募集资金情况 - 2020年6月1日首次公开发行股票募集资金58418.80万元，净额49890.55万元[12] - 2023年1月17日向特定对象发行股票募集资金98999.99万元，净额97292.58万元[13][14] - 截至2024年末，首次公开发行股票项目投入45375.65万元，利息收入净额2371.49万元，实际结余5886.39万元[15] - 截至2024年末，向特定对象发行股票项目投入74769.34万元，利息收入净额2492.03万元，实际结余12394.06万元[15][16] - 2024年公司使用闲置募集资金购买理财共计12600万元[17] 项目投入与收益 - 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目累计投入28789.22万元，投入进度104.10%，实现营业收入128111.20万元，净利润6485.16万元[31] - 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目本年度投入91.75万元，累计投入602.56万元，投入进度8.89%，预计2026年8月达预定可使用状态[31] - 联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目截至期末累计投入27285.00万元，进度77.12%，2024年实现营业收入42488.67万元、净利润2150.83万元[35] - 高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目截至期末累计投入21243.29万元，进度75.85%[35] - 数字化运营中心建设项目截至期末累计投入1407.90万元，进度15.08%[35] 资金管理与协议 - 2024年2 - 4月，32000万元闲置募集资金购买产品存在到期未赎回和续作未授权情况[28][38] - 2020年9月2日，公司连同保荐人中山证券与平安银行、民生银行签订《募集资金四方监管协议》[18] - 2022年7月1日，中信证券承接督导工作，公司与相关方重新签订监管协议[18] 项目进展与调整 - 2024年高精密激光焊接成套设备生产基地收入达满产预期，但净利润低于预期[33] - 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目延期至2026年8月[33] - 联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目建设期延长至2025年5月[37] - 高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目建设期延长至2025年6月[37] 其他资金事项 - 2020年公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金398.59万元[33] - 2023年公司同意使用最高不超70000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[37] - 2024年4月12日公司同意使用最高不超60000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[38] - 截至2024年末，公司使用闲置募集资金现金管理余额为12600万元[38] - 变更用途的募集资金总额比例为18.81%[35]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

募集资金情况 - 首次公开发行股票7480.00万股，发行价每股7.81元，募集资金58418.80万元，净额49890.55万元[1] - 向特定对象发行股票36330275股，发行价每股27.25元，募集资金98999.99万元，净额97292.58万元[3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额为58863881.60元，向特定对象发行股票募集资金余额为123940586.31元[15][16][18] - 2024年度首次公开发行股票募集资金总额为49890.55万元，本年度投入91.75万元，已累计投入45375.65万元[32] - 2024年公司向特定对象发行募集资金总额为97292.58万元，本年度投入41388.30万元，累计投入74769.34万元[36] 项目投入与效益 - 高精密激光焊接成套设备生产基地建设项目截至期末累计投入28789.22万元，投入进度104.10%，2024年实现营业收入128111.20万元，净利润6485.16万元[32] - 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目本年度投入91.75万元，截至期末累计投入602.56万元，投入进度8.89%[32] - 补充流动资金截至期末累计投入15983.87万元，投入进度103.39%[32] - 联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目2024年投入12729.19万元，累计投入27285.00万元，投入进度77.12%，2025年5月预计营业收入42488.67万元，净利润2150.83万元，但未达预计效益[36] - 生产基地（三期）2024年实现收入42488.67万元，净利润2150.83万元，因产能爬坡未达预计效益[37] - 补充流动资金项目实际投入24833.16万元，完成率101.08%[37] 项目进展问题 - 新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目原计划2022年6月达预定可使用状态，多次延期，现建设期延长至2026年8月[33] - 联赢激光华东基地扩产及技术中心建设项目因手续办理时间长建设进度滞后，建设期延长至2025年5月[37] - 高精密激光器及激光焊接成套设备产能建设项目因建设进度滞后，建设期延长至2025年6月[37] - 数字化运营中心建设项目因建设进度滞后，建设期延长至2026年1月[37] 资金管理与监管 - 公司制定《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理办法》，对首次公开发行募集资金实行专户存储[10][11] - 公司聘请中信证券担任向特定对象发行股票的保荐人，承接原保荐人未完成的持续督导工作[12] - 公司对向特定对象发行的募集资金采取专户存储制度[13] - 2024年2月27日至4月12日，3.2亿元闲置募集资金购买的产品存在到期未赎回和续作未授权情况，其中2亿元为续作未授权[23][39] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为12600万元[39] 其他事项 - 2020年7月27日公司同意使用募集资金置换预先投入的自筹资金398.59万元，12月31日完成置换[33] - 2023年公司使用募集资金置换预先投入募投项目款项8828.08万元，置换预先支付发行费用款项149.86万元，截至2023年12月31日完成置换[38] - 2023年公司获批使用最高7亿元闲置募集资金进行现金管理，收益凭证购买总额不超2.5亿元，期限12个月[39] - 2024年4月12日公司获批使用最高6亿元闲置募集资金进行现金管理，收益凭证购买总额不超2亿元，期限12个月[39] - 2024年4月12日公司将研发中心项目实施地点由深圳龙岗区变更为坪山区[33]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会[4] - 2024年独立董事参加相关会议无缺席[5] - 2024年9月10日审议通过聘任高级管理人员议案[12] 合规情况 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易[8] - 2024年募集资金存放和使用合规[9] - 2024年未发生并购重组[11] - 2024年未违反各项承诺[13] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司治理结构改善等事项[20] 业务情况 - 2024年未开展新业务[18]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事参加相关委员会会议无缺席[5][8] - 2024年8月选举第五届董事会成员程序合规[12] - 2024年9月聘任总经理和高管获独立董事同意[12] 财务相关 - 2024年为全资子公司担保总额8亿元[8][9] - 2024年以339,041,895股为基数派发现金红利50,856,284.25元[17] 信息披露与内控 - 报告期内信息披露无虚假记载等问题[19] - 公司内部控制严格有效[20] 激励计划 - 2024年7月完成限制性股票激励计划股份登记[23] - 2024年7月24日220.80万股股票上市流通[23] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司治理结构、现金分红[25]

