无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益 ，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事专门会议的职责 第四条 独立董事专门会议分为定期会议和临时会议。公司独立董事应当至少每半 年召开一次定期会议，半数以上独立董事可以提议可 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分第 二个归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 | 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：81,192股。其中，2021年限制性股票激励计划第一次 预留授予部分第二个归属期可归属19,771股，2022年限制性股票激励计划预留授予部 分第一个归属期可归属61,421股。 归属股份来源：公司向激励对象定向发行A股普通股股票 一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）2021 年限制性股票激励计划批准及实施情况 1、激励计划的主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 84.4310 万股（调整后），约占公司 2021 年限制 ...

综上所述，我们一致同意公司为本次符合条件的 145 名激励对象办理归属，对应 限制性股票的归属数量为 81,192 股。上述事项符合相关法律法规及规范性文件所规 定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 予部分第一个归属期归属名单的核查意见 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板 上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）、 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，对公司 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）第一次预留授予部分第二个归属期及 2022 年限制性股票计划（以下简称"2022 年激励计划"）预留授予部分第一个归属 期符合归属条件的激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 除 6 名激励对 ...

无锡奥特维科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法)》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事规则》等法律、 法规以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《无锡奥特维科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为无锡 奥特维科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事 会第四十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见: 一、《关于与无锡唯因特数据技术有限公司发生关联交易的议案》的独立 意见 公司控子公司本次与无锡唯因特数据技术有限公司(以下简称"唯因特") 发生关联交易交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,未发现损害公司和 非关联交易股东利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会 决策程序合法、合规。 综上所述,我们一致同意公司控子公司本次与唯因特发生关联交易的事项。 二、《关于调整 2021 年与 2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格 的 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事制度 无锡奥特维科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 内部审计制度 无锡奥特维科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部控制、改善经 营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司的自我完善和发展，实现内部审 计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规，以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内部审计工作。公司各部门、公司全资、控股子公 司以及具有重大影响的参股公司及人员应依照本制度接受内部审计的监督。 第三条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计部门或内部审计人员， 依据国家有关法律法规和本制度的规定，对公司经营活动的真实性、合法性、效益 性，以及风险管理、内部控制的合理性、有效性等进行审查、核实和评价。 第四条 内部审计部门和内部审计人员在董事会审计委员会的领导下，独立、 客观地 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 对外投资管理办法 无锡奥特维科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 的管理，规范公司对外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理、 有效的使用资金，使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等法律法规及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据公司战略，由公司、公司全资或控股 子公司及所有由公司实际控制的法人在境内外进行的下列投资行为： （七）其它投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：公司的投资应遵循国家的法律法规，符 合国家的产业政策；符合《公司章程》等法人治理制度的规定；符合政府监管部 门及证券交易所有关规定；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源， 创造良好经济效益；符合公司和股东的根本利益；同时必须谨慎注意风险，保证 资金的安全运行。 第二章 对外投资的决策程序 第四条 公司作为投资主体，行使 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年12月13 - 15日及12月19日 [1][2] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参与单位有嘉实基金、兴全基金等多家基金 [1] - 上市公司接待人员有董事长葛志勇、董事会秘书周永秀等 [1] 串焊机相关情况 - 客户更换新型串焊机原因是提升组件产线生产效率、带来利润高于设备更换投资、节省运营成本 [1] - 2024年串焊机中小客户端订单将维持稳定，不会骤减 [1] - 公司不盲目追求串焊机极高市占率，通过优质产品获份额并保证合理利润 [1] - 2024年串焊机设备增长源于新工艺设备替换旧设备需求和部分客户扩产需求 [2] LPCVD设备情况 - 目前LPCVD设备已发往客户端进行量产试用，预计2024年会收到批量化订单 [1] - 2024年LPCVD设备作为新设备产品预计有量产订单，是业绩增长构成部分 [2] 其他设备及业绩情况 - 2024年业绩增长由串焊机、LPCVD、激光辅助烧结设备和其他设备共同构成 [2] - 激光辅助烧结设备对TOPCon电池提效明显，有望成丝网印刷整线必备设备 [2] 海外光伏市场情况 - 海外光伏行业产能扩张较国内有差距，项目规划制定需时间 [2] - 公司预计2024年海外新签订单量会有一定增长 [2]

自愿披露关于控股子公司签订日常经营重要合同的公告 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-129 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 二、合同履行对公司的影响 重要内容提示： 一、合同签署情况： 1. 合同类型：销售合同； 2. 合同标的物：智能传输系统和电池端设备； 3. 合同金额：约 2.30 亿元（含税）； 4. 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 5. 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义 务履行完毕之日止； 6. 风险提示：上述项目将在 2023 年 12 月交付。按照公司收 入确认政策，公司将在设备验收后确认收入，是否对 2023 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。敬请广大投资者 谨慎决策，注意防范投资风险。 公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下简称 "旭睿科技"）近日与光伏龙头企业签订《采购合同》，旭睿科技向 该企业销售智能传输系统和电池端设备约 2.30 亿元（含税）。 2 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2023-128 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：均系公司合并报表范围内子公司，无锡奥特维 智能装备有限公司（以下简称"智能装备"）、无锡松瓷机电有限公 司（以下简称"松瓷机电"）、无锡奥特维旭睿科技有限公司（以下 简称"旭睿科技"），均系无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股子公司。 本次担保是否有反担保：有。 截至本公告披露日，公司已为智能装备提供担保总额 0.006 亿 元，担保余额为 4.494 亿元；已为松瓷机电提供担保总额为 4.08 亿 元，担保余额为 5.92 亿元；已为旭睿科技提供担保总额为 1.55 亿 元，担保余额为 3.45 亿元。 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况。 本次担保已经过公司股东大会审议及批准。 一、担保情况概述 为支持各子公司业务发展的融资需求，公司为控股子公司智 ...