新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》 《上市公司章程指 引》、 《上市公司股东会规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公 司治理准则》以及其他法律、行政法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） ...

深圳市燕麦科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳市燕麦科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市燕麦科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳市燕麦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形时，临时股东会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司 ...

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程制定，旨在保障股东权益并提高议事效率 [2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发情形后2个月内召开 [2] - 公司若无法按期召开股东会，需向证监会派出机构及交易所报告并公告原因 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知 [7] - 审计委员会或持股10%以上股东可提议召开临时股东会，董事会未按期反馈时，审计委员会或股东可自行召集 [8][9][10] - 自行召集的股东会费用由公司承担，且召集股东持股比例在决议公告前不得低于10% [10][12] 股东会提案与通知 - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告 [14] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会需提前15日公告，内容需包括会议时间、地点、提案及股权登记日等 [15] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，且不得变更 [16] 股东会召开与表决 - 股东会可采用现场会议、电子通信及网络投票方式召开，网络投票时间需明确载明 [20][21] - 股东会主持人由董事长担任，特殊情况由副董事长或半数以上董事推举的董事担任 [29] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露，违规买入的股份36个月内无表决权 [34] 股东会决议与记录 - 股东会决议需公告，内容包括出席股东持股比例、表决结果及决议详情 [42] - 会议记录需保存10年，内容包括出席人员、提案审议过程、表决结果及质询答复等 [45] - 若提案未通过或变更前次决议，需在公告中特别提示 [44] 附则与规则效力 - 本规则与上位法冲突时以《公司法》《证券法》等为准，解释权归董事会 [51][52] - 规则自股东会审议通过后生效，原议事规则同时废止 [53]