担保情况 - 报告期内未为控股股东等关联方提供担保[1] - 为子公司提供担保总额8.00亿元[1] - 截至报告期末实际担保余额10,920万元[1] - 2024年除子公司外无其他对外担保[1] 担保合规 - 对子公司担保审批程序合法合规[2] - 对子公司担保不存在损害股东利益情况[2]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事参加3次审计委员会会议及2次薪酬与考核委员会会议[5][8] - 2024年8月23日选举第五届董事会董事，程序和结果合法有效[12] 财务相关 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易[7] - 2024年对全资子公司担保总额为8.00亿元[8][9] - 2024年进行2023年度利润分配，派发现金红利50,856,284.25元[17] 其他事项 - 2024年未发生并购重组情形[11] - 2024年未开展新业务[23] - 2024年完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股份登记，220.80万股上市流通[24]

公司治理 - 2024年召开5次董事会、1次股东大会，独董参加1次战略会[4][5] - 2024年独董对董事会议案均投赞成票[6] 合规运营 - 2024年无需董事会审议的关联交易[8] - 截至2024年末募集资金存放使用合规[9] - 2024年未发生并购重组[11] 人事管理 - 2024年9月10日审议通过聘任高管议案[12] 其他情况 - 2024年公司及控股股东遵守承诺[13] - 2024年信息披露真实准确完整及时公平[14] - 2024年内控严格充分有效[15] - 2024年未开展新业务[18]

公司治理 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[5] - 2024年独立董事张庆茂参会无缺席[5] - 2024年选举第五届董事会成员，程序合法[12] 财务相关 - 2024年未发生需董事会审议的关联交易[8] - 2024年对全资子公司担保总额8.00亿元[9] - 2024年以339,041,895股为基数派发现金红利[17] 业务动态 - 2024年未发生并购重组情形[11] - 2024年未开展新业务[23] 激励与内控 - 2024年完成限制性股票激励计划股份登记[24] - 报告期内健全内部控制制度[21]

审计委员会换届 - 公司第四届董事会审计委员会2024年9月届满并完成换届[1] 会议情况 - 报告期内审计委员会召开4次会议，各次会议审议通过相关报告议案[2] 审计工作 - 督促审计部门开展内控评价，审查外部审计机构认为能满足要求[4] 财务报告评价 - 认为各期财务报告真实、准确、完整，无欺诈、舞弊行为[4] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将维护公司及股东权益[5]